티메프 사태, 경영진은 2년 전 알았다? 2024-10-06 22:12:11

사태 전담 수사팀(팀장 이준동 반부패1부장검사)은 지난 4일 구 대표와 류광진 티몬 대표, 류화현 위메프 대표에 대해 특정경제범죄 가중처벌법상 사기·횡령·배임 등 혐의로 청구한 구속영장에 이같은 내용을 적시한 것으로 전해졌다. 검찰은 구 대표가 티몬 인수 직후인 2022년 9월 다른 경영진에게 '티몬은 날아갈...

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• #티메프 사태 #대표 #검찰 #티몬 #사태 #정산대금

"金여사 명품백 불기소 이유는…" 직접 30쪽 PPT 발표한 부장검사 2024-10-06 19:07:19

조사한 수사팀의 판단이 이번 불기소 처분에 결정적인 역할을 한 것으로 전해진다. 김 부장검사는 김 여사에 대한 의혹을 수사할 당시 대면조사 등 대부분의 절차를 일선 평검사들과 함께 수행했다. 통상 부장검사가 직접 조사에 참여하는 경우는 흔치 않다. 그는 기소 여부에 대한 외부 의견을 묻는 검찰수사심의위원회에...

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• #여사 명품백 #부장검사 #수사 #사건 #여사 #대한 #불기소 #직접

금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원(종합) 2024-10-06 11:12:22

역할이 필요하다"고 말했다. 아울러 수사기관 등에 제공되는 특정금융거래정보가 많아지는데도 개인에게 제공 사실 통보가 잘 이뤄지지 않고 있다는 문제점도 지속해서 제기된다. 올해 1월부터 8월까지 특금법에 의해 검찰·경찰·국세청 등 수사기관에 정보가 제공된 건수는 5만1천446건에 달했으나, 특정금융거래정보...

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• #금융사 등 #위반 #과태료 #제공 #의무 #통보 #거래제한 #건수 #처분

금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원 2024-10-06 07:14:01

역할이 필요하다"고 말했다. 아울러 수사기관 등에 제공되는 특정금융거래정보가 많아지는데도 개인에게 제공 사실 통보가 잘 이뤄지지 않고 있다는 문제점도 지속해서 제기된다. 올해 1월부터 8월까지 특금법에 의해 검찰·경찰·국세청 등 수사기관에 정보가 제공된 건수는 5만1천446건에 달했으나, 특정금융거래정보...

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• #금융사 등 #위반 #과태료 #제공 #의무 #건수 #거래제한 #통보 #처분

"前대통령이 미성년자 성폭행"...이 나라 '발칵' 2024-10-05 07:32:56

것"이라고 설명했다. 최근 산디라 구티에리스 전 검사가 '미성년자 성폭력 피해 사건 수사 과정에서 모랄레스에 대한 체포 영장을 청구했다가 면직됐다'고 주장하며 이번 사건이 알려졌다. 볼리비아 현지 매체는 "수사 자료 중 한 아이 출생증명서에 아버지가 모랄레스로 적시돼 있는 게 있다"고 전했다. 피해자...

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• #대통령이 미성년자 #모랄레스 #볼리비아 #대통령 #대선 #사건

볼리비아 검찰 "모랄레스, 재임 때 미성년 강간 의혹"…수사착수 2024-10-05 03:53:48

전 검사가 '미성년자 성폭력 피해 사건 수사 과정에서 모랄레스에 대한 체포 영장을 청구했다가 면직됐다'는 취지의 주장을 하면서 세간에 알려졌다. 볼리비아 현지 매체는 관련 보도에서 "수사 자료 중 한 아이 출생증명서에 아버지가 모랄레스로 적시돼 있는 게 있다"고 전했다. 피해자가 약 8년 전 모랄레스 전...

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• #볼리비아 검찰 #모랄레스 #볼리비아 #대통령 #대선 #관련 #사건 #대한 #의혹

검찰, '티메프 사태' 구영배 큐텐 대표 구속영장 청구 2024-10-04 18:56:12

티몬과 위메프의 대규모 미정산 사태를 수사하는 검찰이 구영배 큐텐 그룹 대표 등 핵심 경영진의 신병 확보에 나섰다. 서울중앙지검 티몬·위메프 사태 전담 수사팀(팀장 이준동 반부패1부장검사)은 4일 구 대표에 대해 특정경제범죄 가중처벌법상 사기·횡령·배임 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 류광진 티몬 대표,...

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• #검찰 39티메프 #대표 #혐의 #검찰