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'CJ 비자금 의혹' 금감원·검찰, 주가조작-탈세 의혹 조사 2013-05-26 09:22:51
이재현 회장 일가가 외국에 개설된 차명계좌 비자금으로 국내 계열사 주식을 사들여 시세차익을 남겼다는 의혹에 관한 본격 조사에 들어갔다. 자사주 매매 과정에서 주가조작 등으로 부당이득을 취했는지 여부를 살펴보는 게 핵심이다.금감원은 "국외 비자금으로 자사주를 사들여 시세차익을 거뒀다면 기업의 기술 개발이나...
금감원, CJ 주가조작 혐의 조사 착수 2013-05-26 05:52:05
외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 국내 계열사들의 주식을 사들여 막대한 시세차익을 남긴 의혹과 관련해 조사에 들어갔다. 금감원 관계자는 "국외비자금으로 자사주를 사들여 시세차익을 거뒀다면 기업의기술개발, 계약 등에 관한 호재성 미공개정보를 미리 알고 주식을 사놓은 뒤 시세차익을 노릴 가능성이...
CJ그룹 주식거래 내역…檢, 거래소서 넘겨받아 2013-05-24 17:41:00
일가가 운용한 차명·개인 재산의 주식거래 내역을 확인해 양도소득세 탈루 여부를 확인할 방침이다. 또 이 회장 일가가 자사주를 거래하며 미공개 정보를 이용했다는 의혹과 해외 계좌를 통한 주가 부양 의혹도 확인할 것으로 보인다. 검찰 관계자는 “현재 좇고 있는 자금의 사용내역을 확인하기 위해 한국거래소로부터...
CJ회장 '소득세 탈루' 정조준한 檢의 칼끝 2013-05-23 17:15:49
계좌가 있다는 의혹도 제기됐다. 특히 검찰은 이 회장이 차명재산의 일부인 수백억원대 무기명 채권을 현금화해 두 자녀에게 편법 증여했다는 의혹에 대해 “상세히 말하기 어렵다”면서도 수사 가능성을 부인하지 않았다. 국세청이 차명재산의 존재를 확인하고서도 검찰에 고발하지 않은 대목과 관련해선 천신일 세중나모...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 정황도 잡고 조사 중이다. 검찰이 파악한 탈세 규모는 2007∼2008년께 이후 수백억 원대이다. 검찰은 연 10억 원 이상 탈세한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)의 공소시효가 7년이라는 점을 감안, 이 시기를...
< ICIJ 자료로 본 재벌총수 일가의 `조세 피난' 실태> 2013-05-22 15:45:06
실제 계좌가 연결된 정보가 있는 경우가 드물기 때문이다. 뉴스타파 한국탐사저널리즘센터 김용진 대표는 "이는 페이퍼 컴퍼니를 설립한후 그 법인 명의로 홍콩이나 뉴욕의 거대 은행에 계좌를 설립하고 자금을 비밀리에운용하는 것이 목적이기 때문"이라고 설명했다. 이날 공개된 인물은 재벌 총수와 총수...
[박근혜식 '기업 사정'] '유령기업' 만들어 위장거래 의혹…경영연구소도 이례적 압수수색 2013-05-21 17:34:11
차명 계좌를 이용해 정상적인 거래처럼 꾸몄을 가능성도 있어 관련 계좌를 추적 중인 것으로 전해졌다. 한 법조계 관계자는 “그동안 비자금 관련 사건에서는 해외에 특수목적법인 등 위장 기업을 설립하고 차명계좌를 이용해 돈을 송금하는 방식이 단골 수법으로 사용돼 왔다”고 말했다. 이날 압수수색 형태에 비춰볼...
<특징주> CJ그룹株, 검찰 압수수색에 동반 약세 2013-05-21 09:14:07
본사 등 5∼6곳을 압수수색했다. CJ그룹이 해외에서 국내로 반입한 비자금 규모는 70억원대로 알려져 있다. 검찰은 CJ그룹이 회사 관계자나 위장기업 명의의 차명계좌를 이용해 정상적인거래인 것처럼 위장해온 것으로 보고 관련 계좌도 함께 추적 중인 것으로 전해졌다. ykbae@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
임원은 2009년 2월부터 작년 10월까지 배우자 명의의 계좌를 이용해 주식 152개 종목을 몰래 거래하다가 적발됐다. 최대 3억원을 투자했고 매매일수가 556일에 달했다. 차명거래는 결국 탈세와 연결되기 때문에 지하경제 양성화 차원에서도 엄격하게대응해야 한다는 요구가 많아지고 있다. 그러나 아직도 금융...
"盧 차명계좌 얘기한 적 없어"…임경묵, 조현오와 '진실 공방' 2013-05-14 17:31:50
대통령 차명계좌에 관한 얘기를 한 적이 없다고 주장했다. 이는 임 전 이사장이 차명계좌 발언의 출처라는 조 전 청장의 주장과 정면 배치되는 것이어서 향후 진실 공방이 벌어질 전망이다. 서울중앙지법 형사항소1부(부장판사 전주혜) 심리로 이날 열린 첫 공판에 증인으로 출석한 임 전 이사장은 “2010년 봄이나 여름에...