고팍스, 동국대와 '자금세탁방지 인재 양성' 산학협력 2022-03-02 09:16:29

고팍스, 동국대와 '자금세탁방지 인재 양성' 산학협력 (서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 국내 가상화폐 거래소 고팍스가 동국대 국제정보보호대학원과 업무협약을 맺고 이달부터 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지(CFT) 분야의 전문가 육성을 위한 산학협력을 진행한다고 2일 밝혔다. 이번 협력에 따라 양 기관은...

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해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 2022-02-22 12:00:03

국세청은 또 불공정한 자본거래 등으로 법인자금을 빼돌린 법인 10개도 조사 대상에 올렸다. 이 중 정보기술(IT) 기업 H사는 중국 현지법인을 세우면서 조세회피처 법인이 이 법인을 지배하는 형식으로 투자구조를 복잡하게 설계한 뒤, 현지법인을 청산하고 투자액을 전액 손실 처리하면서 실제로는 지분을 다른 사람에게...

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中, 은행서 현금 900만원 이상 인출·입금땐 출처 밝혀야 2022-02-10 11:47:18

찾거나 입금하려는 사람은 은행에 용처 또는 자금 출처를 밝혀야 한다. 또한 1만 달러(약 1천200만원) 이상의 외화를 인출·입금하는 사람에게도 같은 규정이 적용된다. 인민은행은 새 규정을 발표하면서 "국제 자금세탁방지 표준이 변화함에 따라 규정을 더욱 완비하려는 것"이라고 설명했다. 하지만 약 1천만원 이상의...

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[단독] 코인거래소 돈세탁 첫 검증…FIU, `코인원` 현장 검사 나간다 2022-02-09 21:05:04

등 신규·고위험 분야 자금세탁 방지에 주력하겠다며 지난달(1월) 16일 발표한 `2022년 검사업무 운영방향`에 따른 조치다. FIU는 종합검사를 통해 가상자산 사업자가 특금법상 자금세탁방지 체계를 제대로 마련했는 지 등을 점검할 계획이다. 이후 종합검사 결과에 따라 요주의 사업자를 선정해 자금세탁방지 운영상황을...

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갈수록 짧아지는 금융위 핀테크담당 국장 임기…왜? [이호기의 금융형통] 2022-02-09 11:38:16

인사를 단행했습니다. 자금세탁 방지 및 가상자산 관리 등 업무를 맡는 금융정보분석원(FIU) 제도운영기획관에 전요섭 기획행정실장을 승진 발령하고 핀테크 지원, 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스) 등을 주관하는 금융혁신기획단장에 그동안 국무총리실로 잠깐 파견가 있었던 박민우 국장을 불러들인 '투...

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빗썸, AML 전문가 적극 영입…"업계 평균보다 11배 많아" 2022-01-25 10:53:33

미국 자금세탁방지전문가협회(ACAMS)가 발행하는 AML 자격증으로, 업계 최고 공신력을 갖고 있다. 빗썸은 "지난해부터 AML 전문 인력을 적극 영입하고, 사내 교육을 통해 관련 시스템 준비에 만전을 기하고 있다. 올해 1월 기준으로는 작년 연말보다 5명 늘어난 27명의 자격증 보유자가 빗썸에서 근무 중"이라며 "앞으로도...

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• #빗썸 AML #자격증 #보유 #평균 #업계

4대 코인거래소, 자금세탁 정밀 검증대 오른다 2022-01-16 22:27:34

벌일 계획이다. 자금세탁 문제가 발생하면 수시검사도 진행한다. FIU는 가상자산사업자 대상 종합검사에서 특금법이 규정한 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검한다. 앞서 신고 심사 과정에서 제기된 개선·보완사항과 고객 확인 의무 이행, 자금세탁 방지시스템 이행·정착 등이 점검 항목이다. FIU는 연말까지...

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4대 코인거래소, 올해 처음 자금세탁 검증대 오른다 2022-01-16 13:43:46

자금융업자는 선정이 유력한 것으로 전해졌다. FIU는 금융감독원과 함께 고객확인업무 이행, 내부통제체계 구축, 의심거래보고(STR)·고액현금거래보고(CTR) 등 보고 적정성 등을 검증한다. 아울러 내륙 카지노사업자 9개에 대한 FIU의 직접 검사도 올해 재개된다. 제주도를 제외한 카지노는 FIU의 직접 검사 대상이었지만...

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4대 코인거래소, 돈세탁 검증대에…네이버·카카오도 선정 유력 2022-01-16 12:00:03

검사에 참여키로 했다. FIU의 검사 결과 자금세탁방지의무를 적법하게 이행하지 않은 사실이 드러난 기관은 기관경고 또는 기관주의 처분을 받고, 임직원도 최고 해임권고 제재를 받게 된다. 위반행위에 따른 과태료는 1건당 최고 1억원으로, 위반행위의 종류와 빈도에 따라 부과액이 늘어난다. FIU는 "자금세탁 리스크...

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