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[인사] 삼성글로벌리서치 ; 에코프로그룹 ; 동국제강그룹 등 2023-12-01 18:15:51
서은호▷금융6부장 송기주▷금융8부장 김종환 ◈인카금융서비스▷공동 대표이사 천대권▷부사장 신태섭 김태열▷상무 김영찬 최동락▷상무보 김영수 김용고 이수명 ◈산업통상자원부◎국장급 전보▷경제자유구역기획단장 김홍주 ◈국토교통부◎승진▷중앙토지수용위원회 상임위원 김정희▷행정중심복합도시건설청 차장...
[단독] 김영준 전 회장, 보석 석방…이화그룹 경영권 개입하나 '촉각' 2023-12-01 09:12:18
보증금 5000만원을 납부하되 2000만원은 보험증권으로 대신할 수 있도록 했다. 주거지는 제한하고, 허가 없는 출국은 금지했다. 여기에 위치 추적을 위한 전자장치 부착 명령, 사건 참고인·증인 등과의 접촉도 차단했다. 현재 이화그룹 실소유주로 불리는 김 전 회장은 2012년부터 올해까지 계열사 4곳에 가족을 고문으로...
'주문 창구' 은행도 책임…불법 공매도, 미국은 어떻게 다룰까 2023-11-29 08:46:22
판례까지 남겨놨습니다. 법조계와 함께 금융당국도 움직였습니다. 관련법을 계속 더 촘촘히 하는 식인데, 미국 증권거래위원회 SEC는 지난달 무차입 공매도 방지 개선안을 발표했습니다. 기관투자자들의 공매도 포지션을 금융당국에 매달 보고하도록 의무화한 게 골자입니다. 그렇게 하면 투자전략이 노출된다는 기관들...
웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
지원을 해 나가겠다고 말했다. 금융정보분석원의 심사분석 역량을 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민생활과 직결된 불법사금융 적발에 집중하도록 하고, 향후 검찰·경찰 등 핵심적 법집행기관과 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행해 마약, 도박 및 민생 범죄를 근절하고 범죄수익도...
김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
28일 "금융정보분석원(FIU) 심사분석 역량을 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민 생활과 직결된 불법사금융 적발에 집중할 계획"이라고 말했다. 김 위원장은 이날 서울 중구 은행연합회 국제회의실에서 열린 '제17회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 이런 정책 방향을 밝혔다. 김 위원장은 "향후...
'라임 사태' 피해자에 줄 돈인데…12억 빼돌려 김영홍에 보낸 측근 2023-11-26 18:20:50
최근 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 횡령) 혐의로 김 회장의 사촌 형인 김모씨(60)에 대한 고발장을 접수해 금융증권 범죄 합동수사부에 배당한 것으로 확인됐다. 김씨는 메트로폴리탄씨앤디가 서울 청담동 H 빌라 개발을 위해 선정한 시행사 E사의 대표를 맡고 있다. 메트로폴리탄씨앤디는 H 빌라를...
[단독] 檢, '라임 사태' 피해자에게 돌려줄 12억원 회수해간 김영홍 측근 수사 착수 2023-11-26 16:29:44
따르면 서울남부지검은 최근 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 횡령) 혐의로 김 회장의 사촌 형인 김모씨(60)에 대한 고발장을 접수해 금융증권 범죄 합동수사부에 배당했다. 김씨는 메트로폴리탄씨앤디가 서울 청담동 H 빌라 개발을 위해 선정한 시행사 E 사의 대표를 맡고 있다. 메트로폴리탄씨앤디는 H...
'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
보호 등에 관한 법률', '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 및 기타 대통령령으로 정하는 가상자산 관련 법령을 위반하거나 위반 우려가 상당한 자, 신청서나 그 밖의 첨부서류에 거짓이 있거나 필요한 내용을 적지 않은 경우 신고를 불수리할 수 있도록 구체적 근거를 마련했다. 내년 7월 자상자산이용자보...
금감원장 "유명 핀플루언서 선행 매매 포착…곧 혐의 공개" 2023-11-23 17:31:38
온라인 커뮤니티나 유튜브 등에서 금융·증권 분야 콘텐츠를 만들어 구독자, 가입자를 비롯한 추종자를 많이 확보한 이들을 뜻한다. 이 원장은 23일 서울 여의도동 페어몬트앰배서더 서울에서 열린 '금융투자협회 창립 70주년 기념식'에서 기자들과 만나 "최근 유명 핀플루언서가 자신의 영향력을 이용해 특정...
바이낸스 창업자 자오창펑, 자진사퇴…벌금 5조 5000억원 2023-11-22 11:10:20
아동 성착취, 마약 거래, 알카에다의 비자금 등 범죄와 관련한 자금 이동이 바이낸스를 통해 이뤄졌다"며 "의심스러운 거래가 10만 건에 달했지만, 바이낸스는 이를 보고하지 않았다"고 비판했다. 금융 거래에서도 각종 혐의로 인해 줄소송을 당했다. 앞서 자오 CEO는 지난 6월 바이낸스 이용자를 대상으로 암호화폐 거래량...