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옵티머스 대표 체포…투자 자산 회수절차 시작 2020-07-05 17:22:48
옵티머스 측이 양수도 계약서와 펀드 명세서 등 모든 서류를 위조한 것으로 보고 있다. 이에 따라 이들을 상대로 △자본시장법상 사기적 부정거래 △특정경제범죄 가중처벌법상 사기 △사문서위조 및 행사 등 혐의와 관련한 수사를 하는 것으로 알려졌다. 검찰은 이번 사건이 라임자산운용 사건과 성격이 비슷한 만큼 도주...
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검찰 , 옵티머스 대표 체포…PC 하드디스크 교체 정황 2020-07-05 14:18:45
측은 양수도 계약서와 펀드 명세서 등 모든 서류를 위조한 것으로 전해졌다. 검찰은 현재 이들을 상대로 △자본시장법상 사기적 부정거래 △특정 경제범죄 가중 처벌법상 사기 △사문서위조 및 행사 등 혐의와 관련된 수사를 진행하고 있다. 검찰은 이번 사건이 라임자산운용 사건과 성격이 유사한 만큼 도주 및 증거...
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사모펀드·P2P·리딩방 전수조사 2020-07-02 17:38:46
명세서와 실제 운용자산 내역 등 서류를 대조해보는 방식으로 진행될 예정이다.P2P대출·FX마진거래 등 불법 私금융에 칼 빼든다이달 중순 금융감독원에 꾸려지는 사모펀드 전담 검사반은 업계가 실시하는 1만여 개 펀드 자체 점검 과정에서 기초사실이 우선 파악된 전문사모운용사부터 순차적으로 검사에 나설 계획이다....
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무역금융펀드 DLS 환매 연기…KB증권, 판매 잔고 1천억원 2020-06-29 18:55:44
연장한 것"이라고 설명했다. 현재 KB증권은 해당 운용사에 펀드의 자산 회수 등을 요청했고, 자산 실사를 위해 최근 회계법인을 선임한 것으로 알려졌다. KB증권 관계자는 "운용사와 발행사에 펀드 내 대출자산 명세서나 계약서에 명시돼 있는 보험사의 상세 보험 부보 내용을 요청했다"며 "환매 연기된 상태에서 자산을...
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'환매중단' 옵티머스펀드 알고보니 대부업체 사채에 투자 2020-06-21 07:10:06
'공공기관 매출채권 투자'와는 거래가 먼 상품이었던 셈이다. 옵티머스운용 측은 채권 양수도 계약서와 양도 통지확인서를 작성한 법무법인이 위조 서류를 만든 사실을 뒤늦게 확인해 자신들도 피해를 입었다고 주장하는 것으로 전해졌다. 옵티머스운용 관계자는 "조만간 입장을 정리해 밝힐 예정"이라고 말했다. ...
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과수·작물 외국품종 국내 도입·판매할 때 정당 취득 입증해야 2020-06-18 11:00:04
알 수 있는 거래명세서 등의 서류를 제출해야 한다. 농식품부 관계자는 "이번 제도 개선으로 종자업계의 신뢰도가 높아지고 농가는 권리 분쟁의 우려가 없는 종자를 안심하고 구매할 수 있길 바란다"며 "제도 안착을 위해 농가에서는 적법하게 등록한 종자업자가 생산·수입 판매 신고한 종자를 구매해 달라"고 당부했다....
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기업 성장을 위해 발생시킨 가수금, 기업을 위험에 빠뜨린다 2020-06-15 09:43:00
시 주식변동상황명세서 제출 및 과점주주가 될 경우에는 간주취득세를 납부할 위험이 있기에 전문가의 도움을 받는 것이 바람직합니다. 스타리치 어드바이져는 기업의 다양한 상황과 특성에 맞춰 법인이 가지고 있는 다양한 위험을 분석한 사례를 통해 최적화된 컨설팅을 진행하고 있습니다. 그 내용으로는 가지급금 정리,...
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"나도 모르게 결제됐다"··· 토스 고객 938만원 피해 2020-06-09 08:37:56
등 수사기관에 신고하고자 하는 고객분들께 거래 명세서 등 증빙서류를 발급해 드리고 관련 안내를 드렸으며 회사 차원에서도 추후 수사기관 요청 시 적극적으로 협조할 예정"이라고 말했다. 경찰 관계자는 "지난 4일 토스 고객 1명으로부터 진정서를 접수해 내사 중"이라면서 "법원에 압수수색 영장을 보내 놓은 상태"라고...
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모바일앱서 환전한 외화, 2천달러까지 택배로 받을 수 있다(종합) 2020-06-04 10:59:30
해외 부동산 취득, 직접투자 등과 관련한 자본거래신고서를 은행에 온라인 시스템으로 제출할 수 있게 한다. 수출기업은 증빙 제출 면제 대상을 수출입실적 3천만달러 이상으로 확대한다. 재외동포가 국내에서 '고용에 따른 보수'를 해외로 송금할 때는 세무서 자금출처확인서 없이 급여명세서 등 재산 취득 경위를...
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환전한 달러, 택배로 받을 수 있다…해외송금도 ATM으로 가능 2020-06-04 10:00:29
경제자유구역 입주기업이 은행을 거치지 않고 경상거래 대가를 지급하면 사전신고 면제 범위를 2만달러에서 10만달러로 확대한다. 재외동포가 국내에서 '고용에 따른 보수'를 해외로 송금할 때는 세무서 자금출처확인서 없이 급여명세서 등 재산 취득 경위를 입증할 수 있는 서류만 제출해도 된다. 최초 외환 거래...
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