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[세월호 침몰] 檢, 청해진해운 유병언 일가 등 30명 추가 출금 2014-04-22 15:37:19
전 회장 일가의 재산 국외 유출을 포함한 탈세, 재산 은닉, 관계 기관 로비 등 전방위로 수사를 확대하고 있다.청해진해운의 항로 인·허가와 각종 안전검사 과정에서 공무원 로비가 있었는지도 수사 대상이다.앞서 검찰은 유 전 회장의 장·차남 등 2명과 청해진해운 김한식(72) 사장에 대해 출금 조치했다.청해진해운의...
'불법자금 은닉·탈세' 목적 차명계좌 금지 2014-04-09 09:18:51
합의했다. 개정안은 누구든지 불법 재산 은닉이나 자금 세탁 등의 목적으로 다른 사람의명의를 빌려 금융거래를 하지 못하도록 하는 내용을 담고 있다. 이를 어기면 차명계좌 실소유주와 명의자는 5년 이하 징역이나 5천만원 이하의벌금을 받게 된다. 불법 차명거래를 알선 중개한 금융회사 임직원도 5년...
[알쏭달쏭 세금] 내년부터 한·미 금융정보 교환…해외금융계좌 성실신고 해야 2014-04-07 07:01:00
금융재산을 은닉하거나 해외 페이퍼 컴퍼니를 통해 세금을 피하려는 시도는 더욱 어려워질 것이다. 지난 3월 말 ‘한·미 조세정보 자동교환협정’으로 한·미 양국 간 정기적으로 금융정보를 수집할 수 있게 됐다. 향후 조세정보 자동교환협정 대상국을 확대해 역외탈세 추적에 활용할 것으로 예상된다. 협정에 따르면...
검찰, 고액벌금 미납자 재산 추적한다…전담팀 꾸려 2014-04-02 13:33:22
재산 은닉 후 몸으로 때우기'에 나서는 사례를 방지하고, 환형유치(벌금을 내지 못할 경우 노역으로 대체) 제도의 미비점을 개선해 엄정한 법 집행을 하기 위한 조치다. 검찰은 고액 벌금형 범죄자의 경우 은닉 재산을 철저히 파악해 강제집행한 뒤 미납된 경우에만 교정시설 노역장에 유치하겠다고 밝혔다. 아울러...
하도급업자 허재호 협박…"국외 재산반출 알리겠다" 2014-04-01 18:55:04
혐의로 구속된 하도급 업체 대표 a씨는 해외 재산 반출과 차명 주식거래를 통한 국내 재산 은닉을 알리겠다고 협박해 허 전 회장으로부터 5억원을 뜯어낸 것으로 전해졌다.검찰은 허 전 회장이 a씨의 요구에 응한 점으로 미뤄 협박의 근거로 삼은 내용이 사실일 개연성이 있는 것으로 보고 수사하고 있다.특히 a씨에게 준 ...
금감원, 허재호 외환거래 불법 여부 조사 2014-04-01 14:45:00
대한 불법 외환거래 여부를 조사하고 있다. 해외에 재산을 은닉했거나 비자금을 조성한 의혹을 확인하기 위해서다. 금감원 관계자는 "외환거래와 관련된 여러 부문을 상시 조사 차원에서 들여다보고 있다"고 말했다. 금감원은 허 전 회장과 대주그룹 계열사가 뉴질랜드 등에 해외 투자를 하는 과정에서 사전...
허재호 전 대주그룹 회장 사실혼부인 소환…'전두환식' 벌금집행 착수? 2014-04-01 10:41:51
재산을 강제적으로 압류할 수는 없다.h씨의 재산인 골프장 처분으로 벌금을 대납할 경우 발생하는 막대한 양도소득세, 증여세는 허 전 회장 측이 선뜻 벌금을 낼 수 없는 걸림돌이 되고 있다.최근 허 전 회장이 검찰에 출두하면서 "가족을 설득해", 조사를 마치고 나오면서 "가족과 상담해" 벌금을 납부하겠다고 밝힌 것도...
관세청, 27개 기관서 과세자료 받아 탈세 추적 2014-03-30 12:00:29
체납자 재산 조회를 위해 특허청으로부터는 지식재산권 자료를, 국토교통부로부터는 임대사업자 자료를, 산업통상자원부로부터는 공장등록자료를 오는 7월부터받을 예정이다. 관세청 관계자는 "민간의 관세 탈루 제보를 유도하기 위해 탈세신고 포상금 예산을 증액했다"며 "체납자가 은닉한 재산을 신고한 사람에...
황제노역 허재호 "벌금 납부하겠다"··은닉재산 얼마? 2014-03-28 17:50:00
설명했다. 그러나 검찰은 외환관리법 위반, 재산 국외도피, 대주그룹 부도 당시 배임 등 가능성을 염두에 두고 있어 앞으로 수사 상황에 따라 허 전 회장의 신분은 바뀔 수도 있다. 이두식 광주지검 차장검사는 재산 추적 외 수사와 관련, "개괄적으로 살펴보고 있다"고 말했다. (사진=연합뉴스) `황제노역 허재호`...
허재호, 석방 뒤 첫 검찰 출두…"이른 시일내 벌금 납부" 2014-03-28 14:03:06
질문에 "가족을 설득해 이른 시일 내에 납부하겠다"고 말했다. 그는 "국민에게 심려를 끼쳐 대단히 죄송하다"며 "검찰 조사에 성심성의껏 응하겠다"고 답한 뒤 검찰 청사로 들어갔다. 검찰은 허 전 회장의 벌금 납부계획을 묻고 은닉재산이 있는지도 조사한 후 이날 밤 귀가시킬 방침이다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보...
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