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금감원, 의심거래 관리소홀 증권사에 시정 요구 2015-10-16 04:05:06
밝혔다. NH투자증권은 의심스러운 거래 보고·고액 현금거래 보고·고객확인 의무 이행·해외 현지법인 등에 대한 고객확인 업무 등을 제대로 관리하지 못해 4건의 기관개선 조치를 요구받았다. KDB대우증권은 의심스러운 거래 미보고 사유 작성 방식·고객 확인· 자금세탁방지 업무 관련 내규 정비 등 3건,...
수상한 현금거래 조사, 당사자 통보 제도 '유명무실' 2015-09-08 06:03:05
기한인10일을 지킨 사례는 한 건도 없었다. 특정금융거래보고법은 하루 2천만원 이상의 현금거래(CTR)에 대해서는 금융사가FIU에 보고하도록 의무화하고 있다. FIU는 범죄 수사나 탈세 차단 등 필요한 경우에 한해 국세청이나 관세청에 해당정보를 제공할 수 있다. 수많은 고액 금융거래 중 주로 혐의점...
고객예탁금, 보름 만에 2조 돌파…저가매수 대기 자금 100조원 2015-08-27 18:10:58
종합자산관리계좌(cma) 잔액은 26일 기준 48조9818억원에 이 Ⅴ? 현금·요구불예금·수시입출식 예금 648조원, 머니마켓펀드(mmf) 75조원 등을 포괄한 단기 부동자금은 6월 말 기준 약 893조원으로 지난해 12월(795조원)과 비교하면 6개월 새 100조원가량 늘어났다.전문가들은 최근 급증한 단기 부동자금은...
삼성증권, 中증시 투자자에 '비중축소·환매' 권유(종합2보) 2015-07-30 11:18:40
사이에선 최근 후강퉁 주식을 현금화하는 비중이늘고 있다"며 "일부는 홍콩H주(홍콩 증시에 상장된 중국 기업 주식)로 옮기거나 다른 자산으로 이동했다"고 말했다. 이어 "작년 후강퉁 초반에 투자를 시작한 고객이 많아 수익을 내고서 다른 자산에 재투자한 경우도 있다"고 덧붙였다. 다른 증권사들도 상황을...
유상호 한국證 사장 "헝그리 정신이 1위 비결…초저금리는 증권업 기회" 2015-04-28 13:50:19
왔습니다. 우리는 고액 투자자를 프라이빗뱅커(pb)가 관리하듯, 앞으로 소액투자자의 자산을 it를 통해 관리해 주는 인터넷pb를 염두에 두고 있습니다. 30~40분 걸리는 가입설명 시간도 핀테크를 통해 줄일 수 있을 것으로 보고 있죠."그는 자본시장의 성장을 믿는 만큼 개인적인 재테크도 대부분 금융투자상품으로...
사채업자 등 자금세탁 고위험군 블랙리스트 만들어 집중감시(종합) 2015-02-04 10:21:52
발견되면 혐의거래(STR), 2천만원 이상 고액거래의 경우 CTR 자료로 분류해 FIU에 보고하고 있다. 그러나 FIU는 그동안 혐의점이 다소 분명한 STR자료에 집중해 관련 정보를 분석, 법 집행기관에 제공했다. 반면에 CTR 자료는 워낙 자료건수가 방대하고 단순 거래인 경우가 많아 자료만자체적으로 축적했을 뿐...
현금거래 많은 고위험 개인사업자 명단관리…당국 감시강화 2015-02-04 06:03:05
감시가 강화된다. 사채업자 등 현금거래나 외화거래가 많은 자영업자 등은 고위험군으로 분류하고명단은 데이터베이스화하기로 했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 "국세청, 관세청, 검찰, 경찰청, 선관위 등 법 집행기관의 정보 요구에 효율적으로 대응하기 위해 고액현금·외화거래 자료의...
<金테크, 단기차익 노리기보다 장기보유 바람직> 2015-01-21 06:07:10
방식이다. 나중에 금 시세에 따라 원화로 다시 환산해 현금을 되찾을 수 있다. 0.1ｇ 단위로 소액도 금에 투자할 수 있는 게 장점이지만 통장에 돈을 넣고 뺄때마다 1%의 수수료가 붙는다. 당초 비과세 상품으로 여겨져 인기를 끌었으나 당국이 차익에 대해 15.4%의 배당소득세를 물리면서 요즘은 인기...
고액 상품권, 온갖 불법 양산한다 2014-12-30 15:48:03
관계자는'고액상품권은 발행 전 등록을 의무화해 불투명한 자금유통을 막아야 하며, 상품권 발행기관에도 고액현금거래보고나 고객확인제도 등 기본적인 자금세탁방지의무를 도입할 수 있도록 조속히 법적 근거를 마련해야 한다'고 주장했다. 한경닷컴 정책뉴스팀 장순관 기자 | bob@kpinews.co.kr[한경+ 구독신청]...
올바른 세금 신고가 절세 첫 걸음 2014-11-03 07:00:33
맞는 것일까.은행은 의심거래(str)와 고액현금거래(ctr)를 금융정보분석원에 보고해야 한다. 금융정보분석원은 범죄 목적의 자금세탁을 막기 위해 이런 거래들을 정밀 분석하는 정부 기관이다.‘의심거래’는 거래 상대방이 자금세탁을 하는 것으로 의심되는 거래를 말한다. 과거에는 1000만원 이상의 현금을...
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