가상통화 관련 자금세탁 의심거래 모니터링 강화 2018-01-18 16:57:53

본인 계좌에 입금 후 가상통화 거래소에 이체(현금거래)하거나 다수 개인으로부터 자금을 받아 가상통화 거래소에 이체(분산거래)하는 행위다. 이런 유형의 거래는 통상 자금세탁 의심거래로 분류된다. 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 가상화폐 거래와 관련된 6개 은행이 자금세탁방지 의무를 제대로 준수했는지를...

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한국투자증권, 적립식 상품 가입 이벤트 실시 2018-01-17 15:20:00

한국투자증권은 오는 3월30일까지 영업점 계좌 개설 고객을 대상으로 '적립식 상품 가입 이벤트'를 실시한다고 17일 밝혔다. 이벤트 기간 20만원 이상 펀드, 랩, 신탁을 신규 매수하고 월 20만원 이상 3년 자동이체를 등록한 고객 전원에게 편의점 상품권 5000원권을 증정한다. 또한 적립식 상품의 매수 누적금액에...

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은행, 가상화폐 거래 '벌집계좌' 블랙리스트 만든다 2018-01-17 08:11:22

최초 발급되므로 은행 입장에선 계좌 개설 과정에서 적발하기 어렵다. 이런 문제를 감안해 위법 벌집계좌로 사용된 법인계좌 명의나 임원 명의를 금융기관끼리 공유해 선조치하겠다는 것이다.현행법은 본인 확인이 안 되거나 자금세탁으로 의심될 만한 경우 거래를 거절할 수 있도록 하고 있다.금융당국은 당초 13일로...

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• #은행 가상화폐 #벌집계좌 #계좌 #거래 #가상화폐 #검사 #금융당국 #발급

은행, 가상화폐 거래 '벌집계좌' 블랙리스트 만든다 2018-01-17 06:02:40

개인계좌로 최초 발급되므로 은행 입장에선 계좌 개설 과정에서 적발하기 어렵다. 이런 문제를 감안해 위법 벌집계좌로 사용된 법인계좌 명의나 임원 명의를 금융기관끼리 공유해 선조치하겠다는 것이다. 현행법은 본인 확인이 안 되거나 자금세탁으로 의심될 만한 경우 거래를 거절할 수 있도록 하고 있다. 금융당국은 ...

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• #은행 가상화폐 #벌집계좌 #계좌 #거래 #가상화폐 #검사 #금융당국 #거래소

"가상화폐 실명제 차질없이 추진" 정부 방침에 시중은행 '신중' 2018-01-15 12:03:14

추후 거래소와 계약을 맺어 가상계좌를 제공하겠다는 입장이다. 카드사들의 해외 거래소 결제는 여전히 차단된다. 여신금융협회는 국내 8개 카드사가 해외 가상화폐 거래소에서 가상화폐를 구매한 경우를 확인해 거래를 중지시키고 있다고 밝혔다. 다만 해외가맹점 정보를 미리 파악할 수 없어 거래가 이뤄진 뒤 업체 이름...

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• #가상화폐 실명제 #서비스 #거래소 #가상화폐 #실명확인 #가상계좌

헌법재판소, '가상화폐 정부 규제' 위헌 여부 사전심리 시작 2018-01-11 19:30:21

계좌 신규발급 중단, 거래 실명제, 거래소 폐쇄를 위한 특별법 제정 검토 등의 특별대책을 발표했다. 가상화폐 투자자인 정 변호사는 정부가 아무런 법적 근거 없이 행정지도를 통해 은행 계좌 개설을 금지한 것은 초법적 발상이며 국민의 재산권과 행복추구권을 침해한다는 이유 등으로 헌법소원을 제기했다. 지정재판부는...

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• #헌법재판소 가상화폐 #정부 #헌법소원 #청구 #가상화폐 #중단

FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사(종합) 2018-01-07 18:57:37

계좌가 은행들의 눈을 피해 개설되고 있으며, 정확한 규모조차 파악되지 않는 게 거래소들의 실태라고 금감원은 설명했다. 중국과 거래해 온 한 무역회사의 법인계좌에 최근 무역대금으로 볼 수 없는 소액이 자주 입출금됐는데, 양국을 오간 가상화폐 거래로 드러나기도 했다. FIU·금감원의 합동검사는 이례적이다. 따라서...

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