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은행 가상계좌로 2조원대 불법자금 거래...은행 세 곳 연루 의혹 2014-10-31 15:49:06
아닌 은행 가상계좌를 통해 2조원대 불법 자금거래를 돕고 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 적발됐습니다. 경찰청 사이버범죄대응과는 지난 4월부터 1만2천여개의 입금전용 가상계좌를 발급받아 인터넷 도박사이트 등에 제공하고 15억원의 이체 수수료를 챙긴 혐의로 이모(50)씨 등 3명을 불구속 입건했습니다. 가상계좌는...
모뉴엘 위장수출 3조2천억원…해외로 446억원 빼돌려(종합2보) 2014-10-31 15:47:10
위장, 수출대금을 받는 방식으로 120억원 상당의 자금을 세탁해 국내에 반입하기도 했다. 박씨는 이 자금을 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구매, 연예기획사 투자, 개인채무변제 등에 사용했다. 한성일 서울세관 조사국장은 "허위수출 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했...
3조원 사기대출 모뉴엘…임원 3명 구속 2014-10-31 14:25:25
허위수출했다. 국내은행으로부터 대출받은 자금을 자신이 관리하는 해외 페이퍼컴퍼니 계좌에 송금한 후 446억원을 빼돌렸다"박 대표는 해외로 빼돌린 자금을 세탁해 국내로 들여와 도박 자금과 개인 별장 구입 등의 용도로 사용했습니다.그는 허위매출의 76%를 해외에서 발생시키며 7년여간 관계 당국의 감시망을 피했습...
모뉴엘 위장수출 3조2천억원…해외로 446억원 빼돌려(종합) 2014-10-31 12:16:09
위장, 수출대금을 받는 방식으로 120억원 상당의 자금을 세탁해 국내에 반입하기도 했다. 박씨는 이 자금을 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구매, 연예기획사 투자, 개인채무변제 등에 사용했다. 한성일 서울세관 조사국장은 "허위수출 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했...
`수출채권 뻥튀기` 모뉴엘 경영진 구속 2014-10-31 11:00:01
자금을 자신이 관리하는 홍콩의 페이퍼컴퍼니 계좌에 송금한 후 대출자금을 빼돌리고 자금세탁 후 국내에 반입한 120억 원에 대해서는 도박자금 등 개인용도로 사용했습니다. 한편 자회사인 잘만테크는 모뉴엘의 법정관리 신청으로 7거래일 연속 하한가를 기록하고 있습니다. 한국거래소는 연속 하한가에 따른 상장폐지...
모뉴엘 위장수출 3조2천억원…해외로 446억원 빼돌려 2014-10-31 10:47:38
방식으로 120억원상당의 자금을 세탁해 국내에 반입했다. 이 자금은 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구입, 연예기획사투자, 개인채무변제 등으로 사용했다. 서울본부세관 특수조사과 관계자는 "허위수출의 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했고, 홍콩에 위장조립공장을 만들어...
<모뉴엘 대표, 불법대출 비자금으로 카지노도박·별장구입> 2014-10-31 10:28:20
로비 자금 및 현지 대여에 사용했고, 23억원은 페이퍼컴퍼니 명의로 중국의 공장을 인수했다. 아울러 그는 미국 캘리포니아에 가족용 주택을 구입하는데도 10억원을 썼고, 120억원은 다른 사람의 명의를 이용해 자금세탁을 해 국내로 반입했다. 박씨는 특히 국내에 반입한 120억원과 회사에서 차입한 64억원...
손창민 MBC ‘오만과 편견’ 출연확정, 철없는 백수役 2014-09-24 11:48:02
이야기를 담은 드라마. 극중 손창민은 사업자금으로 모은 돈을 모두 도박에 탕진하는 철없는 백수 ‘정창기’ 역을 맡았다. 그는 넓은 인맥과 화려한 언변을 지녔음에도, 무르고 착한 성격 탓에 자주 사기를 당하지만 영어와 한자, 지식 등에 능통한 반전 면모를 선보일 예정. 손창민은 지난 해 ‘오로라공주’ 출연 이후...
손창민, MBC 드라마 ‘오만과 편견’ 출연 확정 2014-09-24 07:46:44
극중 손창민은 사업자금으로 모은 돈을 모두 도박에 탕진하는 철없는 백수 정창기 역을 맡았다. 그는 넓은 인맥과 화려한 언변을 지녔음에도, 무르고 착한 성격 탓에 자주 사기를 당하지만 영어와 한자, 지식 등에 능통한 반전 면모를 선보일 예정이다. 손창민 외에 최민수, 최진혁, 백진희 등이 출연을 확정지은 MBC 새...
재벌총수 등 거액 외화 반입, 롯데 대아 빙그레 등 그 밖에 기업은? 2014-09-22 12:04:38
국내 카지노 도박자금을 수령했다고 해명해 불법 중개자금일 가능성이 높다는 얘기가 흘러나온다. 금감원 관계자는 "일부 자산가들의 불법의심 거래를 검사하는 것은 맞지만 검사가 진행중인 상황이어서 자세한 내용을 알려줄 수 없다"고 밝혔다. 재벌총수들의 거액 외화 반입 내용을 접한 누리꾼들은 "재벌총수 등 거액...
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