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금융위 "미신고영업 해외거래소, 접속차단·고발 조치"(종합) 2021-07-22 11:28:05
외국 가상자산사업자에 위법사실을 통보하고 불법 영업을 못 하게 국내에서 해당 사이트의 접속을 차단하는 조처를 할 것이라고 22일 밝혔다. 금융위는 또 검·경 등 수사기관에 위법을 저지른 해외 가상자산사업자를 고발하고, 불법사업자 처벌을 위해 외국 FIU와 협력과 국제 형사사법공조를 적극적으로 추진할 방침이다...
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금융위 "해외 암호화폐거래소도 9월까지 미신고시 영업정지" 2021-07-22 10:54:02
않고 계속 영업을 하는 경우 위법 사실에 대해 통보하고, 불법 영업을 할 수 없도록 사이트 접속 차단 등 조치를 시행할 계획이다. 또 검?경 등 수사 기관에 고발하고, 사업자 처벌을 위해 해외 FIU와 협력, 국제 형사사법 공조 등을 적극 추진할 예정이다. FIU에 따르면 현재 해외 거래소 가운데 신고 요건 중 하나인 ISMS...
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1조7000억 규모 암호화폐 불법 환거래 적발 2021-07-07 17:47:26
‘가상자산을 이용한 불법외환거래 기획조사’를 벌여 외환거래법 위반 혐의자 33명을 적발, 14명을 검찰에 송치하고 15명에게 과태료를 부과했다. 불법 거래 총액은 1조7000억원에 이른다. 구체적으로는 △불법 환치기 8122억원 △무역대금·유학자금으로 가장한 해외 송금 7851억원 △해외 자동화기기(ATM) 인출 954억원...
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`김프` 차익 20억 챙긴 대학생..."유학경비에요" 2021-07-07 12:20:28
끝나지 않았다. 적발된 불법 외환거래 유형과 자금 규모를 보면 ▲ 불법 `환치기` 8천122억원 ▲ 무역대금·유학자금으로 가장한 해외 송금 7천851억원 ▲ 해외 자동화기기(ATM) 인출 954억원 등이다. 적발된 환전상 A는 2018년 7월부터 올해 초까지 해외에서 국내로 송금을 원하는 의뢰인으로부터 현지 화폐를 받아 해외...
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'김프' 시세차익 15억…29번 해외 나가 ATM서 320억 뽑아 투자 2021-07-07 12:00:01
끝나지 않았다. 적발된 불법 외환거래 유형과 자금 규모를 보면 ▲ 불법 '환치기' 8천122억원 ▲ 무역대금·유학자금으로 가장한 해외 송금 7천851억원 ▲ 해외 자동화기기(ATM) 인출 954억원 등이다. 적발된 환전상 A는 2018년 7월부터 올해 초까지 해외에서 국내로 송금을 원하는 의뢰인으로부터 현지 화폐를...
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알고도 당한다는 '그놈 목소리'…5000만원 몽땅 날린 사연 2021-06-30 12:00:11
조직원들과 귀하의 개인통장 잔고가 안전 자산인지 불법 자산인지 조사해야 한다”며 A씨의 은행 계좌번호 및 비밀번호, 신분증 등을 요구했다. 깜짝 놀란 A씨가 관련 정보를 넘겨줬고 계좌에 있던 1000만원이 흔적도 없이 사라지고 한 캐피탈회사에서는 자신의 명의로 4000만원이 대출된 사실을 알게 됐다. #2. 지난 6월...
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"미 갑부들 비과세 퇴직계좌로 돈 모아"…피터 틸은 5.6조원 2021-06-25 16:52:26
아닌 인출할 때 비과세 혜택을 적용한다. 결국 애초 납입한 자산이 불어난 데 따른 자본 이익에 대한 세금을 미국 갑부들이 이 계좌를 이용해 회피할 수 있다. 프로퍼블리카는 틸뿐만 아니라 2018년 말 현재 헤지펀드 부자 로버트 머서(3천150만달러), 버크셔해서웨이 회장인 워런 버핏(2천20만달러) 등도 거액을 로스 IRA...
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60개 코인거래소 중 몇 개 살아남을까…4+1? 2021-06-06 23:11:01
회사나 대주주, 대표, 임원 관련 불법행위 발생 여부와 소송 등의 진행 상황, 해킹과 그에 따른 조치 등을 적어내도록 했다. 아울러 FIU는 현금이나 가상자산 인출의 지연이나 거부 사례, 그에 따른 조치, 그리고 정부 기관으로부터의 조사나 제재 내역 등도 사업추진 계획서에 담도록 권고했다. 거래 규모 기준으로 국내...
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살아남을 코인거래소는 '4+1'?…사업자 신고 '핀셋' 검증 예고 2021-06-06 06:10:20
회사나 대주주, 대표, 임원 관련 불법행위 발생 여부와 소송 등의 진행 상황, 해킹과 그에 따른 조치 등을 적어내도록 했다. 아울러 FIU는 현금이나 가상자산 인출의 지연이나 거부 사례, 그에 따른 조치, 그리고 정부 기관으로부터의 조사나 제재 내역 등도 사업추진 계획서에 담도록 권고했다. 거래 규모 기준으로 국내...
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'코인 환치기' 막자…ATM 인출 한도 조이는 카드사 2021-05-30 17:16:23
하나카드도 지난달 말부터 체크카드의 해외 ATM 인출 한도를 카드 1장당 월 1만달러에서 이용자 1인당 월 1만달러로 축소했다. 농협카드는 체크카드 1장당 월간 2만달러이던 인출 한도를 1만달러로 줄였다. 금융권은 최근 불법 외화 반출을 통해 해외에서 암호화폐를 매입하는 시도가 늘어난 것으로 보고 있다. 김치 프리미...
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