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`돈자랑` 하던 도끼가?…국세청, 고액·상습체납 명단 공개 2022-12-15 12:15:03
계좌로 이체해 빼돌리는 방식으로 세금 18억5천500만원을 포탈해 공개 명단에 올랐다. 전씨는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 벌금 30억원을 선고받았다. 포탈세액이 가장 많은 사람은 대전 서구에 거주하는 엄인준(42, 상호 엘가)씨다. 엄씨는 사업자 등록 없이 불법도박사이트를 운영하며 도박대금을 차명계좌로 받는...
래퍼 도끼, 세금 3억 체납…고액·상습체납자 6천940명 명단공개 2022-12-15 12:00:05
계좌로 이체해 빼돌리는 방식으로 세금 18억5천500만원을 포탈해 공개 명단에 올랐다. 전씨는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 벌금 30억원을 선고받았다. 포탈세액이 가장 많은 사람은 대전 서구에 거주하는 엄인준(42, 상호 엘가)씨다. 엄씨는 사업자 등록 없이 불법도박사이트를 운영하며 도박대금을 차명계좌로 받는...
'美대선 개입' 러시아 정보요원 기소…차명보유 고급주택 압류 2022-12-08 04:44:27
개입' 러시아 정보요원 기소…차명보유 고급주택 압류 외국회사 계좌·대리인 동원해 신분 숨기고 베벌리힐스 주택 구입 (뉴욕=연합뉴스) 고일환 특파원 = 러시아 정보기관의 지시를 받고 2020년 미국 대통령 선거 개입에 나섰던 우크라이나의 전직 정치인이 보유한 캘리포니아 베벌리힐스의 고급 주택이 당국에...
'700억 횡령' 우리은행 직원 도운 증권맨 구속 2022-12-01 13:01:36
A씨는 회삿돈을 횡령한 우리은행 직원 B씨에게 차명 증권계좌 11개를 개설해주고 범죄수익 약 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 법원은 B씨로부터 각각 10억원 이상의 범죄수익을 수수한 혐의를 받는 B씨 가족과 지인에 대한 구속영장 청구는 기각했다. 또 B씨 동생의 휴대폰 폐기를 돕고 범죄수익 약 3억원을 수수한 혐의를...
해외출장비로 억대 원정도박, 코인 발행수익 해외 빼돌려 탈세 2022-11-23 12:00:02
사주는 페이퍼컴퍼니에서 차명 계정으로 관리하던 코인을 거래소에서 팔고 그 대금을 자신의 국내 계좌로 빼돌리기도 했다. 의류업을 하는 국내회사 C도 자신들이 개발한 상표권을 사주가 소유한 해외 페이퍼컴퍼니 명의로 등록하고 사용료를 지불했다. C사는 상표권 관련 광고비까지 부담했다. 자신들이 만든 상표권으로...
[칼럼] 차명주식은 존재만으로도 문제가 생긴다 2022-11-17 10:38:20
친구 오 씨의 명의를 빌려 발행한 차명주식을 자녀에게 매매하는 형식으로 매매계약서를 작성한 뒤 자녀의 계좌에서 오 씨의 계좌로 자금을 이체했다. 이후 오 씨의 계좌에서 금액을 되찾는 방법으로 자녀에게 주식을 증여했다. 이 때문에 검찰로부터 조세범 처벌법에 의해 기소조치 됐다. 자녀에게 차명주식을 증여하는...
주가 조작 46억 챙긴 '83년생 슈퍼개미' 구속 2022-11-10 18:10:50
6월 24일까지 차명 계좌를 동원해 고가 매수, 종가 관여 등의 방식으로 A사 지분을 늘려갔다. 7월 초 주식 담보대출로 마련한 자금까지 투입한 뒤 A사 종가에 관여해 주가를 끌어올린 김씨는 같은 달 7일 “무상증자를 위해 A사 경영에 참여한다”는 내용의 허위 공시를 했다. 주가가 급등하자 김씨는 보유한 주식을 모두...
유튜브서 투자전문가 행세 수억 편취 5명 검거 2022-10-20 09:31:48
범죄 수익금을 세탁·출금하는 데는 허위 법인 계좌와 차명계좌 수십 개를 이용한 것으로도 확인됐다. 경찰 관계자는 "A씨 등은 범행을 지시하거나 범죄 수익금을 인출·수거하는 역할을 나눠 맡은 투자 사기 일당"이라며 "이들의 여죄와 나머지 일당 등에 대한 수사를 이어갈 계획"이라고 말했다. 그러면서 "SNS 등에서...
1년간 계좌서 620억 입출금…술집 사장의 놀라운 비밀 2022-10-17 21:44:23
차례 112 신고가 접수됐고, 경찰이 업주 소유 차명계좌 23개의 거래내용을 분석한 결과, 지난해 8월부터 1년간 판돈으로 쓰인 것으로 의심되는 자금 약 620억원이 입출금된 것으로 조사됐다. 경찰은 도박장 운영에 깊숙이 가담하거나 1억원이 넘는 판돈을 건 이들을 우선 검찰에 넘겼다. 경찰은 업주와 고액 도박 참여자 등...
홀덤펍` 가장한 도박장, 1년 판돈만 620억원…14명 송치 2022-10-17 16:19:50
도박에 가담한 혐의를 받는다. 경찰이 업주 소유 차명계좌 23개의 거래내역을 분석한 결과 지난해 8월부터 1년간 판돈으로 쓰인 것으로 의심되는 자금 약 620억원이 입출금된 것으로 조사됐다. 이 업소는 올해 초부터 여러 차례 112 신고가 접수됐다. 경찰은 도박장 운영에 깊숙이 가담하거나 1억원 넘는 판돈을 건 이들을...