300억대 외화 밀반출 조직 적발…출국 보안심사 '허술' 2018-11-29 14:00:11

대부분이 필리핀 현지에서 한국인 관광객의 도박자금으로 사용된 것으로 보고 있다. 검찰은 자금 출처를 계속 파악하는 한편 총책 C씨에 대해서는 여권을 무효화하고 인터폴을 통해 적색 수배를 내렸다. 검찰 관계자는 "단순 외화 밀반출 사건을 수개월간 계좌추적 등 수사를 벌여 300억원대 외화 밀반출 조직을 적발했다"...

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• #300억대 외화

4살에 벌써 다주택자…건물·세금 '꼼수' 증여한 의사아빠 2018-11-28 12:00:07

그는 모든 세금을 현금으로 냈다. 과세당국 자금출처 조사를 받게 되면 자녀가 낸 것이라고 주장하려는 포석이었다. 하지만 이런 계획으론 국세청의 현미경 조사를 통과할 수 없었다. 그는 증여세 대납으로 증여세 1억원을 추징당했다. 국세청이 28일 공개한 '부동산 금수저' 미성년자 탈세 사례를 보면 대부분...

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• #4살에 벌써

'매크로 프로그램 이용' 주식 시세 조종해 부당이득 2018-11-28 09:00:03

주식거래 총책인 심모(51)씨와 자금관리책 김모(46)씨를 구속기소했다고 28일 밝혔다. 차명계좌와 아르바이트생을 모집·관리한 권모(44)씨 등 2명도 같은 혐의로 구속기소했다. 이들에게 계좌를 빌려주거나 아르바이트를 한 정모(38)씨 등 7명은 전자금융거래법 위반과 금융실명법 위반 방조 혐의로 불구속기소했다. 심씨...

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• #매크로 프로그램

재불독립운동가 홍재하의 임시정부 지원 입증 친필자료 확인 2018-11-27 06:20:00

추적 연구해온 온 재불 사학자 이장규 씨(파리 7대 박사과정)는 "임시정부 파리위원부의 살림과 행정을 책임진 황기환에게 홍재하가 독립운동 자금을 모아서 보낸 것을 보여주는 직접적 증거"라고 평가했다. 편지 내용 중 220불은 홍재하가 임시정부 파리위원부에 개인적으로 추가로 보탠 돈으로, 1만불은 홍재하와 함께...

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• #재불독립운동가 홍재하의

2018년…118년 만에 닥친 '재테크 최악의 해' 2018-11-26 17:44:29

겪는 투자자들이 세계 각지에서 넘쳐나고 있다. 투자자들은 수익은커녕 자금을 그냥 묻어놓을 ‘피난처’를 찾아 헤매는 처지다. ‘어디에도 기댈 언덕이 안 보인다’25일(현지시간) 월스트리트저널(wsj)에 따르면 도이체방크가 가격을 추적하는 70개 투자자산군 가운데 90%가 올 들어 지난 23일까지...

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• #2018년118년 만에

'그것이 알고싶다' 웹하드 제국과 검은 돈의 비밀 … '괴물'이 된 양진호 회장 2018-11-24 23:00:00

대해 보다 심층적으로 추적한다. '그것이 알고 싶다' 제작진을 먼저 만난 공익제보자는 양진호 회장이 디지털 성폭력 영상 피해자들의 고통과 맞바꾼 수백억짜리 웹하드 카르텔 왕국을 지키기 위해 직원 도·감청, 탈세, 폭행, 갑질 등 상식의 선을 넘어선 행동도 마다하지 않았음을 증언했다.제작진은 이...

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• #그것이 알고싶다

법원 앞에서 또 작아진 트럼프…"재단 자금유용 의혹 규명돼야" 2018-11-24 11:40:03

뉴욕주 검찰은 재단 자금을 유용한 혐의로 트럼프 대통령과 함께 자녀들이자 재단 관계인인 이방카, 트럼프 주니어, 에릭을 기소한 바 있다. 뉴욕주 대법원의 설리언 스캐풀러 판사는 트럼프 대통령의 책임을 면해줄 수 없다며 주 검찰은 관리자로서의 법적 의무 위반, 부적절한 사적 거래, 재단 재산의 오용 혐의에 관해...

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• #법원 앞에서

지자체 폐기물 처리비에 미화원 급여 높여 산정…논산 업체 적발 2018-11-22 15:46:30

95명의 급여를 과대 계상해 12억 원을 횡령하는 등 법인 자금 18억원을 빼돌린 혐의도 받고 있다. B씨는 2001년 4월부터 지난해 12월까지 직원급여를 과대 계상하는 수법으로 법인 자금 12억원을 업무상 횡령한 혐의로 기소됐다. C씨는 허위로 직원을 올리는 수법으로 회삿돈 19억원을 횡령하고, 32명의 조경기능사 등 국...

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• #지자체 폐기물

택시서 휴대전화 분실하면 안되는 이유…범죄자 먹잇감되니까 2018-11-22 10:45:00

옮기려다가 단속에 나선 경찰에 적발됐다. 경찰은 해외로 넘어간 휴대전화가 회수될 수 있도록 피해 사실을 공항 보안업체와 관세청 등 관계기관에 통보하는 한편 중국 현지에서 휴대전화를 매입해 유통한 공범을 추적하는 등 수사를 확대하고 있다. 또 박씨로부터 압수한 외화 8억6천만원에 대한 자금 출처를 조사하고...

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• #택시서 휴대전화