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'마늘밭'에 100억이 심어져 있다? 네티즌 충격 2014-12-12 06:48:21
호소하며 경찰에 신고하면서 마늘밭에 심어져 있던 불법 도박 사이트 자금이 세상에 드러나게 되었다. 한편 마늘밭에서 발견된 100억원은 국고에 환수될 예정이다. 한경닷컴 bnt 뉴스 기사제보 life@bntnews.co.kr ▶ 봄소풍, 필수 아이템 챙기셨나요? ▶ 봄옷, 본격적인 '할인 전쟁' 돌입하나? ▶...
김제 마늘밭서 불법도박자금 110억 발견, 경찰 '돈 출처' 확실히 조사할 것 2014-12-12 03:32:56
[이철웅 인턴기자] 거액의 불법도박자금 은닉 사건을 수사하고 있는 경찰이 총 금액이 110억원 상당인 것으로 드러났다. 4월11일 전북 김제경찰서는 "3월8일에서 11일까지 김제시 금구면 인근 밭에서 100억원을 확보하는 등 총 110억원 가량을 압수했다"고 전했다. 경찰은 자금을 은닉한 이 씨로부터 2010년 6월경 처남...
[코리안 스타트업을 위한 글로버행 티켓] 47편. 더 이상 할 수 있는 일이 없을 때 무엇을 해야 하는가 2014-12-05 15:09:12
(스타트업을 운영하는 것은) 도박과 같다는 공통점이 있습니다. 스타트업을 운영하는 것에는 확실한 규칙 같은 게 없지요. 상투적인 이야기 하나로 시작해봅시다. 어떤 스타트업이 곧 망할 상태에 이르렀는데, 그럼에도 포기하지않고 결국 해결책을 찾아냈다 합시다. 그리고 결국 엄청난 성공을 이루어 창업자는 영웅이...
<실명제 강화 'D-4' 이것만은 주의해야> 2014-11-25 06:07:11
채권자에 돈을 갚지 않으려고 본인 자금을 타인 계좌에 예금하는 경우, 비자금 세탁 용도로 타인 계좌를 사용하는 경우, 불법 도박 등 불법으로얻은 자금을 숨기기 위해 타인 계좌를 이용하는 경우 등도 모두 불법 차명거래에 해당해 처벌 대상이 된다. ◇차명거래하면 돈 떼일 가능성 높아져 개정법에서 유의해야...
모뉴엘 해외로 빼돌린 재산 535억원으로 늘어 2014-11-07 06:01:06
대표는 빼돌린 자금을 브로커 로비자금, 주택구매, 도박, 연예기획사 투자,개인채무변제 등에 사용한 것으로 드러났다. 범죄에 가담한 모뉴엘 자금팀장 등 13명도 같은 혐의로 불구속 입건됐다. 불구속 입건된 피의자 중에는 KT 계열사인 네트워크 장비업체 KT ENS 직원도 포함됐다. KT ENS가 모뉴엘에서...
은행 가상계좌로 2조원대 불법자금 거래...은행 세 곳 연루 의혹 2014-10-31 15:49:06
아닌 은행 가상계좌를 통해 2조원대 불법 자금거래를 돕고 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 적발됐습니다. 경찰청 사이버범죄대응과는 지난 4월부터 1만2천여개의 입금전용 가상계좌를 발급받아 인터넷 도박사이트 등에 제공하고 15억원의 이체 수수료를 챙긴 혐의로 이모(50)씨 등 3명을 불구속 입건했습니다. 가상계좌는...
모뉴엘 위장수출 3조2천억원…해외로 446억원 빼돌려(종합2보) 2014-10-31 15:47:10
위장, 수출대금을 받는 방식으로 120억원 상당의 자금을 세탁해 국내에 반입하기도 했다. 박씨는 이 자금을 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구매, 연예기획사 투자, 개인채무변제 등에 사용했다. 한성일 서울세관 조사국장은 "허위수출 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했...
3조원 사기대출 모뉴엘…임원 3명 구속 2014-10-31 14:25:25
허위수출했다. 국내은행으로부터 대출받은 자금을 자신이 관리하는 해외 페이퍼컴퍼니 계좌에 송금한 후 446억원을 빼돌렸다"박 대표는 해외로 빼돌린 자금을 세탁해 국내로 들여와 도박 자금과 개인 별장 구입 등의 용도로 사용했습니다.그는 허위매출의 76%를 해외에서 발생시키며 7년여간 관계 당국의 감시망을 피했습...
모뉴엘 위장수출 3조2천억원…해외로 446억원 빼돌려(종합) 2014-10-31 12:16:09
위장, 수출대금을 받는 방식으로 120억원 상당의 자금을 세탁해 국내에 반입하기도 했다. 박씨는 이 자금을 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구매, 연예기획사 투자, 개인채무변제 등에 사용했다. 한성일 서울세관 조사국장은 "허위수출 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했...
`수출채권 뻥튀기` 모뉴엘 경영진 구속 2014-10-31 11:00:01
자금을 자신이 관리하는 홍콩의 페이퍼컴퍼니 계좌에 송금한 후 대출자금을 빼돌리고 자금세탁 후 국내에 반입한 120억 원에 대해서는 도박자금 등 개인용도로 사용했습니다. 한편 자회사인 잘만테크는 모뉴엘의 법정관리 신청으로 7거래일 연속 하한가를 기록하고 있습니다. 한국거래소는 연속 하한가에 따른 상장폐지...
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