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"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
불법행위와 범죄의 수단으로 쓰인다"면서 "이를 차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고 말했다. 그는 차명거래 근절을 위해 거래효력 무효화, 불법원인급여로 간주 후 실권리자반환청구권 제한, 차명거래 연루자 형사처벌 등의 방안을 제시했다. 이번 토론회는 박민식 의원(새누리당)이 주최하고...
국세청, 변칙해외투자 감시강화…중소법인 조사 축소 2013-06-18 10:00:11
또 이전가격을 악용한 탈세, 국부유출이 높은 불성실 다국적 기업 등에 대한 감시 및 관세조사를 강화하기로 했다. 제3국을 경유한 우회수입 등 원산지 세탁, 고세율 품목 저가 신고 등 지능적 탈세 행위에 대해 기획조사도 확대키로 했다. 관세청은 해외 직접투자나 중계무역을 가장한 재산도피 등 불법 외환거래,...
정부, 관세청·금감원에 외환 공동검사권 부여 2013-06-16 22:40:29
정부가 해외재산 은닉이나 역외 탈세 등 불법행위를 막기 위해 관련 기관의 검사 강도를 높이고 해외 직접 투자에 대한 사후관리는 강화하기로 했습니다. 기획재정부는 불법 외환거래에 대한 감시·감독 강화 차원에서 이르면 올해 하반기부터 외환거래제도 개선 방안을 시행할 계획이라고 16일 밝혔습니다. 정부는 우선...
불법 외환거래 감시 강화한다…해외 직접투자 실적보고서 안 내면 과태료 2013-06-16 17:30:17
탈세 등 불법 행위를 막기 위해 이 같은 외환거래제도 개선 방안을 마련해 시행할 방침이라고 밝혔다. 김희천 기재부 외환제도과장은 “1999년 외국환거래법 시행 이후 외환자유화가 이뤄져 불법 자본 유출이 꾸준히 증가하고 있다”며 “불법 거래에 대해 감시·감독을 강화할 것”이라고 밝혔다. 기재부에 따르면 역외...
관세청·금감원에 외환 공동검사권…'재산은닉 차단' 2013-06-16 12:00:51
탈세 등 불법행위를 막고자 관련 기관의 검사 강도를 높이고 해외 직접 투자에 대한 사후관리는강화하기로 했다. 기획재정부는 불법 외환거래에 대한 감시·감독 강화 차원에서 이르면 올해 하반기부터 외환거래제도 개선 방안을 시행할 계획이라고 16일 밝혔다. 정부는 우선 관세청과 금융감독원에 외환...
[도 넘은 피의사실공표] 남 허물은 알리고 제 잘못은 덮고…검찰의 두 얼굴 2013-06-14 17:29:47
및 탈세 의혹 사건에서도 사건 초기 상상 가능한 의혹들이 쏟아져 나왔다. 과거 정부 차원에서 장려한 무기명 채권을 활용한 증여를 불법 탈세로 보도한 언론도 상당수였다. 보다 못한 검찰이 수사 중인 내용과 전혀 혐의를 두고 있지 않은 내용을 ‘가지치기’해주는 상황까지 벌어졌다. 이런 와중에 피의사실이 하나 둘...
홍종학 의원 "해외탈세포탈자, 영구히 세금 부과해야" 2013-06-13 14:58:17
세금을 부과할 수 없다. 홍종학 의원은 "범죄 행위를 밝히기 어려운 해외 탈세 행위에 대해 일정 기간이 지나면 과세 당국이 세금을 부과할 수 없는 심각한 문제가 있다"며 "개정안을 통해 해외 탈세의 경우 세금 부과 기간이 지난 경우에도 다시 세금을 부과할 수 있도록 소멸시효를 정지 할 수 있도록 했다"고 설명했다....
'축구 천재' 메시, 60억 탈세 혐의…스페인 검찰 수사 2013-06-13 08:48:13
fc바르셀로나의 리오넬 메시가 탈세 혐의로 기소됐다.영국의 일간지 가디언은 메시가 2006년부터 2009년까지 납부한 세금을 부정한 수법으로 환급받은 정황이 잡혔다고 13일(한국시간) 보도했다.이 매체는 메시의 탈세 규모가 400만 유로(약 60억원)에 달하며 스페인 검찰이 메시의 혐의 사실을 강제 수사로 입증하려고...
금감원, 의심가는 외환거래 2000건 조사 2013-06-11 17:14:06
조세피난처 탈세 맞물려 사실상 '전면전' tf 인원 30명 이상으로 늘려…범위 확대 금융감독원이 해외에 부동산을 사거나 공장을 설립하는 등 대규모 외환거래를 한 개인과 기업을 대상으로 불법적인 거래가 있었는지, 제때 신고했는지 등을 일제히 파악하기로 했다. 조세피난처를 통해 회사를 차려 탈세한 사람들이...
[Focus] 절세와 탈세의 경계선…도마위에 오른 조세피난처 2013-06-07 15:44:31
소재지를 이동시키는 것과 불법적인 탈세와 돈세탁 행위도 구별할 필요가 있다. 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 사실 자체만으로 세금을 피하려 한 것은 아닌지 의심할 수는 있다. 그러나 이것만으로 탈세 혐의가 있다고 단정하는 것은 성급한 판단이다. 국세청 역시 과거나 지금이나 조세피난처에 법인을 설립...
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