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우리은행 "이체확인증 편집, 다른 은행서도 가능" 2014-02-12 11:47:57
전자 등으로 바꿔 제시한 것으로알려졌다. 류찬우 금감원 저축은행검사국장은 "돌려막기 목적으로 송금해 온 이체 내역을삼성전자에 정상적으로 휴대전화 납품 대금을 보낸 것처럼 바꿔 제출함으로써 금감원 검사 직원을 속이려고 시도한 것 같다"며 "하나은행 등에 대한 사기대출에는 쓰이지 않았다"고 설명했다....
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작 2014-02-12 06:01:13
것으로 확인됐다. 금융감독원은 이번 사기대출의 시발점인 BS저축은행을 검찰에 고발했다. 12일 금융권에 따르면 KT ENS의 협력업체인 NS쏘울은 거액 대출 사기를 위해 우리은행의 허술한 인터넷뱅킹 이체확인시스템을 활용해 자금 증빙서류를 수시로 조작한 것으로 드러났다. 이런 사실은 금감원이...
KT ENS "대출심사 소홀" vs 은행 "인감증명서만 10장 받아" 2014-02-09 20:40:36
사기대출 '네 탓' 공방…소송전 예고경찰, 직원 김모 씨 구속 추가공모 여부 집중 수사 [ 박신영/김일규 /홍선표 기자 ] 협력업체가 17개 금융회사에서 3000억원의 사기 대출을 받는 데 도움을 준 혐의로 긴급체포된 kt ens 직원 김모씨(51)가 9일 경찰에 구속됐다. 경찰은 김씨 구속을 계기로 kt ens와 금융회사에...
<기업들 대출사기에 금융사들 속수무책>(종합) 2014-02-06 18:11:15
사기는 금융회사가 속수무책으로 당한 전형적인 사례다. 주로 제출 서류의 진위를 따져 대출을 심사하는 금융회사로선 오랜 기간 거래해온 구매업체와 납품업체가 공모할 경우 이를 걸러낼 마땅한 방도가 없다. ◇'융통어음 사기'와 유사한 구조 이번 사건은 과거 금융회사들이 자주 골탕을 먹었던...
은행·저축은행, 2천800억원 대출사기 당해(종합4보) 2014-02-06 17:31:39
KT네트웍스로 더 잘 알려졌다. 금융당국은 저축은행 여신상시감시시스템에서 A저축은행이 취급한 대출이 한도초과가 된 사실을 적발한 뒤 서면 검사를 하는 과정에서 이같은 대출 사기 혐의를적발했다. 또 검사 자료로 받은 서류 중 일부가 위조된 사실을 발견했고 자금 추적결과 김 씨 등이 대출금 돌려막기를 하고...
<기업들 '고의 대출사기'에 금융사 속수무책> 2014-02-06 17:03:23
사기는 과거 금융회사들이 자주 당했던 융통어음 할인 사기와 유사하다. 허위 매출을 일으켜 만든 어음을 진성어음(실제 상거래가 수반된 어음)처럼 꾸며 제시하고, 어음을 할인받아 현금으로 챙겨 잠적하는 전형적인 수법이다. 어음결제 사고가 빈번하고 구매기업이 '배 째라' 식으로 납품기업에 돈을...
은행·저축은행, 2천800억원 대출사기 당해(종합3보) 2014-02-06 16:46:58
가능성도 배제할 수 없다. 금융당국은 저축은행 여신상시감시시스템에서 A저축은행이 취급한 대출이 한도초과가 된 사실을 적발한 뒤 서면 검사를 하는 과정에서 이같은 대출 사기 혐의를적발했다. 또 검사 자료로 받은 서류 중 일부가 위조된 사실을 발견했고 자금 추적결과 김 씨 등이 대출금 돌려막기를 하고...
금감원 "KT 자회사 직원 2800억 대출사기, 저축은행 부실우려 없어" 2014-02-06 15:17:41
등 사기 혐의자를 소환해 확인하고 있는 것으로 알려졌다.일부 금융기관들은 이번 대출에 대해 사기성이 있는 것조차 모르고 있었으며, 금감원에서 확인하는 과정에서 인지한 것으로 나타났다.박 부원장보는 "법무법인 공증 등 서류상으로는 문제가 없는 대출건이었기 때문에 금융회사들의 공모 가능성은 낮다고 본다"고...
朴대통령 "텔레마케팅 생계 어려워…금지조치 보완방안 찾길" 2014-02-04 14:18:34
관련, 금융당국은 당초 3월말까지 텔레마케팅을 전면 금지하기로 했던 방침을 바꿔 내달부터 허용하기로 결정한 것으로 전해졌다.또한 박 대통령은 "최근 개인정보 유출 사태를 겪으면서 유출된 정보를 악용한 제2, 제3의 전자금융 사기 범죄에 대한 국민 우려가 매우 큰 상황"이라고 지적했다.그러면서 "정부 대책이 날이...
국민·롯데·농협카드 17일부터 3개월 영업정지(종합3보) 2014-02-02 15:07:50
나머지 금융회사에 대해서도 추후 단계적으로 고객정보관리실태 및 부당유출 여부를 중점 점검할 예정이다. 지난 1월 말 일부 은행 등에서 전격 도입된 전자금융사기 예방서비스의 적용 범위 확대도 3일부터는 증권사 등 모든 금융권으로 확대된다. 전자금융사기 예방서비스는 고객이 공인인증서를 발급하거나...
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