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가상자산서 NFT 제외…거래소, 이용자에 예치금이용료 지급해야 2023-12-10 12:00:05
한다. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률에 따라 실명확인이 가능한 입출금 계정을 운영하는 가상자산사업자(원화 마켓 거래소)는 최소 30억원, 그 외 가상자산사업자(코인 마켓 거래소, 지갑·보관업자 등)는 최소 5억원 이상을 보상한도로 하는 보험에 가입하거나 준비금으로 적립해야 한다. 금융위는...
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12월 7일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-12-07 08:10:42
수 있겠느냐는 의심을 꾸준히 받아왔는데요, 상표권의 힘은 생각보다 강력했고, 케이팝의 근간이 되고 있다는 평가입니다. 5. 지금부터는 하락 상품들 살펴볼 텐데요, ‘미국 원유 펀드’, 티커명 USO입니다. WTI 선물을 담고 있습니다. 오늘 국제유가가 4% 넘게 추락했습니다. 국제유가는 OPEC+ 정례회의 이후 5거래일째...
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하마스 공격 미리 알았나…"수상한 공매도로 1천억원대 이득" 2023-12-05 11:32:13
가능성도 제기되는 의심스러운 공매도로 인한 이익이 1천억원대에 이를 수 있는 것으로 추정됐다. 4일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프와 미국 CNN 방송에 따르면 미국 뉴욕대 로스쿨의 로버트 잭슨 주니어 교수와 컬럼비아대 로스쿨의 조슈아 미츠 교수는 예비 연구 보고서에서 이같이 밝혔다. 보고서는 하마스의 기습...
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"불법 공매도 전수조사" 개미들 불만 폭주…청원 5만명 넘겼다 2023-12-05 11:03:16
완전한 즉각적 실행이 어렵다고 보고 있는 것들이 대부분이다. 추가 요구가 거세지면서 공매도 제도 개선과 이에 따른 거래 재개가 더 멀어질 수 있다는 전망이 나오는 이유다. 당국은 앞서 "제도 개선이 충분치 않다고 판단할 경우 공매도 금지 조치는 더 길어질 수 있다"고 수차례 언급했다. 금융위원회와 한국거래소...
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"가상자산 투자자 보호"…코빗, 금융위원장 표창 수상 2023-11-29 09:13:25
가상자산 거래 질서 확립을 위해 내년에 시행 예정인 가상자산 실명계정 운영 지침을 조기 도입하기도 했다. 오세진 코빗 대표는 “코빗의 모든 임직원은 투명한 거래소 운영을 바탕으로 가상자산 투자자에게 신뢰받는 거래소를 만들기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 자금세탁방지 및 의심거래보고 업무에 전력을...
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'COP28 개최국' UAE 속셈은 석유장사?…'사업 제안' 문건 폭로 2023-11-28 15:02:09
과정에서 '그린 워싱'(위장 환경주의) 아니냐는 의심을 받아왔다. 그린피스 정책조정 담당자 카이사 코소넨은 "석유회사 CEO가 그 자리에 임명됐을 때 우려한 이해충돌"이라며 "위기를 부채질하는 뒷거래가 아니라 기후대책을 공정하게 발전시키는 데 집중해야 한다"고 지적했다. dada@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
수상했다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점에서 국무총리 표창을 수상했다. 신한카드는 새로운 비대면 금융서비스가 늘어나 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를...
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"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시 이용자 보호와 금융거래질서 확립 등 조건 마련 등 내용이 담겨있다. 관련 법 및 기타 대통령령으로 정하는 가상자산 관련 법령을 위반하거나...
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'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 모두 1만1천646건으로, 이미 지난해 연간(1만797건) 규모를 넘어섰다. 특금법은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁 행위, 공중협박자금조달 행위와 연루됐다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우 FIU에 신고하도록 의무를 부과하고 있다. 아울러 현행법에서는...
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11월 23일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-11-23 08:47:21
없지는 않습니다. 이날, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 자금 세탁과 대북 제재 위반 혐의 등을 인정하고 미국 정부에 벌금 약 43억 달러를 내기로 했습니다. 한화로는 5조 5,000억 원 정도고요, 미국 재무부 역사상 최대 규모라고 합니다. 은행보안법과 국제비상경제권법 등을 어겼다는 혐의였고요, 팔레스타인의...
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