美전문가 "北, 개발도상국 금융기관 통해 불법 금융거래" 2018-12-14 11:11:20

워싱턴 DC에서 열린 포럼에서 "북한은 유령회사들을 설립해 금융 제재를 회피하고 있으며, 북한이 만든 유령회사들의 네트워크는 북한을 넘어 아시아와 중동, 아프리카 지역에까지 퍼져있다"고 밝혔다. 톡잔 카세노바 조지워싱턴대 연구원도 "북한은 여러 은행 계좌를 만들거나 유령회사를 이용하는 수법의 속임수를 쓴다"...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #전문가

유령법인 세워 범죄조직에 '대포통장' 판매 일당 검거 2018-11-28 17:33:31

유령법인과 대포 계좌에 대해서는 세무서·금융기관에 통보해 폐업과 지급정지 조치를 했고, 법무사 사무실에 대해서는 관할 법원에 통보해 행정 조치를 할 예정이다. 경찰 관계자는 "인터넷 도박, 보이스피싱 등 각종 범죄의 기초가 되는 대포통장 유통 조직을 지속해서 단속할 예정"이라며 "대포통장을 사용한 범죄조직도...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #유령법인 세워

美, 日ㆍ러 이어 中기업까지 '2차제재' 고삐…北 '자금줄' 타깃 2018-11-28 16:19:46

상업은행들이 보유한 계좌들을 통해 수백만 달러를 처리했다. 지난 2013년 제재 대상인 조선통일개발은행을 대신해 550만 달러를 이체하고, 2016년 북한 유령회사를 위해 계좌를 개설해 800만 달러 이상을 처리한 일 등이 그 사례다. 이런 상황에서 유엔이 안보리 대북제재 금수 품목 밀거래와 관련해 최소 40척의 선박과...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #러 이어

법인 명의 대포통장 300여개 유통한 일당 5명 구속 2018-11-12 10:30:06

2015년부터 최근까지 유령법인 122개를 설립해 법인 명의 대포통장 387개를 도박 사이트 운영자 등에게 판매해 30억원 상당의 부당 이득을 챙긴 혐의를 받고 있다. 과거 대포폰을 유통해 처벌받은 적이 있는 A씨는 출소 후 법인 설립책, 계좌 개설책, 통장 유통책 등 공범을 모은 뒤 불법 사이트 운영자 등에게 대포통장 한...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #법인 명의

유령법인 명의 대포통장 만들어 도박사이트에 판매 2018-11-07 14:10:13

기자 = 유령법인을 설립한 뒤 법인 명의 계좌를 만들어 대포통장이 필요한 도박사이트 운영자에게 판매한 혐의로 기소된 20대 여성이 실형을 선고받았다. 인천지법 형사9단독 박재성 판사는 전자금융거래법 위반 혐의로 기소된 A(24·여)씨에게 징역 1년을 선고했다고 7일 밝혔다. A씨는 2015년 10월 경기도 김포시 한...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #유령법인 명의

美 '北돈세탁' 제3국 조력자 제재…싱가포르 기업 2곳·개인 1명(종합2보) 2018-10-26 06:28:31

제3국의 기업을 이용, 유령회사나 위장회사, 또는 아시아 타 지역 내 해운·무역 회사 등을 통해 지불금을 잘게 쪼개 세탁하는 방식에 대한 경고 사례를 보여주는 것이라고 재무부는 밝혔다. 이에 더해 북한의 금융 대리인들은 위장·유령회사들을 설립하는 데 있어 제3국 기업을 활용하는 한편 이들 위장·유령회사들을...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #돈세탁 제3국 #북한 #제재 #재무부 #금융 #기업 #미국 #이번 #선박 #회사 #시스템

[국감현장] 여야 "과학기술 출연연 방만 운영" 한목소리 질타(종합) 2018-10-22 21:44:04

유령학회 참석과 관련한) 연구비 부정집행 내용을 조사하고 아울러 연구결과에도 잘못이 있을 경우 연구비를 회수하는 등의 조처를 하겠다"고 말했다. 한국에너지기술연구원이 국제 공동연구를 진행한 후 지급해야 할 연구비 1억원을 엉뚱한 계좌로 넣은 사고를 놓고도 야당 의원들의 질타가 쏟아졌다. 에너지연은 지난 6월...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #국감현장 여야 #의원 #출연연 #국감 #질타 #연구비 #계좌 #유령학회 #사고 #연구기관

美, '이란판 포스코'까지 제재…혁명수비대 '자금줄' 차단(종합) 2018-10-17 18:26:06

결제를 담당했던 한국 내 은행의 원화결제계좌 거래가 사실상 중단되면서 멜랏은행을 통해 미수금이 한국으로 송금됐기 때문이다. 이란에 진출한 한 한국 기업 관계자는 "현재 한국 기업이 이란에서 받지 못한 미수금이 2천300억원에 달하는 데 멜랏은행이 제재 대상이 되면서 설사 현지에서 미수금을 받아도 한국으로 보낼...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #이란판 포스코까지 #제재 #이란 #한국 #은행 #미국 #대상 #기업 #금융 #바시즈민병대

'오염 호수 정화 사기극' 전 과테말라 부통령 징역 15년 6개월형 2018-10-10 01:14:31

실제로 200만 달러만 받았고 나머지 대금은 유령회사나 개인 은행 계좌로 이체됐다. 이 사건은 환경단체가 2016년 호수 정화에 사용된 화합물이 단순하게 소금과 물의 혼합물이라는 의혹을 제기하면서 세상에 알려졌다. 발데티는 다른 3건의 부패 혐의로도 기소된 상태다. 미국은 마약밀매 등 혐의로 발데티의 신병 인...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #오염 호수 #혐의 #과테말라 #정화 #호수 #징역