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금감원의 이상 외환거래 경고 무시한 은행들…'뒷북' 대책 마련 2022-07-31 06:07:09
다음 달부터 영업점 직원들이 외국환거래 업무를 처리할 때 법상으로 문제가 없는 송금인지, 제출받은 서류는 사실과 일치하는지 등 세부 내용을 더 꼼꼼하게 확인할 수 있도록 전산 시스템에 '체크박스'를 도입할 예정이다. 하나은행 관계자는 "외국환 거래에 전문화된 은행으로서 시스템을 강화하려는 것"이라고...
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금융위 "125조원+α 민생안정 대책, 필요시 대상·규모 확대" 2022-07-28 10:32:02
발행, 상장, 불공정거래 방지 등을 제도한다는 복안이다. 가상자산을 이용한 자금세탁 방지를 위해 가상자산 사업자에 대한 금융정보분석의 검사와 감독을 강화하고 법무부, 검찰, 경찰, 금융감독원 등과 협조해 가상 자산을 활용한 사기, 탈세 등 불법 거래에 단호히 대처할 계획이다. 금융위원회는 자본시장과 관련해...
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'이상 해외송금' 우리·신한만 4조1천억원…2조원 늘어(종합) 2022-07-27 16:58:31
예정이다. 또한 검사 결과 외환업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 관련 법규 및 절차에 따라 엄중히 조치한다는 방침이다. 이 부원장은 브리핑에서 "금감원 검사 및 은행 자체 점검 결과 등을 기초로 이상 외화송금 업체가 추가로 확인되는 경우 관련 내용을 검찰 및...
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귀금속·여행업체가 수천억원 해외송금…'김프 차익거래' 추정 2022-07-27 16:48:19
가상자산거래소로부터 흘러온 자금과 일반적인 상거래를 통해 들어온 자금이 무역법인에 섞여 들어온 뒤 은행을 거쳐 해외로 송금되기도 했다. 다만 이런 유형의 거래구조는 우리은행 연루 업체 2곳, 신한은행 연루 업체 1곳 등으로 적은 비중을 차지했다. 금감원은 외화 송금 업무를 취급한 은행이 외국환거래법과 특정...
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신한·우리銀 '이상 해외송금' 4조원대였다…"가상자산 거래소 거쳐" 2022-07-27 15:33:36
추가 확인 시 관련 내용을 검찰 및 관세청에 통보하는 것을 비롯해 은행 자체 점검 결과를 면밀히 분석해 필요하다고 판단되는 경우 추가 검사 등을 실시할 예정"이라며 "검사 결과 외환 업무 취급 및 자금 세탁 방지 업무를 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 사실관계 등을 기초로 관련 법규 및 절차에...
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우리은행 한 지점서 8000억 외환 거래 2022-06-27 17:17:34
자금세탁 방지 업무 규정을 준수했는지도 검토 대상이다. 자금세탁이 의심되면 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 의심거래보고제(STR)와 하루 1000만원 이상 현금이 입·출금되면 보고하는 고액현금거래보고(CTR) 등을 준수했는지가 쟁점이다. 우리은행 관계자는 “수입 증빙서류에 근거해 송금 업무를 처리했다”며...
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손경환 카르도 대표 "발행사 맘대로 코인 찍어선 안 돼" 2022-06-12 17:18:13
등 대부분의 기능을 독점하고 있는 암호화폐산업 구조도 개편이 필요하다고 했다. 손 대표는 “거래소의 독점적인 기능을 나누면 암호화폐 시장 참여자들이 성장하는 계기가 될 것”이라고 했다. 암호화폐 거래가 자금세탁 등 불법적인 용도로 활용될 수 있다는 지적에는 “수탁업체가 발행 물량 등 유통 경로를 관리하면...
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플라이빗, 가상자산사업자 신고 수리 후 첫 내부감사 실시 2022-06-09 11:32:46
자금세탁방지시스템과 정보보호관리체계를 구축한다는 방침이다. 또한 신규 가상자산 거래지원 관련 자금세탁위험평가 부문의 업무 개선과 올해 말 예정된 '정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)' 획득을 위한 준비에 이번 내부감사 결과를 적극적으로 반영할 계획이다. 플라이빗에서 내부감사를 맡고...
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시가총액 2000억원인데…'페이코인' 결제서비스 위법 판단 나오나 2022-05-01 17:48:58
제공하는 가상자산사업자는 자금세탁을 방지하기 위해 은행으로부터 개인 실명계좌를 받아야 한다. 하지만 기존 거래소조차 은행 실명계좌를 받아내는 데 성공한 곳은 지난해 9월 특금법 시행 이후 고팍스 한 곳에 불과하다. 업계 관계자는 “사실상 금융당국이 페이프로토콜 측에 페이코인 결제사업을 하지 말라고 신호를...
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"정부, 가상자산 자금세탁 거래 모니터링 앞장서야"(종합) 2022-04-27 16:42:51
"정부, 가상자산 자금세탁 거래 모니터링 앞장서야"(종합) "은행 실명계좌 발급 부담 덜어야 국내 시장 독과점 막을 수 있어" (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 국내 가상자산(가상화폐) 시장에서 일부 거래소의 독과점 체제를 깨기 위해서는 정부가 가상화폐 관련 자금세탁 방지 업무를 주도함으로써 은행의 부담을 덜어줘야...
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