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금융정보분석원장 "코인 이체 정보, 거래소 사업자 파악 의무 강화" 2021-11-23 15:31:16
영향으로 더욱 가속화되는 추세"라며 "이에 발맞춰 자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 분야에서도 섭테크(Suptech:최신기술을 활용해 금융감독 업무를 효율적으로 수행하기 위한 기법) 등 신기술 도입을 적극적으로 모색하겠다"고 말했다. 이어 "분산형 가상자산거래에 적합한 AML·CFT 제도를 구축해 나가야...
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금융정보분석원장 "코인 이체 정보 공유원칙 개선 추진"(종합) 2021-11-23 12:05:44
영향으로 더욱 가속화되는 추세"라며 "이에 발맞춰 자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 분야에서도 섭테크(Suptech:최신기술을 활용해 금융감독 업무를 효율적으로 수행하기 위한 기법) 등 신기술 도입을 적극적으로 모색하겠다"고 말했다. 이어 "분산형 가상자산거래에 적합한 AML·CFT 제도를 구축해 나가야...
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금융정보분석원장 "코인 이체 정보 공유원칙 개선 추진" 2021-11-23 11:18:35
영향으로 더욱 가속화되는 추세"라며 "이에 발맞춰 자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 분야에서도 섭테크(Suptech:최신기술을 활용해 금융감독 업무를 효율적으로 수행하기 위한 기법) 등 신기술 도입을 적극적으로 모색하겠다"고 말했다. 이어 "분산형 가상자산거래에 적합한 AML·CFT 제도를 구축해 나가야...
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금융정보분석원, UAE와 '금융거래 정보 교환' 양해각서 2021-10-27 09:55:18
아랍에미리트(UAE) 금융정보분석기구(FIU)와 자금세탁 방지를 위해 금융거래 정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 MOU는 양국 FIU 간 정보제공을 통해 자금세탁 의심 거래 및 테러 자금조달 사건의 분석을 강화하기 위한 것이다. UAE는 중동의 금융중심지 국가로 우리나라의 170여 개 기업이...
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북한, 11년째 '돈세탁 고위험' 제재 대상 국가 유지 2021-10-26 18:11:47
채택됐다. 위험기반접근법이란 자산의 자금세탁과 테러 자금조달 위험을 평가하고 위험에 상응하는 경감조처를 시행하도록 하는 국제 기준이다. 개정된 지침서는 가상자산과 해당 사업자 정의, 가상자산 P2P 거래의 위험 및 위험의 식별·완화방안, 가상자산사업자의 면허·등록, 트래블룰, 감독기관 간 정보교환과 협...
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IS에 뒷돈 건넨 시멘트업체 라파즈, 반인도적 범죄 인정되나 2021-09-08 04:05:18
것인지를 재고해야 한다. 파기법원은 아울러 라파즈의 테러 자금 조달 혐의는 유죄, 다른 사람을 위험에 빠뜨린 혐의는 무죄라고 각각 판단했다. 라파즈는 2013∼2014년 시리아에서 운영하는 시멘트 공장을 유지할 목적으로 IS 등 테러 단체와 중개자에게 1천300만 유로(약 179억 원) 가까이 지불한 혐의로 기소됐다. 파리...
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미군·동맹군 사망자 3천500명…숫자로 본 아프간 전쟁 2021-08-17 15:27:18
= 9·11 테러 이후 미군이 범인들을 뒤쫓을 수 있도록 의회가 승인한 날. ▲ 42회 vs 5회 = 상원 국방세출소위원회 소속 의원들이 각각 베트남 전쟁과 아프간 및 이라크 전쟁 기간 전쟁 비용에 관해 연설한 횟수. ▲ 2천356조원 = 미국이 아프간과 이라크 전쟁 비용을 위해 채권 발행을 통해 조달한 자금은 2조 달러(약...
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코인시장 뒤흔든 '특금법' 핵심정리 [한경 코알라] 2021-08-10 06:00:42
asset)'을 이용한 자금세탁 및 테러자금조달의 위험성과 대응방향에 관한 총회 논의를 거쳐 같은해 10월 가상자산 서비스 제공자(VASP)에게 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 의무를 부과하는 내용의 권고안을 채택했다. 2019년 6월 그 세부내용을 담은 주석서를 발표하고 회원국들에게 이를 준수하도록 요구했다....
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EU 집행위, 익명 가상자산 지갑 금지 제안 2021-07-21 18:06:22
집행위원회가 익명 가상자산 지갑 금지 등을 골자로 하는 자금세탁방지·테러자금조달방지(AML·CFT) 규정 강화 법안을 제안했다. 21일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 EU 집행위는 전날 자금세탁방지를 위한 신규 EU 당국 설치, 고액 현금 거래 한도 1만 유로(약 1천358만원)로 제한 등과 함께 이 같은 제안을 담은...
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장펑차오 바이낸스 CEO "올 들어 국제 수사의뢰 2600건 협조" 2021-07-07 16:56:55
"범죄자금세탁·테러자금 조달과 같은 범죄를 단속하기 위해 미국 국세청(IRS)과 같은 법 집행기관과 협력하고 있다"고 밝혔다. 바이낸스에 대한 세계 각국 규제당국의 압박이 현실화하면서 암호화폐 투자금 이탈을 우려해 진화에 나선 것으로 풀이된다. 바이낸스를 비롯한 일부 해외 거래소들은 본사 소재지를 밝히지 않아...
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