[투기 조장하는 대토보상①] "3억 투자하면 6억 수익 보장"…토지주 유혹하는 개발업자들 2019-11-20 07:10:02

업체들은 또한번 법망을 절묘하게 비껴나가고 있다. 전문가들은 공공택지 개발사업에서 전매가 금지되어 있는 점과 확정수익이라는 점에는 유사수신행위에 해당될 수 있다고 경고하고 있다. 이를 방치한다면서 대규모 토지보상이 예정된 3기 신도시 개발에 있어서도 법망을 교묘히 피해가는 업체들이 기승을 부릴 것으로...

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"자금세탁 꼼짝마"…신한은행, 비대면 해외송금 내부 기준 강화 2019-11-08 09:39:20

결정은 외국환 거래규정 위반 및 자금세탁, 유사수신, 다단계 사기, 보이스피싱 편취자금의 해외반출 등에 따른 고객 피해를 예방하기 위해 일부 거래 유형에 대한 비대면채널 거래를 제한한다는 게 신한은행 측의 설명이다. 신한은행 관계자는 "추가 송금이 필요한 경우 가까운 영업점을 방문해 정당한 사유가 확인된...

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'1조원대 다단계 금융사기'…IDS홀딩스 이사 1심 징역 2년 2019-11-04 15:13:33

밝혔다. 김씨는 2014년부터 2016년까지 불법 다단계 유사수신업체 IDS홀딩스의 김성훈 대표와 공모해 투자자들로부터 총 1731억원가량을 모집한 혐의를 받고 있다. 김씨는 “김 대표 사업에 투자하면 수익금으로 매달 1~10%의 이익 배당을 보장하고, 투자자를 직접 모집하면 매달 원금의 3%가량을 지급하겠다”고...

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[PRNewswire] 새로운 연구, 비즈니스 출장자들의 가장 큰 관심사 공개 2019-10-31 10:51:09

그리고 하이브리드 시장조사 서비스를 제공하는 글로벌 선두 시장 조사 업체인 웨이크필드 리서치(www.wakefieldresearch.com)가 호주, 벨기에, 브라질, 캐나다, 중국, 홍콩, 대만, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 노르웨이, 싱가포르, 말레이시아, 스웨덴, 영국, 미국으로 매년...

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"P2P 금융법, 상품 구조·수수료 부과 기준 자율성 보장해야" 2019-09-29 15:48:52

덜 돼 소상공인 대출을 기피했지만 P2P금융업체는 데이터 분석을 통해 고품질의 금융 서비스를 이들에게 공급할 수 있다”고 강조했다. 부작용도 적지 않았다. 수많은 업체가 도산했다. 개인투자자가 유사수신행위 등으로 피해보는 사례도 종종 벌어진다. 법안에는 업체가 투자자에게 대출 정보, 차입자 정보, 이율...

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상반기 수사의뢰받은 유사수신 업체 14% 증가 2019-09-16 12:00:05

상반기 수사의뢰받은 유사수신 업체 14% 증가 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 직장인 A(55)씨는 '확정 수익', '평생 수익 보장'이라는 말에 현혹돼 'B캐피탈'에 거액을 투자했다가 곤욕을 치렀다. 뒤늦게 유사수신 업체의 사기임을 눈치채고 환불을 요청했으나 B캐피탈이 재투자를 종용하고는,...

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