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자녀 학원비까지 회삿돈 쓰면서 임금 수억원 안 준 대표 구속 2019-07-09 13:48:51
개인 자금으로 유용한 혐의도 받고 있다. 김씨는 지난해 6월 사업장 폐업 시 남아 있던 물품(종이류)을 노동자들의 체불금품으로 양도한다고 공증해놓고, 실제로는 거래처에 채무액으로 지급한다고 '이중' 양도해 노동자들을 기만한 정황도 파악됐다. 고용노동부 고양지청 관계자는 "피의자는 거래처로부터 받은...
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7천만원 현금절도사건 캐다 1천억대 도박사이트 일당 적발 2019-07-09 12:00:31
등 여러 곳에서 현금으로 인출된 점으로 미뤄 자금세탁 공범이 더 있으리라 보고 지속해서 수사할 계획이다. 현재까지 검찰은 현금으로 인출한 범죄수익금 일부인 48억 9천여만원 상당의 부동산, 예금채권, 가상화폐, 자동차, 명품백 등을 추징보전 조처했다. 검찰 관계자는 "단순 절도로 시작한 이번 사건 수사로, 수차례...
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英 해리 왕자, 아들 세례식 사진만 공개…관례 무시 비판도 2019-07-07 07:23:44
자금을 쓰는 등 거액의 세금을 사용하면서도 대중의 시선에서 비켜나 있으려는 태도는 왕실의 일원으로서 문제가 있다는 지적이다. 세례식 전체를 비공개하는 것은 왕실의 관례와도 어긋난다. 예컨대 윌리엄 왕세손은 첫째와 셋째 아들의 세례식 때 방송 및 사진 촬영을 허용했고, 둘째인 샬럿 공주의 세례식과 관련해서도...
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"가상화폐거래소, FATF 규제 위반시 '벌금폭탄'…미리 대비해야" 2019-07-05 16:03:48
추적의 기술적 한계를 인지해 합리적 수준의 여지는 남겨놓았다는 얘기다.그는 "이러한 단서조항으로 인해 암호화폐 거래소끼리 회원 정보를 미리 공유하고 매칭하거나 일 단위로 거래소간 송금 내역을 정산하는 방안도 생각할 수 있을 것"이라며 fatf 권고안이 실현불가능한 내용은 아니라고 설명했다.트래블...
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'정태수 작년 12월 사망' 최종 결론…에콰도르 정부 확인(종합) 2019-07-04 15:39:21
동영상·150쪽 자필 유고 확보…해외 은닉재산 추적 말레이→카자흐→키르기스→에콰도르 전전…"한근씨 조사 때마다 통곡" (서울=연합뉴스) 김계연 박초롱 기자 = 횡령 혐의로 재판을 받다가 해외로 도피한 정태수(1923년생) 전 한보그룹 회장이 지난해 12월 에콰도르에서 사망했다고 검찰이 최종 결론 내렸다. 서울중앙지...
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이우석 코오롱생명 대표 "인보사 취소 사과…안전·유효 확신"(종합) 2019-07-04 13:53:40
등을 운영하겠다고 밝혔다. 인과관계를 추적 관리하고, 인보사 투여환자와 직접 소통할 수 있는 간담회도 준비하기로 했다. 15년간 임상시험에 준하는 철저한 장기추적조사를 통해 환자 안전관리에 최선을 다하겠다는 입장이다. 환자 안전관리대책에는 약 500억~600억원의 자금이 소요될 것으로 회사는 예상했다. 이...
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"유튜버 등 과세 강화할 것" 2019-07-01 17:11:50
“탈루 세금은 끝까지 추적·과세해 조세정의가 바로 선 대한민국을 만들 것”이라고 강조했다. 이와 관련해 국세청은 조만간 일선 세무서에도 체납전담 조직을 설치할 계획이다.김 청장은 “반칙과 편법을 동원해 납세 의무를 회피하는 대기업의 불법 자금유출 및 부당 내부거래, 대재산가의 변칙...
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김현준 국세청장 "세무조사 건수·비정기조사 비중 축소" 2019-07-01 09:30:00
납세의무를 고의로 회피하는 대기업의 불법 자금유출 및 부당 내부거래, 대재산가의 변칙 상속·증여, 고소득 사업자의 신종·변칙 탈세, 유흥업소·사채업자 등의 민생침해 탈세, 조세회피처를 이용한 지능적 역외 탈세 등 불공정 탈세 행위에는 조사 역량을 집중해 강력히 대응하겠다"고 밝혔다. 그는 "유튜버, SNS 마켓...
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1천억 피해 '코스닥 개미도살자' 구속기소…2곳 상장폐지 위기 2019-06-28 14:00:00
자금 500억원을 페이퍼 컴퍼니에 대여한 것처럼 꾸미는 등의 방법으로 빼돌린 혐의를 받는다. 사채업자에게 돈을 빌린 뒤 회사에 연대보증을 떠넘기기도 했다. 이 과정에서 2016년 매출액 276억원으로 업계 1∼2위를 달리던 지와이커머스는 회사 자금 사정 악화로 상장폐지 위기에 몰렸다. 지와이커머스 소액주주 40명이...
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김현준 "세무조사는 신중히…악의적 탈세는 단호히 대처" 2019-06-26 10:00:01
자금 사적유용, 신종 고소득 사업자의 탈세, 지능적 역외탈세 등에 조사역량을 집중하겠다"고 강조했다. 명의위장, 차명계좌, 거짓 세금계산서 수수 등 고질적 탈세와 유흥업소 등의 민생침해 탈세에도 엄정히 대처할 방침을 밝혔다. 그는 "호화·사치생활을 누리면서도 고의로 세금을 납부하지 않는 고액·상습 체납자는...
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