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마그네틱카드 2월부터 ATM 사용금지 2013-12-27 16:28:40
받을 때 대출한도를 방의 개수와 소액보증금을 따져 차감해 왔던 기존의 방식은 내년 1월부터 방의 개수와 상관없이 1개 방에 대해서만 소액보증금을 적용하는 방식으로 바뀝니다. 신용카드 현금서비스를 대출이 아닌 예금인출로 혼동하는 경우를 막기 위해 내년 9월부터는 현금서비스가 아닌 ‘단기카드대출’로 명칭이...
FIU법 시행‥"탈세 꼼짝마" 2013-11-13 17:57:37
탈세조사와 체납징수를 위해서도 FIU의 고액현금 거래 정보를 이용할 수 있게 된 건데요. 검은 돈의 흐름 파악이 쉬워져 지하경제 양성화에 한층 힘이 실릴 전망입니다. 신선미 기자입니다. <기자> 수출업체를 운영하는 A씨는 이중 국적자입니다. A씨는 이를 악용해 해외거래처 수입금액 중 커미션을 비거주자 은행계좌로...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
주로 차명계좌나 변칙적인 현금 거래를 통해 세금 납부를 피해가는 만큼법 개정으로 이런 시도가 쉽지 않게 됐기 때문이다. 실제 국세청이 올 상반기 적발한 탈세 사례 가운데 금융거래를 통해 추적한 것도 적지 않다. 국세청은 한 대기업 제약회사가 영업사원을 통해 법인 계좌에서 매달 수십차례에 걸쳐...
씨티은행, 하이브리드카드 출시...소득공제, 신용결제 가능 2013-09-10 10:46:58
해외에서 현금을 인출할 수 있는 기능도 탑재가 가능하여 해외여행이나 어학연수 및 출장 시 해외 씨티은행 자동화기기 및 전 세계 제휴 ATM기에서 현지화폐로 편리하게 현금인출도 가능합니다. 씨티은행 관계자는 “현재 업계에서 대부분의 하이브리드 카드가 체크카드에 약 30만원 정도 소액 한도의 신용카드 기능을...
정부, 신·변종 전자금융사기 합동경보 발령 2013-08-29 09:43:47
후 인출해 가는 것이 기존의 방식이었습니다. 하지만 최근에는 피해자의 돈을 대포통장계좌로 이체하는 대신 귀금속 등 물품 판매자의 정상계좌로 송금 또는 이체해 물품을 인도받은 뒤 현금화하는 수법으로 변형됐습니다. 이와 함께 파밍의 경우 이용자PC를 악성코드에 감염시켜 정상적인 인터넷 뱅킹 사이트에 접속해도...
정부, 전자금융사기 합동경보 발령…돌잔치 사기 등장 2013-08-29 09:26:51
현금화하는 수법을 쓰고 있다. 통신사 전화번호로 발신번호를 변조한 뒤 피해자에게 전화를 걸어 통신요금 체납, 휴대전화 교체 이벤트 등을 가장해 개인 정보나 금융 정보를 요구하기도 한다. 이용자 컴퓨터를 악성코드에 감염시켜 정상적인 인터넷 뱅킹 화면에서 가짜 팝업창을 띄워 이체에 필요한 보안카드...
<세법개정요약>④ 지하경제양성화·제도 합리화 2013-08-08 11:31:42
▲현금영수증 의무발급대상 확대 = 30만원에서 10만원으로 인하. ▲탈세제보 등 포상금 지급한도 인상 = 10억원에서 20억원 인상. ▲물적분할 법인의 주식처분에 대한 사후관리 강화 = 분할법인이 보유한 분할신설법인 주식 등의 비율이 50% 미만으로 하락하는 경우 물적분할 후 과세이연금액을전액 익금산입....
<세법개정요약>② 국민중심 세제운영 2013-08-08 11:31:37
적용기한 폐지 ▲연금계좌에서 의료목적 인출시 연금수령으로 인정 = 노령자가 의료목적으로인출하는 금액은 수령한도를 넘더라도 연금소득으로 과세. ▲현금영수증 소액거래에 대한 세액공제 적용기한 폐지 ▲대학지원을 위한 법인세 과세특례 적용기한 폐지 ▲농협중앙회 사업구조개편을 위한 세제지원 지...
<금 거래 음성적 유통·세금 포탈 심각> 2013-07-22 15:10:01
금 상품의 보관·인출을 담당한다. 한국조폐공사가 금 생산업체에 대한 평가와 품질인증을 맡는다. ◇ 지하경제 양성화 차원…세무조사 강화 당정의 이번 조치는 박근혜 정부의 경제정책 중 하나인 지하경제 양성화와 맥을같이한다. 금 거래에 따르는 세금을 피하기 위해 자료 없이 거래하거나 밀수...
경찰 사칭 '보이스피싱' 일당 구속 2013-05-03 22:16:26
“소액대출을 해주겠다”는 문자메시지를 보낸 뒤 이를 보고 연락한 사람들에게 “대출을 받으려면 통장 실적이 필요하다”며 퀵서비스로 통장, 현금카드 등을 받아 범행에 사용할 대포통장을 마련했다. 이들은 카카오톡으로 중국 총책의 지시를 받아 움직이면서 늦은 밤 24시간 운영하는 편의점이나 동대문 상가 인근...
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