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금융투자상품권, 신용카드로 결제 중단…"카드깡 우려" 2021-08-26 17:55:42
달리 불법 현금융통, 속칭 '카드깡'으로 오용되는 움직임이 일부 포착돼 사업자들에게 우려를 전달했다"고 말했다. 신용카드 결제가 차단됨에 따라 금융투자상품권을 구매하려면 현금(계좌이체)이나 페이 등 다른 결제수단으로 지불해야 한다. 금융투자상품권은 금융투자 저변을 확대한다는 취지로 2019년 10월...
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암호화폐 거래소 63곳 중 24곳…ISMS 신청 안해 '줄폐업 예고' 2021-08-25 17:57:57
이용자는 사전에 예치금이나 코인을 인출하는 등 선제적 조치를 할 필요가 있다”고 했다. FIU에 신고를 마친 거래소라 하더라도 실명계좌가 없으면 암호화폐와 법정통화를 교환할 수 없기 때문에 투자자들이 주의해야 한다고 당부했다. 정부는 암호화폐 투자를 빌미로 한 사기, 유사수신 등 불법행위 특별단속을 벌여...
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코인거래소 24곳 '필수인증' 미신청…9월24일까지 못받으면 폐업(종합) 2021-08-25 15:30:55
520명이 적발됐다. 정부는 관계부처 합동으로 가상자산사업자의 불법행위에 대한 범부처 특별단속(4.16~9.30) 중간 결과를 25일 발표했다. 발표에 따르면 7월 말 현재 가상자산사업자 신고에 필수인 ISMS 인증을 받은 업체는 21곳이다. 이 가운데 업비트는 이달 20일 사업자 신고서를 제출했다. 나머지 42곳 가운데 18곳은...
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고승범 "코인 거래소 신고기간 유지가 바람직" 2021-08-25 11:33:48
처리돼야 하지만, 미신고 사업자의 폐업·불법행위로 나타날 수 있는 예치금·가상자산 인출·이동 불가, 횡령·사기 등의 피해 발생은 최소화할 수 있도록 범정부적인 대처가 필요하다"고 말했다. 고 후보자는 실명계좌 발급과 관련 "실명계좌 발급 관련 절차는 은행과 가상자산 사업자 간의 사적 계약으로 은행별 절차에 ...
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현재 특금법 충족 가상자산거래소 없다…"9월25일 이후 코인 거래 불가" 2021-08-16 16:25:26
제도개선 전이라도 사업자들의 불법행위가 확인되는 경우, 검·경 등 관계기관을 중심으로 엄정히 대응할 예정이다. 금융위는 거래참여자에 대해 각별한 주의를 기울여달라고도 당부했다. 금융위는 "특금법은 가상자산사업자에 대한 자금세탁방지 의무 부과를 목적으로 하고 있어 일반적으로 거래참여자를 보호하는 데...
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'가입자 100만' 머지포인트, 고객피해 현실로…당국 "등록 유도"(종합) 2021-08-13 16:42:59
있다. 일부 이용자는 이를 두고 "뱅크런(대량 예금 인출 사태)과 비슷한 '머지 런' 상황"이라고 비유했다. 앞서 11일 밤 머지플러스는 머지머니 판매를 중단하고 사용처를 축소한다고 기습 공지했다. 회사는 "머지플러스 서비스가 선불전자지급 수단으로 볼 수 있다는 관련 당국 가이드를 수용해 11일부로 당분간...
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경기남부경찰청, '자녀 걱정 부모심리 이용' 4억7000만원 가로채 '메신저피칭 일당 6명 구속 2021-07-28 16:34:10
인출책, 환전 송금책 등의 역할을 맡아 범행한 것으로 조사됐다. 이들은 범행으로 챙긴 돈을 중국에 있는 한국인 해외 총책 B(49) 씨에게 불법 송금하고 A씨는 매달 300만원, 현금 인출책과 환전 송금책 등은 건당 15만원을 받은 것으로 파악됐다. 한편 경찰은 A씨 등으로부터 범죄 수익금 4030만원을 압수하고 해외 총책...
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"엄마 난데"…모바일 앱 깔았더니 계좌 잔액 `텅텅` 2021-07-28 10:26:00
현금 인출책, 환전 송금책 등의 역할을 맡아 범행한 것으로 조사됐다. 이들은 범행으로 챙긴 돈을 중국에 있는 한국인 해외 총책 B(49) 씨에게 불법 송금하고 A씨는 매달 300만 원, 현금 인출책과 환전 송금책 등은 건당 15만 원을 받은 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨 등에게서 범죄 수익금 4천30만 원을 압수하고 해외 총책...
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가상자산 `환치기`, 올 상반기에만 1조 6천억원 2021-07-23 18:15:31
원 규모인 것으로 파악됐다. 환치기란 불법 외환거래 수법 중 하나로 통화가 다른 두 나라에 계좌를 만든 뒤 한 국가의 계좌에 입금한 후, 다른 국가에서 인출하는 수법이다. 현재 국내 점유율 1위 가상자산 거래소 업비트는 싱가포르와 인도네시아에 페이퍼컴퍼니를 세워 환치기를 했다는 의혹이 불거지고 있다. 업비트...
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금융위 "해외 코인거래소, 9월25일부터 미신고 영업시 접속 차단" 2021-07-22 11:57:39
등을 인출하지 못하게 될 수 있는 만큼, 본인 소유의 가상자산 등을 신속히 인출할 것을 당부했다. 금융위는 22일 "내국인을 대상으로 영업하는 27개 외국 가상자산사업자들에 신고 대상임을 통지했다"며 "9월25일 이후에는 외국 가상자산사업자의 불법 영업에 따른 피해가능성이 있으므로 이용자들은 유의하길 바란다"고...
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