"자금세탁 막으려면 가상화폐거래소 실명계좌 허용해야" 2018-11-21 16:25:10

최 학장은 “국제자금세탁방지기구(fatf) 총회에서도 암호화폐에 관련해 지속적인 감시 및 의심거래 신고, 기록 보관이라는 원론적 기준만 내놓은 상황”이라며 “구체적 기준도 없는 상황에서 거래소에 aml 조항부터 요구하고 그 주요 수단를 실명 가상계좌를 막는 것은 주객이 전도된 처사”라고...

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• #자금세탁 막으려면

강제징용 피해자 소송지원 단체, 사기 혐의로 경찰 수사 2018-11-19 11:16:36

단체의 자금 흐름을 추적하고 피해자와 유족을 상대로 돈을 낸 사실이 있는지 확인할 방침이다. 이 단체 관계자는 "회원들에게 금품을 받은 일이 없고 단체 운영비는 본부장과 사무총장들이 낸 비용으로 충당하고 있다"며 "사실무근"이라고 일축했다. 이 관계자는 또 "전임 이사장이 사적인 범죄에 연루됐던 사실이 드러나...

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• #강제징용 피해자

검찰, 송인배 靑비서관 '불법정치자금 의혹' 소환…피의자 조사 2018-11-17 21:40:05

실제 일하지는 않으면서 급여 명목으로 정치자금을 받은 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 검찰은 지난 9월 이 골프장을 압수수색해 임직원 급여 내역과 활동 자료 등을 확보했다. 이날 소환조사에서는 그간 확보한 자료를 토대로 송 비서관이 실제 이사로서 역할을 했는지 등을 집중적으로 캐물은 것으로 알려졌다. 송 비서관...

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• #검찰 송인배

성 소수자 박해하던 탄자니아, 110억원 원조 날려 2018-11-16 15:18:42

자금을 날리게 됐다. 울라 토네즈 덴마크 국제개발부 장관은 트위터에 "탄자니아에서 일어나는 부정적인 상황 전개에 매우 우려하고 있다. 최근 한 주지사의 동성애 공포증 발언은 도저히 용납할 수 없다"고 썼다고 영국 BBC가 15일(현지시간) 보도했다. 그는 이어 "그래서 탄자니아에 6천500만 덴마크 크로네(약 110억...

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• #성 소수자

"나 도청 간부인데"…중년 여성 상대 1억원 등쳐 2018-11-15 16:01:34

뒤 "조카가 민주당 국회의원인데 선거자금이 필요하다"고 속여 3천만원을 가로챈 혐의를 받고 있다. 그는 올해 2월과 8월에는 도청 감사실장을 사칭하고, 같은 방식으로 만난 B(56·여) 씨와 C(59·여) 씨에게 "시유지를 싸게 살 수 있으니 투자하라"며 각각 4천만원과 6천만원을 받아 챙긴 혐의도 받는다. 이씨는 50∼60대...

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• #나 도청

"가상화폐는 다가온 현실, 무조건 금지보다 불법행위 막는 규제 갖춰야" 2018-11-14 08:29:02

콘텐츠 거래, 자금세탁 등에도 가상통화가 사용되고 있다”고 진단했다.암호화폐로 이뤄진 불법행위를 수사·처벌할 법적 근거가 모호한 점도 지적했다. 전 연구원은 “최근 범죄로 얻은 비트코인 등 가상통화도 몰수 대상이 된다는 판결이 나오지만 추징 근거와 절차가 모호한 게 사실”이라고...

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• #가상화폐는 다가온

'ICO 사기' 퓨어빗, 피해자 환불 약속하고 몰래 '자금세탁' 2018-11-13 17:32:30

확인했다"면서 "스팀 토큰으로의 자금 세탁을 의도했다면 스팀 인지도가 높은 아시아권 국가에서 환전이 이뤄질 가능성이 높다. 지속적으로 자금을 추적하고 관계 당국 수사가 진행될 경우 용의자 관련 정보도 제공할 것"이라고 덧붙였다.개인 투자자들은 센티넬프로토콜의 웁워드(uppward)를 통해 암호화폐...

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• #ICO 사기