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북한, 11년째 '돈세탁 고위험' 제재 대상 국가 유지 2021-10-26 18:11:47
채택됐다. 위험기반접근법이란 자산의 자금세탁과 테러 자금조달 위험을 평가하고 위험에 상응하는 경감조처를 시행하도록 하는 국제 기준이다. 개정된 지침서는 가상자산과 해당 사업자 정의, 가상자산 P2P 거래의 위험 및 위험의 식별·완화방안, 가상자산사업자의 면허·등록, 트래블룰, 감독기관 간 정보교환과 협...
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IS에 뒷돈 건넨 시멘트업체 라파즈, 반인도적 범죄 인정되나 2021-09-08 04:05:18
것인지를 재고해야 한다. 파기법원은 아울러 라파즈의 테러 자금 조달 혐의는 유죄, 다른 사람을 위험에 빠뜨린 혐의는 무죄라고 각각 판단했다. 라파즈는 2013∼2014년 시리아에서 운영하는 시멘트 공장을 유지할 목적으로 IS 등 테러 단체와 중개자에게 1천300만 유로(약 179억 원) 가까이 지불한 혐의로 기소됐다. 파리...
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미군·동맹군 사망자 3천500명…숫자로 본 아프간 전쟁 2021-08-17 15:27:18
= 9·11 테러 이후 미군이 범인들을 뒤쫓을 수 있도록 의회가 승인한 날. ▲ 42회 vs 5회 = 상원 국방세출소위원회 소속 의원들이 각각 베트남 전쟁과 아프간 및 이라크 전쟁 기간 전쟁 비용에 관해 연설한 횟수. ▲ 2천356조원 = 미국이 아프간과 이라크 전쟁 비용을 위해 채권 발행을 통해 조달한 자금은 2조 달러(약...
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코인시장 뒤흔든 '특금법' 핵심정리 [한경 코알라] 2021-08-10 06:00:42
asset)'을 이용한 자금세탁 및 테러자금조달의 위험성과 대응방향에 관한 총회 논의를 거쳐 같은해 10월 가상자산 서비스 제공자(VASP)에게 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 의무를 부과하는 내용의 권고안을 채택했다. 2019년 6월 그 세부내용을 담은 주석서를 발표하고 회원국들에게 이를 준수하도록 요구했다....
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EU 집행위, 익명 가상자산 지갑 금지 제안 2021-07-21 18:06:22
집행위원회가 익명 가상자산 지갑 금지 등을 골자로 하는 자금세탁방지·테러자금조달방지(AML·CFT) 규정 강화 법안을 제안했다. 21일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 EU 집행위는 전날 자금세탁방지를 위한 신규 EU 당국 설치, 고액 현금 거래 한도 1만 유로(약 1천358만원)로 제한 등과 함께 이 같은 제안을 담은...
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장펑차오 바이낸스 CEO "올 들어 국제 수사의뢰 2600건 협조" 2021-07-07 16:56:55
"범죄자금세탁·테러자금 조달과 같은 범죄를 단속하기 위해 미국 국세청(IRS)과 같은 법 집행기관과 협력하고 있다"고 밝혔다. 바이낸스에 대한 세계 각국 규제당국의 압박이 현실화하면서 암호화폐 투자금 이탈을 우려해 진화에 나선 것으로 풀이된다. 바이낸스를 비롯한 일부 해외 거래소들은 본사 소재지를 밝히지 않아...
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보안법 강행 1년, 美 ‘對中 견제법’ 확정 韓, ‘저런들 어떠하리’식 대처로 홍콩發 위기? [한상춘의 지금세계는] 2021-06-30 09:35:45
베네수엘라 전철 밟을 우려 -보안법 추진 이후, 자금 유입 대비 유출 비율 4배 -싱가포르 비거주자 예금, 보안법 추진 후 7배 Q.문제는 우리인데요. 보안법 추진 이후 지난 1년 간도 그렇습니다만 앞으로도 홍콩의 위상이 약화될 경우 그 어느 국가보다 우리가 불리하지 않습니까? -한국, 홍콩에 대한 수출액 4번째로 큰...
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시총 100조 넘어선 스테이블코인...한은·검찰, 감시체계 손본다 2021-06-30 06:00:01
30조원에 육박한다. 주요 7개국(G7) 등은 2019년 발간한 스테이블코인 보고서에서 “스테이블코인은 통화정책과 금융안정, 국제통화시스템에 위험을 불러올 수 있다”며 "자금세탁과 테러 자금 조달, 탈세, 불법 금융 등에 이용될 가능성도 있다”고 지적하기도 했다. G7은 기존 통화체제를 흔들 우려가 있다며 스테이블코인에...
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자금세탁방지기구 "가상자산 지침서 개정 10월 마무리" 2021-06-29 11:22:05
일본의 상호평가 보고서, 환경 범죄 관련 자금세탁 보고서, 민족적·인종적 동기로 인한 테러의 자금조달 보고서, 범죄수익 환수 관련 운영상 문제점에 대한 보고서, 확산금융 위험과 관련한 지침서도 채택했다. FATF는 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 금지를 위한 국제기구로, 한국·미국·중국·일본·유럽연합 집행...
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'역부족 평가' 정부 가상화폐 대책…국회 입법으로 보완될까 2021-05-30 06:10:30
"현행 신고제, 등록·인가제로 바꾸고 자금세탁 외 업무 전반 금융당국이 감독" 현재 가상화폐 사업자에게 적용되는 법률은 특금법이다. 이 법은 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 행위 금지를 목적으로 한다. 기존 사업자는 오는 9월 24일까지 고객 예치금을 고유재산과 분리해 보관하고 은행에서 실명 확인 입출금 계정을...
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