페이퍼컴퍼니 만들어 100억원 부당이득 선박유 공급업체 적발 2018-09-17 12:05:23

자금이 부족하자 홍콩, 싱가포르, 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립하고 계좌를 개설했다. 이씨는 홍콩의 회사가 매매 당사자인 것처럼 서류를 조작해 매매를 한 데 이어 그 대금도 홍콩 은행계좌로 영수하는 수법으로 관계기관의 감독을 회피했다. 세관은 무등록 선박 연료유 판매상이 활개를 친다는 정보를 입수하고...

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• #페이퍼컴퍼니 만들어

국세청, '금수저' 임대업자·스타강사 등 203명 전격 세무조사 2018-09-17 12:00:29

가족 등 주변인의 재산형성 과정에 대한 자금출처 조사도 병행한다. 조사 과정에서 차명계좌 사용, 이중장부 작성, 증빙 서류의 파기·조작 등의 정황이 확인되면 즉시 조세범칙 조사로 전환할 방침이다. 조사 대상에는 프랜차이즈 가맹본부, 불법 대부업자, 인테리어 업자 등 서민 생활과 밀접한 분야의 다양한 사업자들이...

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• #국세청 금수저

"말레이 前총리 비자금 핵심, 킴 카다시안에 '페라리' 선물공세" 2018-09-16 11:33:16

법원은 1MDB에서 2009∼2015년 45억 달러(약 5조원)의 공적자금을 횡령해 비자금을 조성하는 데 관여한 혐의로 로우와 그의 아버지에 대해 최근 체포 영장을 발부했다. 홍콩과 마카오 등지를 오가며 당국의 추적을 피해 온 로우는 혐의를 전면 부인했으며, 현재는 중국 본토에 머무는 것으로 알려졌다. hwangch@yna.co.kr (...

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• #말레이 총리

끊이지 않는 코뿔소 밀렵…남아공 당국 '총력전' 2018-09-14 20:30:51

밀렵꾼들의 자취를 냄새로 추적하는 수색견이 큰 역할을 하고 있다고 입을 모았다. 공원 당국은 앞으로 감시용 비행기를 더 도입하고 현재 54마리인 수색견의 숫자도 늘릴 예정이다. 한편, 남아공 정부는 최근 경찰과 손잡고 밀렵꾼들에게 자금을 지원하는 조직의 우두머리 3명을 검거했다. 밀렵 조직의 두목을 검거하는...

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• #끊이지 않는

[9·13대책] 집 살 때 자금조달계획 더 꼼꼼히 확인한다 2018-09-13 16:44:03

자금 항목은 ▲ 예금 ▲ 부동산매도액 ▲ 주식채권 ▲ 보증금 승계 ▲ 현금 등 기타로 나뉘는데, 국토부는 여기에서 '부동산매도액'을 '부동산 처분 등(기존주택보유현황)'으로 바꾸고 '증여·상속'을 추가했다. 다주택자에 대해서는 더욱 꼼꼼히 자금 조성 과정을 살펴보고 불법 증여나 상속을...

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• #913대책 집

암호화폐 피싱사기 첫 적발…거래인증 정보 빼내 9억 편취 2018-09-13 15:00:01

추적에 실패해 피해 보상을 받지 못한 경험을 바탕으로 유사 범행을 저지르더라도 추적이 어려울 것으로 생각했다고 진술했다. 한때 일본에서 일한 경험이 있는 A씨는 자신이 통역을 맡게 된 리플 일본거래소 운영자인 일본인 C씨를 알게 된 뒤 공동 범행을 모의해 수익금을 나눠 가졌다. C씨는 A씨에게 일본거래소 회원의...

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• #암호화폐 피싱사기