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버닝썬, 몽키뮤지엄 브랜드 사용료로 2억…횡령 여부 추적 2019-04-16 11:14:38
여부 추적 승리·유인석, 브랜드 사용료 명목으로 버닝썬 자금 횡령 의심 (서울=연합뉴스) 김주환 기자 = 클럽 버닝썬 자금 2억여원이 가수 승리(본명 이승현·29)와 유인석 유리홀딩스 대표가 차린 주점 '몽키뮤지엄'의 브랜드 사용료로 지출된 것으로 확인됐다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 버닝썬이...
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검찰, '윤중천 입' 열게 할 증거확보 주력…금품비리 일부 포착 2019-04-16 07:30:00
벌인 만큼 검찰은 자금 흐름을 면밀하게 추적해왔다. 2013년 첫 수사 때도 윤씨가 페이퍼 컴퍼니를 만들어 저축은행에서 240억원을 부당 대출받고, 그 대가로 저축은행 임원에게 2억원 상당의 빌라를 준 사실이 밝혀졌다. 서울 동대문구의 한방상가 개발비를 횡령하고, 상가 분양자들 몰래 개발비 담보로 대출받은 혐의도...
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윤 총경, 4차례 골프접대 확인…승리 성접대 의혹 수사도 진척(종합3보) 2019-04-15 23:24:38
축인 승리의 성접대 의혹을 두고는 계좌추적이 진행 중이다. 경찰은 성접대 내지 성매매 장소 중 한 곳으로 의심받는 필리핀 팔라완에서 열린 승리의 생일파티에 왔던 유흥업소 여종업원들의 여행 경비를 승리 측에서 부담한 것으로 확인하고 연결된 계좌가 있는지 자금 흐름을 파악하고 있다. 경찰 관계자는 "당시 승리가...
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윤 총경, 4차례 골프접대 확인…유리홀딩스 대표가 비용 부담(종합2보) 2019-04-15 22:36:13
축인 승리의 성접대 의혹을 두고는 계좌추적이 진행 중이다. 경찰은 성접대 내지 성매매 장소 중 한 곳으로 의심받는 필리핀 팔라완에서 열린 승리의 생일파티에 왔던 유흥업소 여종업원들의 여행 경비를 승리 측에서 부담한 것으로 확인하고 연결된 계좌가 있는지 자금 흐름을 파악하고 있다. 경찰은 승리의 신병처리 확보...
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경찰, 불법 도박사이트 조직원 9명 검거…"은신처 현금만 18억" 2019-04-15 12:00:04
협조해 사이트를 차단하고, 부당수익금을 추적해 추가로 환수할 계획이라고 밝혔다. 검거된 9명은 이달 12일 모두 기소 의견으로 송치됐다. 경찰은 말레이시아에 남아 있는 관리자 6명에 대해선 인터폴(국제형사경찰기구)에 공조를 의뢰해 수사를 진행할 예정이다. 경찰은 도박사이트 이용자 100명도 국민체육진흥법 위반...
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'그것이 알고싶다' 김다운, 돈 때문에…이희진 부모 살해 후 동생에게도 2019-04-14 14:40:34
주식 사기 피해자도 아니야 김다운 살해 방식 의혹 제기→"이희진 은닉 자금 찾으려" '그것이 알고싶다'에서 김다운이 이희진의 주식 사기 피해자가 아닌, 은닉 자금을 노린 범죄자였다는 의혹을 제기했다. 13일 방송된 sbs '그것이 알고싶다'에서는 ''김 탐정'의 잔혹한 시나리오 - 이희진 씨...
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[코인터뷰] "의사·회계사도 당했다" 고삐 풀린 가상화폐거래소 2019-04-13 07:00:00
자금 세탁 △허위 공지 등을 꼽았다. 박 변호사는 일부 거래소는 "입금액의 몇 %를 더 준다는 이벤트를 하거나 다른 거래소보다 암호화폐 가격을 높게 설정해 현금과 암호화폐 입금을 유도한다. 처음에는 수익을 내게 하다가 어느 순간 출금을 막아버리는 '기획 사기' 모습을 보인다"고 설명했다. 의사,...
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'1인 기획사' 세운 유명배우 A씨, 인기 유튜버 B씨 등 수십억 '탈세' 2019-04-10 14:38:22
과정, 편법증여 혐의 등에 대한 자금출처조사를 병행하고 탈루 자금흐름을 끝까지 추적하는 등 강도 높게 실시할 예정이다.조사과정에서 차명계좌 이용, 이중장부 작성, 거짓 세금계산서 수수 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 발견되는 경우 조세범칙조사로 전환해 검찰고발 등 엄정하게 조치한다는 방침이다.세무조사...
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국세청, 연예인·유투버 등 신종 고소득자 176명 세무조사 2019-04-10 13:54:23
자금출처조사를 병행하고 탈루 자금흐름을 끝까지 추적할 예정입니다. 김명준 국세청 조사국장은 "경영여건이 어려운 자영업자·소상공인 세무조사 등의 세무검증은 최대한 자제하는 등 포용적 세정지원을 강화해 경제활력을 높이겠다"며 "불공정 탈세행위는 지속적으로 엄정 대응해 `반칙과 특권이 없는 공정한 사회`를...
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문무일 "김학의 사건 철저히 규명해야…재수사를 성찰 기회로" 2019-04-09 14:47:32
근원적으로 억제하기 위해서는 불법수익을 끝까지 추적해 박탈하는 것이 중요하다"며 "최근 법 개정을 계기로 범죄수익 환수와 자금세탁 범죄 수사가 철저하게 이뤄질 수 있도록 더욱 관심을 기울여 달라"고 말했다. 지난 5일 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'이 개정돼 디지털 성범죄와 해외 기술...
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