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美 상원 맨친 의원 "한중 배터리합작 우려"…IRA 강력 기준 촉구 2023-11-14 07:47:05
강력 기준 촉구 "전기차 보조금 '광물 세탁' 적국에게 도둑맞아서는 안 돼" (워싱턴=연합뉴스) 김경희 특파원 = 미국 민주당 소속인 조 맨친 상원의원이 13일(현지시간) 중국과 한국의 전기차 배터리 합작 사업을 거론하며 인플레이션감축법(IRA) 전기차 보조금 조항과 관련해 강력한 기준 마련을 촉구하고 나섰다....
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국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육 강화 2023-11-01 16:33:27
자금세탁방지 교육체계를 구축하고 관련 자격증 취득 지원을 강화하겠다고 1일 밝혔다. 국민은행은 임직원의 윤리의식을 높여 금융사고를 예방하고, 고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 관련 교육체계 정비 및 자격증 취득을 적극적으로 지원하기로 했다. 국민은행은 내년부터 기존에 진행...
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'연 이자 3000%'에 나체사진 유포…불법대부업 조직 검거 2023-10-30 12:26:18
자금 세탁, 자금 수거책 등 보이스피싱 조직과 유사한 형태로 조직적으로 임무 분담해 범행한 것을 확인하고 범죄집단조직·활동 혐의도 적용했다. 이들 일당은 경찰의 수사를 피하기 위해 모든 대출 과정을 비대면으로 운영했을 뿐 아니라 대포폰·대포통장을 이용했다. 또 가명을 쓰고, 추적을 피하기 위해 텔레그램으로...
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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00
보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위와 연루됐다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우 FIU에 신고하도록 의무를 부과하고 있다. 2021년 10월부터 본격 도입돼 그해에는 199건 보고에 그쳤지만 이듬해 1만건을 넘은 데 이어 올해는 이보다 더 빠른...
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[이·팔 전쟁] 하마스 고위 인사, 영 국적으로 활동…주택 지원도 받아 2023-10-22 19:46:07
인물이며 2004년에는 미국 법무부가 그를 서안지구 하마스 군사 작전 책임자로 규정했다. 당시 미 법무부는 이스라엘 내 불법 테러활동 자금 지원을 위한 15년간의 음모에 관해 기소하며 그를 공모자로 기재했다. 기소장에 따르면 그는 런던에서도 하마스 활동을 이어갔다. 영국 도착 직후인 1992년에는 이스라엘 내...
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고액현금거래 조사하고서도…당사자 통보 10건 중 6건 미뤄 2023-10-12 06:13:01
관한 법률'(특금법)은 하루 1천만원 이상의 고액현금거래(CTR)에 대해 금융사가 FIU에 보고하도록 의무화하고 있다. FIU는 자금세탁이 의심되는 등 수사 및 조사가 필요한 경우에 한해 국세청 등 법집행기관에 해당 정보를 제공할 수 있다. 이 경우 10일 이내에 당사자에게 거래 정보를 제공한 사실을 통보해야 한다....
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아이넥스 거래소, 'ISMS 예비인증' 획득 2023-10-11 10:00:01
만전을 가하고 있다”며 “가상자산사업자(VASP) 재심사가 다가올수록 가상자산시장의 지각변동이 예상된다”고 덧붙였다. 한편, 특정금융정보법에 따라 신규 가상자산사업자(VASP)는 ISMS 인증 및 자금세탁방지(AML) 체계 구축 등의 신고 요건을 충족하고 금융정보분석원(FIU)에 신고 수리가 완료되어야 실제 영업을...
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美, 지원 절실한 우크라에 "부정부패 더 줄여라" 압박 2023-10-04 17:00:28
세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 관련 중요 개혁을 시행할 필요성도 강조했다. 조 바이든 대통령은 우크라이나군에 지원을 계속하겠다는 입장이다. 하지만 이 문서를 통해 우크라이나가 부패척결 노력을 강화하지 않으면 다른 형태의 미국 원조가 위협받을 수 있다는 점을 분명히 했다고 CNN은 전했다. 이 사안에...
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'재산 280조' 세계 1위 부자가 왜…'돈세탁' 의혹에 발칵 2023-09-29 22:55:41
인수한 것"이라며 "모든 거래는 엄격히 법을 준수했다"고 밝혔다. 쿠르슈벨 소재지인 스위스는 ‘페이퍼컴퍼니’(유령 회사)를 통한 돈세탁이 빈번하게 이뤄진 국가다. 기원은 1934년 도입된 ‘은행비밀법’으로, 스위스 은행에 10만프랑 이상을 예치한 사람에게는 신원 확인을 요구하지 않고 계좌 개설, 입출금이 가능하게...
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'명품 제국' 수장, 러 사업가와 돈세탁 의혹 2023-09-29 21:49:28
자금세탁 했다는 의혹으로 검찰과 금융당국이 수사 대상에 올랐다. 29일(현지시간) AFP 통신에 따르면 파리 검찰청은 억만장자인 아르노 회장이 러시아 올리가르히(신흥 재벌) 니콜라이 사르키소프와 자금 세탁을 한 의혹을 잡고 수사중이라고 밝혔다. 이번 수사는 프랑스 금융정보국이 주도하고 있으며, 실제 범죄가...
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