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2014년 세무조사 '짧고 굵게'…국세청, 건수 줄이고 FIU 정보 활용 추적조사 2014-02-26 20:55:49
거래 정보의 보고 및 이용에 관한 법률(fiu법)’을 적극 활용한다는 방침이다. 세무조사 시 2000만원이 넘는 고액 현금거래 정보를 fiu에 요청할 수 있게 된 것. 탈세가 의심되는 금융거래의 경우 금액 기준이 사라져 보다 방대한 자료를 fiu로부터 받을 수 있다. 탈세와 관련된 국민 제보도 적극 활용할 계획이다. 오는...
3년새 두배 풀린 5만원권 어디갔나 2014-02-24 22:05:25
빼 현금으로 보관하는 사례도 늘고 있다. 인출이 잇따르면서 고액 정기예금(5억원 초과)은 1년 새 17조원 감소(작년 12월 기준)한 것으로 나타났다. 인출한 5만원권이나 골드바를 보관하려는 수요 탓에 사금고 주문도 급증했다.국세청 관계자는 “5만원권 지폐가 탈세 유혹을 부추기는 측면이 있다고 보고 지폐의 행방을...
FIU법 시행‥"탈세 꼼짝마" 2013-11-13 17:57:37
수 있기 때문입니다. 지난 7월 통과한 ‘특정금융거래정보 보고 및 이용에 관한 법률’인 일명 FIU 법이 14일부터 본격 시행됩니다. 이로써 국세청은 하루 2천만 원 이상의 현금을 입금하거나 출금한 거래자의 신원, 거래 일시, 거래 금액 등의 정보를 FIU에 요청할 수 있게 됐습니다. 국세청은 앞으로 차명거래와 변칙적...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용(종합) 2013-11-13 17:03:51
거래에 대한 혐의보고를 받아 국세청·관세청 등에 제공할 만한 FIU 정보에 대해 정보분석심의회를 거치게 된다. 국세청은 개정 FIU법 시행을 계기로 금융거래 분야의 과세 인프라를 대폭 확충할 방침이다. 대기업의 현금거래 회계 투명성을 높이고 대재산가의 고액현금을 이용한 증여등에 대한 세무조사를...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
국세청이 14일부터 금융정보분석원(FIU)의 의심거래보고(STR)와 2천만원 이상의 고액 현금거래(CTR) 정보를 세무조사와 체납세액징수 업무에 활용할 수 있게 됨에 따라 숨은 세원 확보에 탄력이 붙을지 주목된다. 일단 국세청은 종전과 달리 고액 및 의심거래 정보에 대한 접근이 강화됐다는 측면에서 세수 확보에...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용 2013-11-13 12:00:45
개정 FIU법 시행…의심거래, 2천만원 이상 현금거래 대상 국세청은 14일부터 금융정보분석원(FIU)이 보유한 의심거래보고(STR)와 2천만원 이상의 고액 현금거래(CTR)를 세무조사와 체납자에대한 징수 업무에 사용할 수 있게 됐다고 13일 밝혔다. 이는 지난 7월 국회를 통과한 '특정금융거래정보 보고 및...
국세청·관세청 FIU정보 활용 범위 넓어진다 2013-11-06 11:06:59
이런 내용을 중심으로 하는 `특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령` 개정안이 국무회의를 통과해 14일부터 시행된다고 밝혔습니다. 이에 따라 국세청과 관세청은 조세·관세 범죄조사 목적으로만 이용할 수 있던 FIU 정보를 탈세조사와 체납징수를 위해서도 2천만원 이상의 고액현금거래정보를 이용할...
국세청·관세청, FIU정보 활용 범위 넓어진다 2013-11-05 10:10:32
이런 내용을 중심으로 하는 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률 시행령' 개정안 국무회의를 통과했다고 5일 밝혔다. 개정안은 이달14일 시행된다. 이에 따라 국세청과 관세청은 지금까지 조세·관세 범죄조사 목적으로만 이용할수 있던 FIU 정보를 탈세조사와 체납징수를 위해서도 이용할 수...
국세청, 2000만원 이상 현금거래 정보활용 탈세 추적 2013-10-22 00:02:32
현금거래를 이용한 탈세자 추적을 강화하기로 했다. 국세청은 21일 서울 수송동 청사에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사 업무보고를 통해 이같이 밝혔다. FIU 관련법 개정에 따라 다음달 14일부터 FIU는 자체 확보한 의심거래보고(STR)와 2000만원 이상의 고액현금거래(CTR)를 국세청에 제공해야 한다. 국세청은 이들...
국세청, 금융정보분석원 활용 탈세 추적 강화(종합) 2013-10-21 19:29:57
받는 금융정보 제공 범위가 확대됨에 따라 이를 활용해 현금거래를 이용한 탈세자 등에 대한 추적을 강화하기로 했다. 국세청은 21일 수송동 청사에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사 업무보고를통해 이같이 밝혔다. FIU 관련법 개정에 따라 다음 달 14일부터 FIU는 자체 확보한 의심거래보고(STR)와...
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