'주가조작 혐의' 라덕연 기소 임박…증권사 수사도 급물살 2023-05-26 15:09:23

라 씨 일당의 부당이득인 2,642억 원을 기소 전 추징보전 조치하고, 이 가운데 152억 원을 확보한 것으로 알려졌다. 검찰은 라 씨 일당을 구속한 뒤 범죄에 가담한 인물들에 대한 추가 수사를 이어갈 계획이다. 이 밖에 남부지검 합동수사팀은 지난 24일 키움증권과 KB증권 본사를 압수수색하는 등 증권사를 대상으로 한...

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• #39주가조작 혐의39 #기소

'SG발 주가폭락 사태' 라덕연 일당 150억 상당 은닉재산 추적 2023-05-23 16:24:40

152억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "해외 골프장과 프랜차이즈 커피숍, 차명 계좌 등을 집중적으로 수사 중"이라고 말했다. 현재까지 재산 내역을 특정해 법원이 추징보전을 명령한 152억원 상당 가운데 라 대표 명의 재산은 83억원, 나머지는 함께 구속된 측근 변모씨(40)와 안모씨(40) 등 명의다. 법원은 라 대표...

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• #SG발 주가폭락 #대표 #검찰 #혐의 #추징보전 #구속

금송아지 경품에 현금인출기 갖춘 '수상한 홀덤펍' 2023-05-22 16:46:18

CCTV를 설치해 경찰이 오면 바로 증거를 인멸할 우려가 있었기 때문에 먼저 수사관 2명이 택배기사로 변장하고 현장에 잠입한 뒤, 이어 20여명이 한꺼번에 들이 닥쳐 이들을 모두 체포할 수 있었다"고 검거 과정을 설명했다. 경찰은 기소 전 추징보전을 신청해 수익금 2억5천만원이 범죄조직의 자금원으로 사용되지 않게...

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• #금송아지 경품에 #도박장 #경찰 #불법 #홀덤펍

"판돈 450억"…경찰, 유튜브까지 운영한 불법도박 사이트 일당 검거 2023-05-18 16:23:06

타인 명의의 유튜브 채널을 매수하고 2~3개월마다 사무실을 옮겨 다닌 것으로 전해졌다. 경찰은 범죄 수익 은닉을 막기 위해 사무실 임대차보증금 등 약 1억원에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 법원으로부터 인용 결정을 받았으며 이들이 보유하고 있던 현금 6350만원도 압수했다고 밝혔다. 경찰은 “도박사이트 운영진...

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• #판돈 450억경찰 #불법 #도박 #경찰 #유튜브 #도박사이트

'SG 주가폭락 핵심' 라덕연 재산 2,642억원 추징보전 2023-05-17 11:53:47

부동산과 사무실 임대차보증금 반환채권 등을 추징보전했다고 17일 밝혔다. 법원은 라 대표 구속 이튿날인 지난 12일 범죄로 얻은 이익을 처분할 수 없게 해달라며 검찰이 청구한 기소 전 추징보전을 인용했다. 검찰은 현재까지 확보한 증거만으로 라 대표 등이 시세조종으로 2천642억원의 부당이득을 올리고 이 가운데...

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• #39SG 주가폭락 #대표 #검찰 #혐의 #부동산

검찰, 라덕연 '부당이득' 부동산·예금·주식·코인 동결 2023-05-17 11:40:12

추징보전했다고 17일 밝혔다. 법원은 라 대표 구속 이튿날인 지난 12일 범죄로 얻은 이익을 처분할 수 없게 해달라며 검찰이 청구한 기소 전 추징보전을 받아들였다. 검찰은 현재까지 확보한 증거만으로 라 대표 등이 시세조종으로 2642억원의 부당이득을 올리고 이 가운데 절반인 1321억원을 수수료로 챙겼다고 보고 있다....

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• #검찰 라덕연 #대표 #부동산 #혐의 #검찰

'제2 라덕연' 사태 막아라...검찰·금융당국 '총력' [권영훈의 증시뉴스 PICK] 2023-05-16 13:47:56

추징보전을 청구했습니다. 기소 전 추징보전은 피의자들을 기소하기 전에 범죄수익에 해당하는 만큼의 재산을 동결하는 겁니다. 금융위원회는 한국거래소를 통해 최근 10년간 주식 거래를 전수 조사하기로 했습니다. 이번 사태와 유사한 불공정거래가 더 있는지 살펴보기 위해섭니다. 또, 금융감독원은 유사투자자문업자...

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• #39제2 라덕연39 #검찰 #라덕연 #사태 #교보증권

라덕연 일당 '2642억' 재산동결 될까…檢, 추징보전 청구 2023-05-16 13:36:26

전 추징보전'을 청구했다. 이는 피의자들을 기소하기 전에 범죄수익에 해당하는 만큼의 재산을 동결하는 절차다. 법원이 검찰의 청구를 받아들이면 금융계좌 등이 동결돼 재산을 마음대로 처분할 수 없게 된다. 법원 결정은 아직 나오지 않았다. 검찰은 라 대표 등이 시세조종으로 2642억원의 부당이득을 올리고, 이...

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• #라덕연 일당 #대표 #혐의 #범죄수익

법원, '대장동팀 로비스트' 김만배 보석 불허…"증거인멸·도망 염려" 2023-05-12 20:03:36

2월 재구속됐다. 그는 작년 12월 추징보전에 대비해 동창에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시키고(증거은닉교사), 2021년 9월 인테리어 업자 김모 씨에게 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 망치로 내리친 뒤 불태우게 한 혐의(증거인멸교사) 등을 받는다. 김씨는 대장동 사건에 연루된 주요 인물 중 유일하게 계속 구속된...

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• #법원 대장동팀 #혐의 #구속 #보석