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10만원 보내고 300만원 뜯어냈다…소상공인 울린 '신종 사기' 2024-02-01 17:11:42
동결된 계좌를 풀기 위해선 신원 미상의 송금인과 합의해야 한다. 하지만 송금인과 연락하는 것도 쉽지 않다. 계좌 정상화까지 대략 3개월이 걸린다. 이런 통장묶기 사기에 대응하는 내용을 추가한 보이스피싱법(전기통신금융사기특별법) 개정안이 1일 국회를 통과했다. 지급정지를 당한 계좌 명의인(A씨)이 해당 계좌가...
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관세청, 작년 밀수입·자금세탁 등 무역범죄 3조9천억원 적발 2024-01-31 14:14:07
줄어든 3조9천276억원으로 집계됐다. 2022년에 5조6천억원대 불법 외환송금 등 대형 사건이 있었던 영향이다. 분야별로 자금세탁, 가상자산 이용 '환치기' 등 외환사범 적발 금액이 1조8천62억원으로 가장 많았다. 밀수입, 관세 포탈 등 관세사범은 1조2천959억원으로 뒤를 이었다. 이밖에 ▲ 위조 상품, 특허 기술...
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들어갈 땐 빈손, 나올 땐 쇼핑백…딱 걸린 관세청 간부 2024-01-19 18:23:50
세관 사무실에 들어갔다 나온 사람은 세관의 불법 외화 송금 수사를 무마해달라는 청탁을 맡은 브로커. 쇼핑백에 든 것은 현금 8000만원이었다. 관세청 간부가 “청탁받은 일을 성사시키기 어렵게 됐다”며 브로커에게 받은 1억원 중 본인이 쓴 돈을 제외한 나머지를 되돌려준 것이다. 수사 과정에서 브로커가 진술한 내용...
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들어갈 땐 빈손, 나올 땐 쇼핑백…뇌물 발뺌 관세청 간부 '덜미' 2024-01-18 11:30:01
세관 사무실에 들어갔다 나온 사람은 세관의 불법 외화 송금 수사를 무마해달라는 청탁을 맡은 브로커. 흰색 쇼핑백 안에 있는 것은 현금 8000만원이었다. 관세청 간부가 “청탁받는 일을 성사시키기 어렵게 됐다”면서 브로커에게 받았던 1억원 중 본인이 쓴 돈을 제외한 나머지를 되돌려준 것이다. 수사 과정에서 브로커...
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집값보다 전세금 높인뒤 차액 나눠…위법 공인중개사 429명 적발 2024-01-16 06:00:05
공인중개사에게 1천800만원, 중개보조원에게 800만원을 송금한 사실이 확인됐다. 전형적인 전세사기 수법이다. 국토교통부는 지난해 11월 20일부터 12월 말까지 전세사기에 가담한 것으로 의심되는 공인중개사 2천615명을 조사해 429명(16%)의 위반 행위를 적발했다고 16일 밝혔다. 이는 3차 특별점검 결과로, 1·2차...
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"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
관련 불법 외환거래 단속 실적은 지난 2020년 208억원에서 2022년 5조 6,717억원으로 크게 늘어난 바 있다. 관세청은 이번 회의에서 사업자들과 가상자산 관련 외환 범죄 대응 현황과 수사 사례를 공유했다. 주요 사례로 △해외 ATM에서 외화를 인출하여 가상자산을 구매하면서 한국은행에 신고하지 않은 사례, △국가 간...
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관세청, 가상자산 불법 외환거래 방지 협의회 발족 2024-01-08 14:18:47
밝혔다. 협의회는 가상자산과 연계된 불법 외환거래에 대응하는 공조 방안을 논의했다. 가상자산의 제도권 편입에 앞서 협력 방안도 논의 대상에 올랐다. 관세청은 가상자산 관련 외환 범죄 대응 현황과 수사 사례도 공유했다. 해외 현금자동입출금기(ATM)에서 외화를 인출해 가상자산을 구매하면서 한국은행에 신고하지...
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우크라, 국방부 고위 관리 520억원 규모 횡령 적발 2023-12-24 11:27:21
중개사 계좌로 송금했다. SUB는 불법행위를 확인하는 문서 등 증거자료들을 확보했으며 빼돌려진 자금을 회수하기 위한 조치에 나섰다고 설명했다. 해당 국방부 직원은 직위 해제된 뒤 재판 전 조사를 받고 있다. 유죄가 확정되면 15년 이하의 징역형에 처해질 수 있다. 이번 사건은 우크라이나군이 포탄 부족을 호소하는...
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'경복궁 담장 낙서' 10대, 세종대왕상에도 낙서할 뻔 2023-12-22 05:57:09
두 차례, 모두 10만원을 송금했다. 임군은 여자친구 김모(16)양과 함께 A씨 지시대로 경복궁 담벼락에 낙서를 하고 텔레그램으로 이를 실시간 보고했다. A씨는 이어 광화문광장의 세종대왕 동상에도 낙서를 지시했으나 임군은 경비가 너무 삼엄하다며 지시를 따르지 않았다. 임군은 이후 A씨가 새롭게 지목한 서울경찰청...
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"세종대왕상에도 낙서해라"…경복궁 테러 배후 추적 2023-12-21 22:44:41
두 차례, 모두 10만원을 송금했다. 임군은 여자친구 김모(16)양과 함께 A씨 지시대로 경복궁 담벼락에 낙서를 하고 텔레그램으로 이를 실시간 보고했다. A씨는 이어 광화문광장의 세종대왕 동상에도 낙서를 지시했으나 임군은 경비가 너무 삼엄하다며 지시를 따르지 않았다. 임군은 이후 A씨가 새롭게 지목한 서울경찰청...
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