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'北 돈세탁' 미국 제재받은 싱가포르 기업인 탄위벵 2018-10-26 10:37:00
북한과의 은밀한 거래가 있었다고 밝혔다. 북한의 자금 세탁은 물론, 상품 및 통화 위조, 뭉칫돈 밀반입, 마약 밀거래, 북한 및 북한의 고위 관리가 관여한 불법적 경제 활동 연루 등이 미국 재무부가 제시한 탄 위 벵의 혐의다. 미 재무부에 따르면 이런 불법적인 행위는 그가 젊은 기업인상을 받아 명성을 얻은 2011년...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-10-26 08:00:02
상무는 사직(종합) 181025-1039 경제-024317:53 국세청장 "부동산 강사 정보수집…미성년 고액부동산 자금추적"(종합) 181025-1043 경제-024417:56 아진산업, 아진금형텍 흡수합병 결정 181025-1046 경제-081318:00 순천시, '람사르 습지도시' 국제 인증 획득 181025-1076 경제-024518:19 김동연 "일자리대책 文...
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美 '北돈세탁' 제3국 조력자 제재…싱가포르 기업 2곳·개인 1명(종합2보) 2018-10-26 06:28:31
북한을 대신해 미국의 금융 시스템을 통해 자금 세탁을 고의적으로 했다"며 "전 세계의 각 정부와 금융기관, 기업들은 이러한 수법을 극도로 경계할 필요가 있다"고 경고했다. 그러면서 "미국 정부는 이러한 기만적 관행을 결코 간과하지 않을 것"이라며 "우리는 최종적이고 완전하게 검증된 북한의 비핵화(FFVD)에 깊이...
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국세청장 "부동산 강사 정보수집…미성년 고액부동산 자금추적"(종합) 2018-10-25 17:53:13
강사 정보수집…미성년 고액부동산 자금추적"(종합) "미성년자 증여 할증 과세 등 연구 검토" (세종·서울=연합뉴스) 정책팀 차지연 기자 = 한승희 국세청장은 25일 "부동산 전문강사에 대해서는 현장 정보를 철저하게 수집해서 정밀하게 관리하도록 하겠다"고 말했다. 한 청장은 이날 국회에서 열린 기획재정위원회...
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국세청장 "부동산 전문강사 정보수집…필요시 세무조사" 2018-10-25 15:58:58
소유 미성년자 자금원천 정밀 추적" (세종·서울=연합뉴스) 정책팀 차지연 기자 = 한승희 국세청장은 25일 "부동산 전문강사에 대해서는 현장 정보를 철저하게 수집해서 정밀하게 관리하도록 하겠다"고 말했다. 한 청장은 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 최근 일부 강사들이 1천만원이 넘는 수강료를 받고...
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[PRNewswire] 실시간 역외 SWIFT gpi 지급결제 테스트 성공 2018-10-25 09:28:11
엔드투엔드 추적을 개선함으로써 고객경험을 획기적으로 향상했다. 현재 수십만 건의 역외 지급결제가 이 새로운 gpi 표준을 통해 진행되고 있으며, 이는 신속하게 이루어진다(일반적으로 수 분, 심지어 수 초 내에 완료). SWIFT gpi를 통해 기업들은 더 나은 지급결제 서비스를 받게 되며, 그 핵심 특성은 다음과 같다. -...
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[2018 코리아 블록체인 엑스포] '투명한 투자플랫폼' 그린펀딩…투자금 어떻게 쓰이는지 실시간 확인 2018-10-24 17:52:12
사례를 언급하면서 “블록체인을 도입하면 자금 흐름을 추적해 투자의 투명성을 확보할 수 있다고 판단했다. 그린 펀딩은 투자자와 사업가의 양측 간극을 좁히는 플랫폼이 되겠다”고 소개했다.식품 이력, 물류 흐름 추적 등 각 분야에서 블록체인 활용이 가시화되는 만큼 투자금 추적 역시 가능하다고 봤다. 히...
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"예보 '계좌추적권' 남용…7년간 6만5천건 통보없이 조회" 2018-10-22 06:33:01
계좌추적을 한 예로 '목림개발'의 사례를 제시했다. 목림개발은 감정평가금액 200억원이 넘는 토지를 담보로 2011년 한국저축은행으로부터 70억원의 자금을 대출받아 정상적으로 사업하다가, 한국저축은행의 부도로 사업이 좌초돼 대출연체자가 됐다. 예보는 은닉재산을 찾겠다며 2013년부터 2017년까지 채무자...
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도박사이트 운영·개발·서버관리로 수백억원 챙겨(종합) 2018-10-18 17:16:41
서버 임대업자 간의 연결 고리를 추적했다. 도박사이트 운영자들이 인터넷 광고를 통해 프로그램 제작을 의뢰했으며 개발자들은 신분을 숨기고 대포폰과 차명계좌를 통해 거래한 것으로 조사됐다. 적발된 개발자 중에는 전문 컴퓨터 프로그래머, 웹툰 작가 등이 포함된 것으로 알려졌다. 서버 임대업체 측은 도박사이트...
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수백억대 챙긴 기업형 도박사이트 적발…운영·서버관리 분업 2018-10-18 14:53:58
연결 고리를 추적했다. 도박사이트 운영자들이 인터넷 광고를 통해 프로그램 제작을 의뢰했으며 개발자들은 신분을 숨기고 대포폰과 차명계좌를 통해 거래한 것으로 조사됐다. 적발된 개발자 중에는 전문 컴퓨터 프로그래머, 웹툰 작가 등이 포함된 것으로 알려졌다. 검찰은 이들이 임대하던 도박사이트 서버 337개, 도메인...
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