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금융당국 "동양그룹 사태 영향 제한적…불완전판매 조사 강화" 2013-10-10 09:38:17
경영진이 계열사 cp판매를 독려했는지 혹은 대주주의 은닉 재산이 있는지도 검사할 계획이다.금융당국은 또 금융소비자원을 중심으로 600여명이 요청한 국민검사청구에 대해서도 국민검사심의위원의 심의를 거쳐 적극 수용하는 방안을 검토한다는 방침이다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶[화제] "초...
"동양사태 영향 제한적…불완전판매 검사 강화"(종합) 2013-10-10 09:26:07
계열사 CP판매를 독려했는지 혹은대주주의 은닉 재산이 있는지도 검사할 계획이다. 아울러 금융당국은 금융소비자원을 중심으로 600여명이 요청한 국민검사청구에대해서도 국민검사심의위원의 심의를 거쳐 적극 수용하는 방안을 검토할 방침이다. 그러나 금감원이 이미 동양 사태와 관련해 특별 검사를 무기...
"동양사태 시장 영향 제한적…불완전판매 검사 강화" 2013-10-10 06:00:09
지원하는 안을 추진할 예정이다. 동양그룹이 법정관리(기업 회생절차) 신청 전 CP를 대량 발행한 혐의에 대해 특별조사에 착수한 금융당국은 대주주와 경영진이 계열사 CP판매를 독려했는지 혹은대주주의 은닉 재산이 있는지도 검사할 계획이다. cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단...
'전두환 추징금' 관련 장세동 소환 2013-10-07 17:28:35
대통령이 비자금을 조성·은닉하는 과정에서 명의를 빌려주는 등 주도적으로 가담한 것으로 보고 있다. 검찰은 비자금 흐름을 추적하는 과정에서 장씨 외에도 5공화국 관계자 여러 명을 불러 비자금 조성에 개입했는지 등을 조사했다. 검찰 관계자는 “일부 관련자를 대상으로 (전씨 재산 관리에) 명의 대여 등을 했는지...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발(종합) 2013-10-07 17:15:38
수출입 가격조작으로 6천301억원의재산을 조세회피처에 숨긴 것으로 드러났다. 완구류 수출업체 A사의 대표는 작고한 회사의 창립자인 아버지가 해외에 은닉한1천만 달러를 회피하려고 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에재산을 숨겼다. A사 대표는 중계무역 수입가격 고가 조작으로 200만...
'조세회피처' 40개 업체 1조123억 유출… 관세청 특별단속 2013-10-07 13:11:09
원의 재산을 조세회피처에 숨긴 것으로 드러났다.11개 업체는 해외 수출채권을 회수하지 않는 방식으로 1774억 원을 유출했고, 18개 업체는 해운·철강 등 중개수수료를 해외에 은닉하는 수법으로 1596억 원의 재산 도피, 자금 세탁 행위를 저질렀다.2개 업체는 물품을 수입해 관세를 포탈하고 차액 대금을 말레이시아와...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
5개 업체가 수출입 가격조작으로 6천301억원의재산을 조세회피처에 숨긴 것으로 드러났다. 완구류 수출업체 A사의 대표는 작고한 회사의 창립자인 아버지가 해외에 은닉한1천만불을 회피하려고 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에 재산을 숨겼다. 이 회사 대표는 중계무역 수입가격 고가...
금감원 불법외환거래 집중조사…192건 행정처분 2013-10-07 12:01:20
이 가운데 역외탈세와 해외 재산도피 등에 대한 추가 조사가 필요한 49명은이미 검찰과 국세청에 통보했다고 밝혔다. 금감원은 앞으로 역외탈세와 해외 재산은닉 등에 대해 기획·테마조사를 하고제재도 강화할 방침이다. 금감원 관계자는 "외국환거래 사후관리업무를 소홀히 하거나 관련 법규 위반이잦은...
세금ㆍ위약금ㆍ부담금…정부가 작년에 못받은 돈 11조 2013-10-03 06:08:08
회수에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보인다. 개정법은 국가채권 체납액 회수업무를 한국자산관리공사 또는 신용정보회사 등민간에 위탁할 수 있도록 하고, 체납과 관련한 자료의 신용정보기관 제공과 은닉재산 신고포상금제를 도입하는 내용 등을 담았다. pan@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스....
檢, 효성그룹 본격 수사, 수천억원대 탈세 혐의…서울지검 특수2부 배당 2013-10-01 17:24:00
해외 페이퍼컴퍼니를 이용해 해외 은닉 자금으로 국내 주식을 거래하면서 세금 수백억원을 내지 않은 것으로 국세청은 의심하고 있다. 이와 함께 조 회장 일가가 1990년대부터 1000억원대 재산을 차명으로 관리해 소득세와 양도세 등을 탈루한 정황도 포착한 것으로 알려졌다. 조 회장과 이 부회장 등이 이를 주도했으며...
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