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암호화폐 환치기·해외 의심 거래, 관세청도 칼 빼든다 2021-04-21 16:21:12
암호화폐 차익 거래를 위한 ‘쪼개기 송금’도 조사 선상에 오를지 주목된다. 금융권에 따르면 최근 외국인이 여러번에 걸쳐 해외 송금을 하는 사례가 급증하면서 은행들이 의심 거래를 거부하는 경우가 늘고 있다. 한 금융권 관계자는 “외국환거래법만 보면 5만달러까지는 증빙 없이 송금할 수 있지만, 자금세탁방지법상...
`김프` 과열 막아라…"비트코인 中송금 한도 신설" 2021-04-19 17:23:03
`해외계좌송금 보내기`와 `WU빠른해외송금 보내기` 거래 시 외국환거래법상 신고 의무 회피 등을 위해 고의로 소액송금을 반복하는 분할 송금 거래, 가상화폐 투자 명목으로 타인으로부터 국내 계좌로 자금을 이체받아 해외수취인에게 반복적으로 송금해 자금세탁이 의심되는 거래 등을 주의해야 할 사례로 소개하며 이 ...
비트코인 해외송금 급증 비상…우리은행, 中송금 월 한도 신설(종합) 2021-04-19 16:47:00
보내기'와 'WU빠른해외송금 보내기' 거래 시 ▲ 외국환거래법상 신고 의무 회피 등을 위해 고의로 소액송금을 반복하는 분할 송금 거래 ▲ 가상화폐 투자 명목으로 타인으로부터 국내 계좌로 자금을 이체받아 해외수취인에게 반복적으로 송금해 자금세탁이 의심되는 거래 등을 주의해야 할 사례로 소개했다....
학비 벌려고 알바 뛴 여대생…'보이스피싱 인출책'으로 2021-04-05 07:43:06
3300여만원을 인출해 조직에 송금했다. 같은 달 10일 또 다른 피해자로부터 900만원을 받으려 한 A씨는 피해자의 신고로 출동한 경찰에 덜미가 잡혔다. 1심 재판부는 "피해액이 3000여만원에 이르고 피해가 전혀 회복되지 않은 점 등에 비추어 보면 엄한 처벌이 불가피하다"며 실형을 선고했다. 그러나 항소심 재판부는...
급증하는 억대 수입 유튜버…종합소득세 신고 안하면 '가산세 폭탄' 2021-03-07 17:12:36
해야 한다. 수입이 아무리 소액이더라도 신고하지 않으면 탈세다. 작년 말 유명 유튜버는 유튜브 채널 운영, 쇼핑몰 등을 통해 벌어들인 수입에 대해 소득세 4억원을 체납했다가 고액체납자 명단에 이름을 올려 구독자가 1만 명가량 떨어져 나가기도 했다. 단, 일종의 소속사인 다중채널네트워크(MCN)에 소속돼 있고 별도...
[단독] 전자금융거래법 갈등…靑 중재에 백기 든 금융위 2021-03-04 17:25:43
쇼핑·송금 등의 거래 정보를 금융위가 제한없이 수집하면 이른바 `빅브라더법`이 될 수 있다는 한은측 주장을 받아들인 겁니다. 금융위는 개인정보위 의견을 받아들여 빅테크 내부거래 정보 중 수취인과 지급인, 금액 정도만 가명 처리해 금융결제원에 제공하는 안을 유력하게 검토하는 것으로 전해졌습니다. 이와 함께...
"전자금융거래법은 네이버 특혜법"…은행 이어 금융노조도 강력 반발 2021-02-24 17:18:08
30만원 한도로 신용결제가 가능한 소액 후불결제 사업, 하나의 앱에서 모든 계좌에 결제·송금 이체를 지시할 수 있는 지급지시전달업(마이페이먼트)의 신설 관련 조항이 법안에 들어갔다. 금융노조는 “빅테크에 금융업 진출을 허용하면서도 규제가 미비해 소비자 피해 우려가 있다”고도 주장했다. 예컨대 다음달 시...
전자거래 '청산' 뭐길래…금융위 vs 한은 충돌 전금법 쟁점은 2021-02-21 06:19:01
총 100만원을 송금했고 B은행 고객 2명은 A은행 고객들에게 총 50만원을 송금했다고 치자. 청산 과정을 거치면 두 은행이 번거롭게 여러 번 돈을 주고받을 필요 없이 하루치를 정산해 50만원만 주고받으면 된다. 현재 청산 업무는 금융결제원이 수행하고 있다. 금융결제원이 소액결제시스템(금융공동망)을 통해 지급지시를...
한국핀테크지원센터,‘한국-라오스 핀테크 해외진출 웨비나’성료 2021-02-10 10:28:03
송금 서비스를 소개했다. 현재의 불편한 소액 해외송금 서비스들은 외국인 근로자 등의 금융 취약계층이 다소 위험성이 높은 비제도권 금융서비스를 이용하도록 만든다고 말했다. 따라서, 센트비의 간편한 소액해외송금 서비스는 금융장벽을 제거하는 임팩트(impact)를 실현하여 금융포용(financial inclusion)에 기여하고...
네이버페이도 외상 거래 되나요…"30만원까지 OK" 2021-02-09 16:55:35
소액후불결제가 가능해질 것으로 예상하고 있다. 또한 금융위는 예금보험공사가 오는 7월 6일부터 시행하는 착오송금 반환제도 대상에 은행은 물론 토스와 카카오페이 등 선불전자지급 수단까지 포함했다. 착오송금 반환제도는 송금자 실수로 엉뚱한 계좌에 보낸 돈을 예보가 대신 수취인으로부터 돌려받아주는 제도다....