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미공개 정보로 투자금 세 배 이득…운용사 직원들 딱 걸렸다 2024-02-25 14:23:02
금융투자회사 임직원들의 부당한 사익 추구 행위를 여럿 발각했다고 25일 밝혔다. 직무상 알게 된 미공개 정보를 활용해 투자 이득을 보거나, 자신이 담당하는 업무 관련 투자·사업알선을 벌여 이해상충 관리 의무를 위반한 사례가 많았다. 금감원에 따르면 금융투자회사 A사 운용역들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) ...
본인 투자한 '펀드자산' 셀프 편입...3억 번 '펀드매니저' 적발 2024-02-25 12:00:00
PF 대출금 조달을 자문한 사업장과 관련하여 PF 조달 정보, 사업 수지 및 사업계획 등 비공개 직무상 정보를 지득하고 가족법인을 통해 시행사에 거액의 초기사업비 10억 원을 대여해 주고, 이자제한법상 최고금리 한도를 초과한 연 60%의 고리 이자를 수취하기도 했다. 직무 관련 업무 알선을 통한 사익 추구 행위도...
북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 2024-02-24 12:48:33
지정…UAE 관찰대상 제외 FATF "북 대량살상무기 자금조달 불법행위 위협 심각" (서울=연합뉴스) 박진형 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 이날 프랑스 파리에서 총회를 열어 이같이 결정했다. 이에...
EU 자금세탁방지기구 내년 프랑크푸르트에 신설 2024-02-23 18:17:03
행위원회가 자금세탁, 테러자금 조달과 관련한 규제를 강화하기 위해 추진한 입법 패키지의 일부다. 특히 AMLA가 중앙기관으로서 국경을 넘나드는 불법적인 금융활동에 대한 직접 감독은 물론 처벌 권한도 갖게 돼 규제 효과가 한층 커질 것으로 EU는 기대한다. 금융 제재를 우회하는 행위도 적발이 더 수월해질 전망이다....
“디지털 분야 강력한 성장성 가진 중형주가 뜬다” 파트너스그룹 CEO 2024-02-23 10:35:25
이란 단어 사용을 금지한다. 사고파는 행위 자체보다 기업의 산업, 비즈니스 측면을 중시하라는 뜻이다. 2021년 단독 대표이사가 된 레이튼 대표는 매년 한국을 방문해 기관투자자들을 만나 투자전략과 시장 전망을 논의한다. 최근 방한한 레이튼 대표로부터 글로벌 사모시장의 변화와 예상되는 리스크, 주목하는 전략과...
금감원, 올해 홍콩 ELS·부동산 PF 중점 검사 방침 2024-02-21 17:38:41
대출청약철회권 운영 실태, 불법 추심행위 여부 등을 집중 점검한다. 건전성 분야에서는 대손충당금 적립을 통해 손실흡수능력 확충을 유도하고, 시스템 리스크가 발생할 것이 우려되면 검사인력을 집중 투입하기로 했다. 증권사·여전사의 자금조달 상황을 점검하고, 보험사의 해외 대체투자 손실 확대에 대비해 리스크...
금감원, 올해 24개 금융사 정기검사…부동산PF·홍콩ELS 집중 점검 2024-02-21 17:12:31
조달 상황을 점검하고, 유동성 위기 금융회사에 대한 관리도 강화한다. 아울러 보험회사의 해외 대체투자 손실이 확대될 것에 대비해 리스크관리 강화 및 자본적정성 제고 방안 마련 등을 점검한다. 불건전 영업행위 근절을 위해서 중소기업·자영업자에 대한 여신심사·관리체계, 부실채권 상·매각절차의 적정성도 들여다...
금감원, "홍콩 ELS·부동산 PF 위험 중점 검사" 2024-02-21 16:36:12
등의 자금조달 상황을 점검하고, 유동성 위기 금융회사에 대한 관리 강화도 약속했다. 보험회사의 해외 대체투자 손실 확대에 대비해 위험 관리 강화와 자본 적정성 제고 방안 마련 등도 점검하기로 했다. 불건전 영업행위 근절을 위해 영업조직에 대한 집중 점검 계획도 밝혔다. 금감원은 중소기업·자영업자에 대한...
김창기 국세청장 "서민생활 위협 탈세 엄단" 2024-02-15 18:58:17
생활과 밀접한 분야에서 폭리를 취하는 탈세 행위는 사용할 수 있는 모든 수단을 동원해 엄단할 것”이라며 이같이 말했다. 올해 녹록지 않은 세입 여건을 언급하며 세입예산의 안정적 조달을 위해 최선을 다해 달라고 세무관서장들에게 당부했다. 이날 회의에선 인공지능(AI) 홈택스, 글로벌 세정외교를 통한 국내외 기업 ...
국세청장 "서민생활 위협 탈세, 모든 수단 동원해 엄단" 2024-02-15 11:00:04
생활과 밀접한 분야에서 폭리를 취하는 탈세 행위에 대해서는 우리 청이 사용할 수 있는 모든 수단을 동원해 엄단할 것"이라고 강조했다. 김 청장은 녹록지 않은 세입 여건을 언급하며 '세입예산의 안정적 조달'을 위해 최선을 다해 달라고 세무관서장들에게 당부했다. 올해부터 확대되는 자녀장려금 제도 집행,...