테러위험 외국인 6명 추방·1명 구속…난민위장자 입국차단 강화 2018-07-16 17:14:59

의무(자금세탁방지·내부통제 등)를 부과하는 등 가상통화를 통한 테러자금 조달을 차단할 계획이다. 해양수산부는 항만시설 소유자에게 출입자 제재권한을 주고, 국토교통부는 철도보안 강화를 위해 철도보안정보시스템을 구축할 계획이다. 대테러센터는 하반기 중 다중이용시설 관리를 위한 테러예방대책 표준안을 마련해...

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'풍선효과 차단' 제2금융권 대출 억제책 줄줄이 가동 2018-07-03 12:00:25

자금세탁방지 관련 검사·제재 일관성 확보 = 업권별 검사운영 절차 및 제재 부과기준이 구체화되고 'FIU 제재심의위원회'가 별도 구성된다.(7월, 잠정) ▲ 자금세탁방지 관련 내부통제 강화 = 기존 자금세탁방지 관련 내부통제 의무를 면제받았던 금융지주, 증권금융, 집합투자업자, 새마을금고중앙회 등에도 통제...

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가상화폐 거래소 업비트, 보이스피싱 범죄자 추가 적발 2018-07-02 08:38:11

성과를 이루기도 했다. 최근에는 불법 다단계 코인 사례 근절 및 자금세탁 방지 일조를 위한 ‘다단계 포상 신고제’를 전개하며 범죄 근절에 앞장서고 있다.▶한경 '블록체인 산업과 가상화폐 전망' 세미나 신청하기오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [...

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미국發 세계 무역전쟁… '통상 베테랑 로펌'에 기대는 기업들 2018-06-20 16:51:41

관련 전문가를 적극 영입했다. 금융위원장을 지내고 국제자금세탁방지기구 의장과 세계무역기구(wto) 및 한·미 fta 협상에 참여한 신제윤 고문을 비롯해 경제협력개발기구(oecd) 대사를 지낸 허경욱 고문 등이 태평양 소속이다. 아울러 김동현 회계사와 유세열 회계사 등이 각종 반덤핑 사건을 수행하고 있고, 특허...

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"자본유출 변동성 확대…정책보다는 글로벌 요인 영향" 2018-06-14 17:00:01

쉐르 스위스 바젤대 금융혁신센터 사무총장은 자금세탁 방지 등 정치적인 이유와 핀테크 등 기술적인 요인으로 미래에 현금 사용이 궁극적으로 사라질 것으로 전망했다. 이어 암호화 자산은 익명성과 거래 정보에 대한 제한 없는 접근이 가능하기 때문에 중앙은행이 직접 발행하기보다는 '전자화폐' 관련 시스템이...

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• #자본유출 변동성 #글로벌 #거시 #교수 #변동성 #요인

NH농협은행, 자금세탁방지 전담부서 신설 2018-06-01 10:13:18

NH농협은행이 자금세탁방지 전담부서를 신설했다고 31일 밝혔습니다. 농협은행은 기존 준법감시부 내 자금세탁방지단을 격상시켜 자금세탁방지 전담부서인 자금세탁방지센터로 조직개편했다고 설명했습니다. 이번 조직개편은 국내외 자금세탁 관련 감독강화에 따라 자금세탁방지 업무 역량을 강화해 자금세탁 관련 리스크를...

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• #NH농협은행 자금세탁방지 #자금세탁방지

농협은행, 자금세탁방지센터 설립…"감독 강화에 대응" 2018-06-01 09:14:15

농협은행, 자금세탁방지센터 설립…"감독 강화에 대응" (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = NH농협은행은 기존 준법감시부 내 자금세탁방지단을 자금세탁방지 전담부서인 자금세탁방지센터로 격상하고 현판식을 진행했다고 1일 밝혔다. 국내외 자금세탁 관련 감독 강화 추세에 대응하고 자금세탁방지 업무 역량을 키워...

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