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강기정 "금융위, 민간협회에 개인 금융정보 열람 허용" 2014-10-22 09:18:19
카지노에 의심거래(str) 및 고액현금거래(ctr)에 대한 미보고 검토 자료를 요구하고, 추가로 강화된 고객확인의무(cdd) 자료도 요구했다. 또한 검사대상 카지노를 방문해 이미 추출된 의심거래(str) 8762건의 고객정보를 확인하고, 카지노 책임자·담당자들의 면담을 진행해 33건의 현지시정 개선 권고 조치를 내린...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라"(종합) 2014-10-21 08:52:57
추출된 거래를 의심스러운 거래가 아닌 정상 거래로 보고보고하지 않는 경우, 이에 대한 판단 근거의 기록이 미흡한 것으로 드러났다. 또 고액 현금 거래보고를 각 지점(서울·안산·구로·대구)에서 직접 하기 때문에 여러 지점에서 분할해 현금을 입출금하는 경우 고액 현금 거래 보고가 누락될 우려가 있는 것으로...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라" 2014-10-21 06:01:07
추출된 거래를 의심스러운 거래가 아닌 정상 거래로 보고보고하지 않는 경우, 이에 대한 판단 근거의 기록이 미흡한 것으로 드러났다. 또 고액 현금 거래보고를 각 지점(서울·안산·구로·대구)에서 직접 하기 때문에 여러 지점에서 분할해 현금을 입출금하는 경우 고액 현금 거래 보고가 누락될 우려가 있는 것으로...
<50만원 고액상품권 발행 4년새 9배로 늘어> 2014-10-20 06:09:09
있다. 내수경기가 좀처럼 활기를 띠지 못하는 가운데 고액상품권 발행이 급증하는 이유다. 고객들로선 상품권의 용처가 갈수록 확대돼 현금처럼 사용할 수 있는 데다 할인혜택을 받을 수 있다는 장점이 있다. 전통시장 온누리 상품권의 경우 액면가보다 5%할인된 가격에 구매할 수 있다. 문제는 5만원권 화폐보...
금융硏 "올 상품권 발행 10조 넘을 것…규제 강화해야" 2014-10-05 16:11:02
사실상 없는 상태다.박 연구위원은 고액상품권 발행 전 등록을 의무화할 필요가 있다고 주장했다. 상품권 발행기관으로 등록된 기업이 고액상품권 발행과 회수 정보를 주기적으로 당국에 통보하고, 발행단계에서 의심거래보고·고액현금거래보고 등 기본적인 자금세탁방지 의무를 도입해야 한다고 강조했다.한경닷컴...
금융硏 "올해 상품권 발행규모 10조원 돌파할 듯" 2014-10-05 15:46:41
대체거래수단에 대한 자금세탁방지 규제를 강화하고 있다"며 "고액상품권의 경우 발행 전 등록을 의무화할 필요가 있다"고 말했다. 그는 상품권 발행기관으로 등록된 기업이 고액상품권의 발행과 회수 정보를 주기적으로 당국에 통보하고, 발행단계에서 의심거래보고·고액현금거래보고 등 기본적인 자금세탁방지...
검찰·국세청 포착 '의심금융거래' 7배로 급증 2014-08-10 06:01:06
7개 법집행기관이 금융정보분석원(FIU)에 요청한 고액·의심거래 정보 건수는 1만1천여건으로, 지난해 같은 기간(1천500여건)의 약 7배 수준으로 급증했다. 이는 지난해 한 해 전체 요청건수(5천700여건)의 약 2배이며, 2012년 전체 요청건수(1천800여건)보다 6배로 늘어난 수준이다. FIU는 금융기관으로부터...
<국세청, 고액 체납자 숨긴 재산 추적 '업그레이드'> 2014-06-12 12:01:11
파견해 세금 납부를 독촉하는 방식으로 수십억원을 현금으로징수했다. 또 수색영장을 발부받아 A씨 자녀 이름의 빌라를 수색해 그림과 도자기 수백점을 압류했다. 골프장을 운영하는 B법인은 부가가치세 등 수십억원을 체납하며 세금 납부를 회피하고 있었다. B법인은 고액의 국세가 고지되자 골프장...
해외百서 500만원이상 카드결제…당국 추적 받는다 2014-03-10 07:51:59
늘었다.특히 관세청은 금융정보분석원(fiu)의 의심거래(str)와 2000만원 이상의 고액 현금거래(ctr) 정보와 연계해 신용카드 해외사용 내역을 분석하면 지능적인 조세탈루를 차단하는 데 효과가 클 것으로 기대했다.다만, 관세청은 신용카드 해외사용 내역의 활용 확대가 대부분의 일반 국민에게는 부담이 되지 않을 것이라...
외국 면세점서 500만원이상 카드결제시 당국추적 받아 2014-03-10 06:02:04
의심거래(STR)와 2천만원 이상의 고액 현금거래(CTR) 정보와 연계해 신용카드 해외사용 내역을 분석하면 지능적인 조세탈루를 차단하는 데 효과가 클 것으로 기대했다. 다만, 관세청은 신용카드 해외사용 내역의 활용 확대가 대부분의 일반 국민에게는 부담이 되지 않을 것이라고 보고 있다. 아직 공식 통계는...
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