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전두환 주변 인물 40여명 증권거래 내역 정밀분석(종합) 2013-07-24 11:59:23
거래 내역을 파악해 검찰에 통보한 것으로 확인됐다. 익명을 요구한 한 증권사 관계자는 "일부 위탁계좌를 통해 주식, 선물을 거래한내역이 있어 이메일로 검찰에 회신했다"고 밝혔다. 검찰은 금융당국에 대해서는 별도의 협조 요청을 하지 않고 증권사에 직접 협조공문을 보낸 것으로 확인됐다. 한편...
검찰, 전두환 일가 증권거래 내역 수사 본격화 2013-07-24 10:49:05
선물을 거래한 내역이 있어서 이메일로 검찰에 회신했다"면서 "거래가 있다고 해서 문제될 것은 없으나 괜히 회사 이름이 알려지면잘못이 있는 것처럼 비칠 수 있으니 회사 이름을 비공개로 해달라"고 당부했다. 검찰이 금융당국에 대해서는 별도의 협조 요청을 하지 않고 증권사에 직접 협조 공문을 보낸 것으로...
관세청, 8000억대 불법 현금 반·출입 붙잡아 2013-07-23 17:31:44
신고해 소득을 탈루하고 이 돈을 해외로 빼돌린 수출업자, 5000억원 상당의 엔화 및 달러화를 불법 환전한 환치기 일당 등이 관세청에 붙잡혔다. 관세청은 23일 ‘현금 불법 반출입 특별단속 결과’를 통해 소득을 탈루하거나 자금을 해외로 빼돌린 불법 외환거래 23건을 적발했다고 발표했다. 이들의 불법거래 규모는...
관세청, 현금 불법 반·출입 8천억원 적발 2013-07-23 13:54:47
통한 불법외환거래사범 등 23건 8천억원 상당을 적발해 이 가운데 3백억원의 누락 세액을 추징키로 했습니다. 관세청은 지난 3월 중순부터 100일간 서울·인천·인천공항·부산세관의 19개 조사팀 143명의 인력을 투입해 현금 불법 반·출입을 특별단속한 결과 8천228억원의 불법 현금 반·출입 23건을 적발했다고 23일...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
1 이하인 30억원으로 신고해 관세와 주세 등 203억원을 포탈했다. 이들은 금융정보분석원(FIU)에 고액현금거래정보(CTR)로 보고되는 것을 피하려고 수입대금 차액을보고 기준금액인 2천만원 이하로 분산 출금·환전해 밀반출하기도 했다. 이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간...
[마켓인사이트] 4년전 '족쇄' 풀린 장기CP 발행…200쪽 신고서 때문에 '씨가 마르네' 2013-07-22 17:21:38
거래 목적의 자산유동화기업어음(abcp) 남발을 촉발할 것으로 예상한 사람은 드물었다. 한국예탁결제원에 따르면 2009년 3조1000억원에 불과했던 장기 cp 발행 총액은 이듬해 7조원으로 불어났다. 지난해엔 44조5000억원으로 폭발적인 성장을 거듭했다. 장기 cp 발행금액의 대부분(77%)은 증권사들이 페이퍼컴퍼니를 통해...
<금 거래 음성적 유통·세금 포탈 심각> 2013-07-22 15:10:01
금제품 수입신고 때 원산지, 함량 등 규격에 대한 통관심사도 엄격해진다. ◇ "세금 내고 제대로 참여하겠나" 실효성 우려 당정이 금 현물시장을 만드는 것은 금 거래 투명화를 통해 소비자 신뢰를 높이고 탈루를 방지하려는 것이다. 그러나 기존 금 거래가 음성적으로 이뤄지는 이유가 세금 문제인 것을...
상반기 관세 체납 9천700명…670억원 징수 2013-07-22 12:11:49
금융거래와 부동산 권리변동 정보를 입수해 체납정리에 활용하고, 체납자의 해외 신용카드사용과 외화송금 내용 등을 분석해 해외 은닉 재산을 추적하기로 했다. 관세청은 체납자가 은닉한 재산을 신고한 사람에게 최대 10억원의 신고포상금을지급하고 있다. 체납자가 은닉한 재산을 발견한 경우 체납자 은닉재산...
관세청 "수출업체 해상화물 미국 보낼 때 주의" 2013-07-22 10:11:35
대리인)의 세관 사전신고 의무를 규정하고 있다. 미국 세관은 규정 위반에 대한 벌금을 최근까지 잠정 유보해오다가 지난 9일부터 건당 5천 달러의 벌금을 부과하기 시작했다. 관세청 관계자는 "미국의 수입자가 국내 수출자에게서 정보를 제때 얻지 못해벌금을 내면 당사자 간의 거래 문제가 발생할 수...
"한국, 문화적 유대감 강해 기업 내부고발 적어" 2013-07-22 05:51:06
거래위원회(SEC)는 지난해 회계연도 기준으로 3천1건의 내부 고발 신고를접수했고 그 가운데 11%는 해외의 내부고발 사례였다. 해외의 내부 고발을 지역별로 보면 영국령(74건)이 가장 많았고 캐나다(46건),아세안·동아시아(41건), 인도(33건), 호주(21건) 등이 뒤를 이었다. 아시아 국가에서 신고한 건수만은...
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