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경영권 놓고 싸우더니 이제는…효성·코오롱이 외면한 회사 [김익환의 컴퍼니워치] 2023-01-16 06:00:16
극에 달했기 때문이다. 코오롱은 효성이 차명계좌로 카프로 지분을 확보했다고 검찰에 고발하기에 이른다. 조석래 효성그룹 명예회장은 이 건으로 오랜기간 수사를 받았다. 두 회사의 갈등은 10년 넘게 이어지다 서서히 봉합됐다. 2014년 11월 이동찬 코오롱 명예회장의 장례식에 효성그룹 조현준 회장과 차남 조현상...
'바이 코리아' 이익치, 어쩌다…'코로나 치료 껌' 사기로 법정에 2022-12-28 18:23:02
차명계좌로 쪼개 송금해 숨긴 혐의(범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)도 있다. 수사팀은 지난 8월 이번 사기 피해자로부터 고소장을 접수한 뒤 직접 수사해왔다. 이를 통해 이 전 회장의 사무실이 아무 인적·물적 기반이 없는 단기 공유 오피스라는 사실과 허위 내용이 담긴 사업계획서, “치료물질 특허...
[칼럼] 명의신탁주식 보유는 위험 소지 많다 2022-12-26 10:37:01
차명주식은 법적인 제재를 받는다. `명의신탁주식 실소유자 확인제도`가 시행된 이후에는 세무조사 대상으로도 분류된다. 법인을 운영하며 세무조사를 받을 거라고 생각하는 경우는 드물다. 하지만 국세청이 차명계좌와 관련하여 대응을 강화하고 있기 때문에 문제의 소지가 될 것들은 사전에 제거하는 것이 바람직하다....
'대장동 수익 260억 은닉' 혐의 김만배 측근 2명 구속 2022-12-17 10:10:57
자금 수십억원으로 수원시 권선구 입북동 땅을 김씨 명의와 차명으로 산 것으로 파악됐다. 김씨 명의로 사들인 땅은 농지 1342㎡(약 405평)와 590㎡(약 178평)로, 지난해 6월 매입대금 14억6000만원을 수표로 지급한 것으로 알려졌다. 검찰은 김씨 측이 차명으로 입북동 인근의 다른 땅도 사들여 재산을 숨긴 것으로 본다....
래퍼 도끼도…국세청, 고액·상습체납자 6940명 공개 2022-12-15 15:37:26
얻은 소득 일부를 자신이나 타인 명의의 해외금융계좌로 이체해 빼돌리는 방식으로 세금 18억5500만원을 포탈해 공개 명단에 올랐다. 전씨는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 벌금 30억원을 선고받은 바 있다. 포탈세액이 가장 많은 사람은 대전 서구에 거주하는 엄인준(42·상호 엘가)씨다. 엄씨는 사업자 등록 없이...
범죄 수익 260억원 은닉…검찰, 김만배 측근 2명 구속영장 2022-12-15 15:12:33
성남도시개발공사가 화천대유의 법인 계좌를 가압류하겠다고 통보한 바 있다. 화천대유 측의 반발로 법인 계좌 가압류는 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 한편 김씨는 최측근 두 사람이 체포되자 정신적으로 크게 충격을 받아 전날 극단적 선택을 시도하기도 했다. 그는 수원의 한 대학병원 중환자실에서 치료받고 있으며...
`돈자랑` 하던 도끼가?…국세청, 고액·상습체납 명단 공개 2022-12-15 12:15:03
계좌로 이체해 빼돌리는 방식으로 세금 18억5천500만원을 포탈해 공개 명단에 올랐다. 전씨는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 벌금 30억원을 선고받았다. 포탈세액이 가장 많은 사람은 대전 서구에 거주하는 엄인준(42, 상호 엘가)씨다. 엄씨는 사업자 등록 없이 불법도박사이트를 운영하며 도박대금을 차명계좌로 받는...
래퍼 도끼, 세금 3억 체납…고액·상습체납자 6천940명 명단공개 2022-12-15 12:00:05
계좌로 이체해 빼돌리는 방식으로 세금 18억5천500만원을 포탈해 공개 명단에 올랐다. 전씨는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 벌금 30억원을 선고받았다. 포탈세액이 가장 많은 사람은 대전 서구에 거주하는 엄인준(42, 상호 엘가)씨다. 엄씨는 사업자 등록 없이 불법도박사이트를 운영하며 도박대금을 차명계좌로 받는...
'美대선 개입' 러시아 정보요원 기소…차명보유 고급주택 압류 2022-12-08 04:44:27
개입' 러시아 정보요원 기소…차명보유 고급주택 압류 외국회사 계좌·대리인 동원해 신분 숨기고 베벌리힐스 주택 구입 (뉴욕=연합뉴스) 고일환 특파원 = 러시아 정보기관의 지시를 받고 2020년 미국 대통령 선거 개입에 나섰던 우크라이나의 전직 정치인이 보유한 캘리포니아 베벌리힐스의 고급 주택이 당국에...
'700억 횡령' 우리은행 직원 도운 증권맨 구속 2022-12-01 13:01:36
A씨는 회삿돈을 횡령한 우리은행 직원 B씨에게 차명 증권계좌 11개를 개설해주고 범죄수익 약 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 법원은 B씨로부터 각각 10억원 이상의 범죄수익을 수수한 혐의를 받는 B씨 가족과 지인에 대한 구속영장 청구는 기각했다. 또 B씨 동생의 휴대폰 폐기를 돕고 범죄수익 약 3억원을 수수한 혐의를...