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돈 대신 집 물려준다? 부동산 증여 급증 미스터리 2016-05-05 17:56:28
20대와 60~80대 청약자 비중이 24%에 달했다.한 대형 은행 pb(고액자산가 컨설턴트)는 “20대가 고가 아파트를 매입했다면 부모가 자녀 이름으로 집을 사주고 대출 원리금 상환이나 생활비를 보조해주는 경우일 수 있다”며 “50~60대 이상 계약자들도 미래 증여를 염두에 두고 구입하는 사례가 많다”...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
금융거래의 목적, 자금의 출처, 직장, 재산 현황 등을 금융회사가 추가로 확인해야 하는 의무를 말한다.고액 현금거래 보고(ctr)는 하루 2000만원 이상 현금거래 시 금융회사가 금융정보분석원에 30일 이내에 거래 사실을 보고해야 하는 의무를 말한다. 고액 현금거래 보고는 동일 금융회사에서 동일인 명의로 1거래일 동안...
[금융NCS 문제] 자금세탁 2016-04-29 17:34:17
거래를 하려면 기준을 준수할 수밖에 없으므로 사실상 구속력을 갖고 있다.2. (3) 고액 현금거래 보고(ctr)에 대한 설명이다. ctr은 금융회사의 주관적 판단에 의존하는 ‘의심스러운 거래 보고 제도’(str)의 보완책으로 도입됐다.3. (1) 국제자금세탁방지기구는 fatf(financial action task force)로 자금세탁...
[금융 NCS] 은행 창구서 불법 자금세탁에 대처하는 방법은? 2016-04-27 18:58:45
금융회사에서 같은 날짜에 동일인이 2000만원 이상의 현금 입금 또는 출금이 있을 경우 합산한 모든 거래사실을 30일 이내에 금융정보분석원에 보고하는 제도.(1) cdd(customer due diligence:고객확인의무) (2) edd(enhanced due diligence:강화된 고객확인의무) (3) ctr(currency transaction report:고액현금거래보고)...
<게시판> 금융연수원, 자금세탁방지 실무서 발간 2016-03-15 10:38:48
있는 실무서적인 '자금세탁 방지가이드'를 발간했다고 15일 밝혔다. 이 책은 자금세탁 방지에 관한 법령 및 주요 제도, 고객확인의무(CDD) 수행 방법, 의심거래보고(STR) 작성방법, 고액현금거래보고(CTR) 처리 방법 등의 내용을 담고 선진국 사례를 소개했다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스....
금감원, 자금세탁방지 '실소유자 확인제도' 설명회 개최 2016-02-04 12:01:00
고객과는 해당거래를 종료해야 하며, 금융정보분석원에 의심거래보고(STR) 여부를 검토해야 한다. 금감원은 설명회에서 금융사별로 의심거래 여부 판단을 위한 자체 분석 역량을높이고 의심거래·고액현금거래 보고 의무를 철저히 이행할 것을 당부할 예정이다. prince@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
수협은행, 직원 기지 발휘해 대포통장 사용자 검거 2015-12-17 17:05:24
한 고객이 거액의 현금 인출을시도했다. 담당 직원은 전산 시스템에서 대포통장 주의 메시지를 확인하고 나서 인출을 늦추며 대화를 시도해 시간을 끌었고, 그러자 안절부절못하던 이 고객은 지점을 떠났다. 이 고객은 이후 근처의 간석중앙지점에서도 인출을 시도했으나 지급을 거절당하고는 다시 주안지점에...
육흥복씨 "장윤정 10억 빚의 진실 밝히겠다" (편지 전문) 2015-12-15 06:49:29
경영이는 통화만해도된대요 2013년 1월 16일 오후 4:48, (장윤정) : 나한테도 확인전화올거래요 2013년 1월 16일 오후 4:48, (외숙모) : 응~ 2013년 1월 16일 오후 4:48, (장윤정) : 진짜로 내가죽어야끝나요 2013년 1월 16일 오후 4:48, (장윤정) : 그냥 사람시켜서 죽이든지 2013년 1월 16일 오후 4:50, (외숙모) :...
국세청·검찰 등에 넘긴 '의심' 금융거래 5년간 12만건 2015-10-18 04:09:06
거래(STR) 건수가 12만 건에 육박하는 것으로 나타났다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 은행, 증권사 등 금융기관으로부터 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 탈세나 자금세탁 등 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공한다. 18일 금융위가 국회 정무위원회 소속...
금감원, 의심거래 관리소홀 증권사에 시정 요구 2015-10-16 06:51:56
의심스러운 거래 보고·고액 현금거래 보고·고객확인 의무 이행·해외 현지법인 등에 대한 고객확인 업무 등을 제대로 관리하지 못해 4건의 기관 개선 조치를 요구받았다. KDB대우증권은 의심스러운 거래 미보고 사유 작성 방식·고객 확인·자금세탁 방지 업무 관련 내규 정비 등 3건, 신한금융투자는 의심스러운...
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