팔로워 80만 인플루언서도 걸렸다…강남 클럽서 마약 적발 2023-06-13 12:15:03

수사에 착수했으며 마약 거래 현장에 잠복해 A씨와 B씨를 검거했다. 경찰은 대마 0.72ｇ, 케타민 3.46ｇ, 정체불명의 알약 330정 등 약 100명이 동시에 투약할 수 있는 마약류를 압수하고 마약 판매대금 1526만원에 대해 추징보전을 청구했다. 인플루언서에게 처방 없이 마약류를 건넨 의사도 입건된 상태다. 이현주...

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• #팔로워 80만 #마약류 #클럽 #마약 #손님

강남 클럽서 마약…유명 인플루언서·모델 등 검거 2023-06-13 12:05:02

지난해 4월 이 클럽 손님이었던 인플루언서를 검거하면서 수사에 착수, 마약 거래 현장에 잠복해 A씨와 B씨를 검거했다. 경찰은 대마 0.72ｇ, 케타민 3.46ｇ, 정체불명의 알약 330정 등 약 100명이 동시에 투약할 수 있는 마약류를 압수하고 마약 판매대금 1천526만원에 대해 추징보전을 청구했다. (사진=연합뉴스)

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• #강남 클럽서 #마약류 #클럽 #경찰

40만원이 1년 만에 7억으로…5000% 고리에 '가정파탄' 2023-06-13 11:36:45

행세를 했다. 경찰은 범죄계좌 310여 개와 대포폰 330여 개 등을 분석해 강실장 조직을 일망타진했다. 강실장 등을 구속하면서 현금 1억원을 검거 현장에서 압수하고, 범죄수익금 30억원 상당을 추징보전 했다. 경찰 관계자는 "서민을 상대로 고리를 요구하며 평온한 일상을 위협하는 불법사금융 범죄 근절을 위해 지속해서...

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• #40만원이 1년 #대출 #협박 #피해자 #경찰 #조직 #강실장 #조직원

[속보] 검찰, 천화동인7호 '실소유자' 압수수색 2023-06-13 11:02:36

소유주 남욱 변호사와 천화동인 5호 소유주인 정영학 회계사에게 소개한 것으로 알려졌다. 2021년 11월 검찰 소환조사를 받기도 했다. 앞서 검찰은 부산 기장군에 위치한 천화동인 7호 소유의 2층 건물에 대한 추징보전을 청구했고 법원은 지난해 11월 이를 인용했다. 법원은 추징보전액으로 약 121억원을 명시한 것으로...

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• #검찰 천화동인7호 #검찰

비상장주식 50배 '뻥튀기'…110억원 가로채 2023-06-07 21:26:45

이번 사건과 관련해 입건된 이들은 30여명에 이른다. 경찰은 일당이 총책 아래 관리자, 본부장, 팀장, 팀원 등으로 역할을 분담해 조직적으로 범행을 저지른 것을 근거로 범죄단체조직 혐의도 적용했다. 또 이들의 범죄수익금 중 20억여원에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 인용 결정을 받았다. (사진=연합뉴스)...

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• #비상장주식 50배 #주식 #혐의 #일당

라덕연 일당 은닉재산 '205억원' 묶였다 2023-06-07 17:04:47

등의 국내외 은닉재산 205억원 상당을 추징보전했다. 서울남부지검 관계자는 7일 "현재까지 205억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "기존 추징보전한 152억원에 태안 리조트 부지와 건물 소유권, 제조업체 지분 등 약 53억원을 추가로 확보했다"고 밝혔다. 추징보전된 재산 가운데 라씨의 자산은 약 91억원이다. H사...

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• #라덕연 일당 #추징보전 #검찰 #재산

"우리도 속 탑니다"…악질 탈세자 공개 못하는 국세청 [관가 포커스] 2023-06-01 11:33:06

곳에 추징한 세금만 수천억 원에 달한다. 이 회사는 국내에서 온라인 서비스를 제공하면서 영업·판매·홍보·마케팅 등 필수 기능을 국내 자회사에 분산했다. 통상 국내 자회사가 모회사의 본질적인 중요 사업을 수행하는 경우 자회사는 모회사의 국내 사업장으로 간주한다. 이 경우 국내 사업 수익 전체를 신고해야 한다....

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• #우리도 속 #국세청 #국내 #세무조사 #공개 #회사 #대한 #질문 #기업 #방식 #관계자

부당이득 7,305억원…라덕연 등 3인방 구속기소 2023-05-26 20:15:22

재산을 추징보전하고 국내외 은닉재산을 계속 추적하고 있다. 이들이 소유했던 롤스로이스와 마이바흐 차량, 고가의 미술품 등도 압수했다. 부당이득으로 집계된 시세차익이 크게 늘어남에 따라 범죄수익 환수를 위한 국내외 부동산 등 재산추적 작업도 계속될 전망이다. 합동수사팀은 라씨 곁에서 재무관리를 총괄한...

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• #부당이득 7305억원라덕연 #검찰 #혐의 #투자자 #수수료 #정보 #주가

'주가조작 혐의' 라덕연 기소 임박…증권사 수사도 급물살 2023-05-26 15:09:23

라 씨 일당의 부당이득인 2,642억 원을 기소 전 추징보전 조치하고, 이 가운데 152억 원을 확보한 것으로 알려졌다. 검찰은 라 씨 일당을 구속한 뒤 범죄에 가담한 인물들에 대한 추가 수사를 이어갈 계획이다. 이 밖에 남부지검 합동수사팀은 지난 24일 키움증권과 KB증권 본사를 압수수색하는 등 증권사를 대상으로 한...

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• #39주가조작 혐의39 #기소