[텐유호 실종 20년]④"심증은 가는데 물증이 없었다" 2018-09-26 09:01:14

은행계좌에서 알루미늄괴 처분과 관련해 받은 커미션으로 추정되는 돈이 입금된 사실을 밝혀냈다. 이씨는 텐유호에 선적된 알루미늄이 장물인 줄 알면서도 자기가 이 화물의 소유자인 것처럼 자신 명의의 적하목록, 선하증권, 화물이적서 등을 갖고 콘스탄트에 알루미늄을 t당 1천50달러에 매도하는 매매 계약서를 작성한...

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• #텐유호 실종 #이동걸 #베니 #선원 #해적 #양곤 #해경 #관련자 #알루미늄괴 #추정 #추정결론

英, '러 자금세탁 의혹'에 연루된 국내 기업 수사 착수 2018-09-21 15:50:56

지점과 거래하는 1만5천명의 비거주자 고객 계좌를 통해 지난 2007년부터 2015년까지 러시아에서 흘러나온 것으로 의심되는 2천억 유로(261조원)의 자금이 세탁됐다는 의혹을 받고 있다. 단스케 은행이 최근 공개한 자체 조사 결과에 따르면 이들 비거주자 고객 가운데 영국 법인 고객은 러시아에 이어 2번째로 큰 비중을...

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• #러 자금세탁 #은행 #영국 #법인 #고객

中, CRS 참여로 해외금융자산 정보 수집 강화…해외탈루 대응 2018-09-04 16:15:05

동결했으며 이중 상당수는 중국인 보유계좌로 알려지고 있다고 전했다. 또 계좌동결로 현지에서 부동산을 매입하려던 중국인들이 영향을 받을 것으로 보인다고 이 매체는 덧붙였다. 호주와 뉴질랜드에는 중국인들이 세금신고를 제대로 하지 않은채 상당규모의 금융자산을 보유하고 있는 것으로 파악되고 있다. 중국은 또 최...

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• #CRS 참여로

유령법인 명의 대포통장 335개 개설·판매한 8명 덜미 2018-08-28 09:06:05

등지에 유령법인 33개를 설립한 뒤 금융기관에 법인등기부, 사업자등록증 등을 제출해 법인 명의 대포통장 335개를 만들었다. 이어 개설한 대포통장을 인터넷 도박사이트 운영자, 대출사기 또는 보이스피싱 일당에게 통장 한 개에 50만∼100만원을 받고 넘겨 모두 2억여원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 조사 결과 이들은...

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• #유령법인 명의

금감원에 금투협까지…증권사 '검사 노이로제' 2018-08-14 11:20:45

배당사고에 KB증권 직원의 고객 휴면계좌 횡령, 여기에 최근 유진투자증권의 해외 유령주식거래까지. 이 사건들의 공통점은 내부통제 시스템의 부실에서 비롯됐다는 겁니다. 임직원의 도덕적 해이는 물론, 증권사의 허술한 내부통제 시스템이 사고로 이어졌고, 이는 곧 투자자들의 신뢰도 추락으로 이어지고 있습니다....

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• #금감원에 금투협까지증권사