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금감원, 70년대생 전진 배치…국장급 84% 교체 2023-11-29 14:17:47
자금세탁방지실장 박상현 금융교육국장 김필환 광주전남지원장 황인협 대전충남지원장 안승근 제주지원장 박동원 강원지원장 홍장희 충북지원장 류길상 강릉지원장 최길성 런던사무소장 박정은 ◇ 국실장 유임(13명) 총무국장 최강석 비상계획실장 백승필 은행감독국장 정우현 금융안정지원국장 김충진 중소금융검사1국장...
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[인사] 금융감독원 2023-11-29 12:20:43
파견 ▷자금세탁방지실장 박상현 現 경상북도청 파견 ▷금융교육국장 김필환 現 예금보험공사 파견 ▷광주전남지원장 황인협 現 실장급 연수파견 ▷대전충남지원장 안승근 現 국제금융센터 파견 ▷제주지원장 박동원 現 국장급 연수파견 ▷강원지원장 홍장희 現 강원도청 파견 ▷충북지원장 류길상 現 충청북도청 파견...
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"가상자산 투자자 보호"…코빗, 금융위원장 표창 수상 2023-11-29 09:13:25
자금세탁방지의 날’ 기념식에서 가상자산 거래소 코빗이 금융위원장 표창을 받았다고 29일 밝혔다. 지난 28일 서울 중구 은행연합회에서 개최된 행사에는 김주현 금융위원회 위원장과 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석했다. 코빗은 이번 포상으로 자금세탁방지...
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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
인식 하에 금융회사가 자체 자금세탁 방지 역량을 키워 나갈 수 있도록, 주기적 역량 평가를 통해 취약점 개선을 유도하는 등 정책적 지원을 해 나가겠다고 말했다. 금융정보분석원의 심사분석 역량을 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민생활과 직결된 불법사금융 적발에 집중하도록 하고, 향후 검찰·경찰...
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김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
은행연합회 국제회의실에서 열린 '제17회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 이런 정책 방향을 밝혔다. 김 위원장은 "향후 검찰·경찰 등 핵심적 법 집행 기관과 범죄 의심 사례를 공유하고 전략적 심층 분석도 함께 수행할 것"이라며 "마약, 도박 및 민생 범죄를 근절하고 범죄수익도 최대한 환수하겠다"고 강조했...
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美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 2023-11-28 05:37:21
美 법원, '돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자 당분간 출국 금지 "출금 필요한지 좀 더 검토할 것"…미 법무부는 금지 요청 (로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 미국에서 자금 세탁 등 혐의에 대해 유죄를 인정한 바이낸스 창업자 자오창펑(46)이 내년 2월 형량 선고를 앞두고 당분간 미국을 떠나지 말라는 법원...
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"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
자금세탁방지 등이 부실한 가상자산 사업자를 퇴출시키는 법안이 마련될 예정이다. 윤창현 국민의힘 의원실은 27일 이런 내용을 담은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시...
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'돈세탁 유죄' 바이낸스 창업자, 선고 앞두고 출국 허용 요청 2023-11-26 03:29:26
돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아온 자오창펑은 지난 21일 법원에 출석해 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또 43억달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했으며, 바이낸스의...
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'하이쿠키' 작가 "20번 넘게 수정, 힘들었지만…필요했던 과정" [인터뷰+] 2023-11-24 09:55:22
대본에 담긴 감정들을 하나하나 놓치는 법이 없었어요. 또 제가 쓴 의도를 누구보다 잘 이해해줬고 표현해줬습니다. 극이 진행되는 과정 속에 수영 역시 쿠키에 중독되면서 부정적으로 그려질 수밖에 없는 장면들이 필연적이었는데 작품의 의도 역시 너무나 공감해주고 좋은 의견을 주기도 했어요. 개인적으로 뽑는 명장면...
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11월 23일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-11-23 08:47:21
세탁과 대북 제재 위반 혐의 등을 인정하고 미국 정부에 벌금 약 43억 달러를 내기로 했습니다. 한화로는 5조 5,000억 원 정도고요, 미국 재무부 역사상 최대 규모라고 합니다. 은행보안법과 국제비상경제권법 등을 어겼다는 혐의였고요, 팔레스타인의 무장단체인 하마스의 무장조직이나 이라크와 시리아의 이슬람 국가를...
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