직권남용·선거법 위반에 뇌물까지…늘어나는 MB 혐의 2018-03-01 09:01:03

이 전 대통령이 처남인 고(故) 김재정씨와 조카 김동혁씨 등 명의로 가평 별장과 부천시 공장 부지 등 전국에 상당한 차명 재산을 갖고 있다는 의혹도 검찰이 사실관계를 따져보는 사안이다. 사실로 확인되면 이 전 대통령에게 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(부동산실명법) 위반 혐의가 추가될 가능성이 있다....

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뇌물·직권남용·선거법·대통령기록물법…MB 혐의 '눈덩이' 2018-02-18 16:21:40

부과하는 데다 공소시효 역시 지났다. 한편, 이 전 대통령이 처남인 고(故) 김재정씨, 조카 김동혁씨 등 명의로 가평 별장, 부천시 공장 부지 등 전국에 상당한 차명 재산을 갖고 있다는 의혹이 사실로 확인되면 이 전 대통령은 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(부동산실명법) 위반 가능성이 있다. cha@yna.co.kr...

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국세청 확 바뀐다…외부통제 강화, 대기업 탈세 엄정 대응 2018-01-29 12:00:08

범위를 배우자·친인척까지 확대하도록 금융실명법 개정도 추진된다. 우호지분 확보 목적으로 악용되는 일이 잦은 대기업 공익법인에 대해서는 유형별·특성별로 주식 5% 초과 보유 여부 등을 엄정히 검증한다. 블로그나 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 이용한 전자상거래, 가상화폐 거래 등 신종 세원의 자료 수집을 위한...

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고액·상습 체납하면 배우자·친인척 통장도 조회·추적 2018-01-29 12:00:08

금융실명법 개정을 추진하는 내용도 권고안에 담겼다. 고액·상속 체납자는 본청 중심으로 기획 분석·검증을 하도록 하고 체납처분 회피 혐의가 있는 고액 체납자는 여권 발급을 거부할 수 있도록 여권법 개정도 추진하기로 했다. 고액·상습 체납자 명단 공개자료는 업종별로 시각화해 일반 국민이 쉽게 확인할 수 있도록...

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[김도형 변호사의 금융·보험 바르게 알기(9)] 2017년 금융·보험 분야 주요 사건 정리 2018-01-09 14:30:31

등의 각종 효과가 있다. 재산은 크게 부동산, 금융자산, 주식 등으로 대별해 볼 수 있는데 주식을 제외한 나머지 재산들에 대해서는 부동산실명법, 금융실명법 등이 순차로 시행되면서 실명제를 당연시해 오고 있으나, 이번 전원합의체 판결 전까지만 해도 주식은 이러한 실명제의 사각지대에 놓여 있었다. 대법원에서 이번...

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국세청, 부동산투기 '정조준'…581억원 추징·255명 추가 조사 2017-11-28 12:00:13

5년간 부동산 거래 내역과 재산 변동 상황을 분석하고 금융 추적 조사도 병행할 방침이다. 조사 과정에서 사업 소득을 신고하지 않은 자금으로 부동산을 매입한 사실이 확인되면 관련 사업체까지 통합 조사를 받게 된다. 또 부동산실명법, 조세범처벌법 등 관계 법령을 위반한 사실이 발견되면 예외 없이 고발 조치 하는 등...

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