北 "국제금융감독기구, 최대 핵보유국 美 제재해야" 2018-02-27 20:03:39

9일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 대북 성명을 채택했다고 비난하며 세계 최대의 핵무기 보유국인 미국부터 제재하라고 주장했다. 북한의 '자금세척 및 테러 자금 지원 방지를 위한 국가조정위원회' 대변인은 이날 조선중앙통신사 기자와의 문답에서 "지난 21일부터 23일까지 프랑스 파리에서 진행된 FATF...

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• #국제금융감독기구 최대 #자금 #미국 #지원

[김도형 변호사의 금융 · 보험 바르게 알기 (11)] 가상화폐에 대한 입법, 사법, 행정부의 입장 2018-02-21 09:21:48

수 없을 뿐이지, 언제든지 가상화폐를 판 돈을 뺄 수 있고 기존에 넣어둔 돈이 있으면 투자금으로 쓸 수도 있기 때문에 굳이 실명전환을 할 이유를 찾을 수 없기 때문인지 아직까지는 실명전환율이 10%도 채 되지 않고 있다고 한다. 그 외에도 가상화폐 거래의 모니터링을 강화하여 자금세탁이나 범죄에 이용되는 자금을...

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• #김도형 변호사의 #가상화폐 #몰수 #대해 #관련 #대한 #비트코인 #행위 #대상 #발의

대학생 두명이 세운 에이피알, 매출 1000억 넘본다 2018-02-08 19:14:22

앞글자를 땄다. 올해는 해외시장에 주력할 계획이다. 주방 및 세탁제품 등 생활용품 브랜드도 새로 선보인다. 이 대표는 “지금은 국내시장 비중이 90%지만 올 상반기 동남아와 중국 등에 수출하면서 해외 공략을 시작할 것”이라며 “생활용품 전반으로 사업 영역을 확장하겠다”고 밝혔다.두 사람은...

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• #대학생 두명이 #대표 #브랜드 #화장품 #생활용품 #에이프릴스킨 #사업 #제품

㈜에이원, 리안·조이·뉴나 `33회 베페 베이비페어` 참가 2018-02-07 14:46:30

할인 판매하며, 프리미엄 디럭스 유모차 `이비 사비`는 매일 선착순 구매 고객 10명에게 요람으로 사용할 수 있는 `전용 캐리콧`을 제공한다. 이외에도 ㈜에이원은 구매고객 대상으로 다양한 추가할인 이벤트와 사은품 추가 증정 프로모션을 동시에 진행한다. 리안, 조이, 뉴나 브랜드 제품을 20만원 이상 구매한 고객들을...

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• #에이원 리안조이뉴나 #카시트 #유모차 #할인 #에이원 #조이 #리안 #혜택

가상화폐 실명전환 1주일…전환율 10%도 안 돼 2018-02-06 07:00:59

언제든지 가상화폐를 판 돈을 뺄 수 있고, 기존에 넣어 둔 돈이 있으면 투자금으로 쓸 수 있다. 최근 비트코인 등 주요 가상화폐 가격이 크게 떨어진 것도 이유다. 지난 2일에는 전 세계 가상 화폐 시장에서 대폭락 장이 펼쳐지면서 하루 만에 시가총액 기준으로 102조원이 사라지기도 했다. 가상화폐가 폭락하는 상황에서...

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가상화폐 가상계좌는 왜 정부의 표적이 됐나 2018-02-03 09:31:00

남지 않는 이런 거래는 조세 포탈이나 자금 세탁 가능성을 높인다. 부친이 자녀의 가상계좌로 거액의 자금을 입금했다면 상속·증여세를 피해 가는 수단이 되고, 해외에서 마약을 판 자금을 가상계좌를 통해 자금세탁해 국내로 전달할 수도 있다. 금융감독원과 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 가상화폐 거래 6개 은행...

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• #가상화폐 가상계좌는 #자금 #가상계좌 #가상화폐 #입금 #계좌 #거래소

'김치 프리미엄' 악용… 은행 송금 대신 가상화폐로 환치기 2018-01-31 17:50:38

세탁혐의에 대한 조사를 확대해 나갈 계획이다. 김 과장은 “가상화폐를 활용한 환치기 의심 사례를 더 조사하고 있다”며 “3월까지 불법거래업체를 추가로 적발해 발표할 것”이라고 말했다.세관당국은 특히 가상화폐거래소가 폐쇄된 중국 투자자들이 한국에서 가상화폐를 현금화하는 과정을 면밀히...

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[한상춘의 지금 세계는] 디지털판 스위스은행 ‘가상화폐’…검은 돈 세탁 봉쇄한다 2018-01-16 13:31:25

각국의 대응이 서로 드리긴 합니다만 돈을 세탁하는 문제와 같은 부작용을 방지하는 데에는 한 목소리를 내고 있습니다. 이달 말에 있을 다보스 포럼이나 4월에 아르헨티나에서 열릴 G20회담에서 가상화폐를 통한 돈 세탁 방지방안을 마련하겠다고 하는데요. 오늘은 이 이 문제를 알아보는 시간을 마련했습니다. 도움 말씀...

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• #한상춘의 지금 #세탁 #가상화폐 #비트코인 #부패 #와타나베 #한국 #조세회피지역

경고음 커지는 '가상화폐 돈세탁'… 므누신 "디지털판 스위스은행 막겠다" 2018-01-14 18:46:38

자금세탁 활용 여부를 조사하고 있는 한국도 이 같은 국제공조에 합류할 것으로 예상된다.가상화폐 돈세탁 규제 g20에서 논의될 듯스티븐 므누신 미국 재무장관은 지난 12일 미 재계 인사 모임인 ‘워싱턴 경제클럽’에 연설자로 나서 비트코인 같은 가상화폐가 익명 계좌로 사용되는 ‘디지털판’...

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