이상 외화송금 막아라…금감원, '3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 13:50:37

은행별 모니터링시스템을 구축해 이상 외화송금 거래 탐지 능력을 제고하기로 했다. 3선에서는 본점 내부통제부서가 사후 점검을 위한 책임과 역할을 명확히 하고 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행...

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은행권, 이상 외화송금 재발 막는다…'3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 12:00:05

송금 거래 탐지 능력을 제고하기로 했다. 3선에서는 본점 내부통제부서가 사후 점검을 위한 책임과 역할을 명확히 하고, 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는...

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금감원-은행권 외화송금 내부통제 취약점 개선 2023-06-07 12:00:00

외화송금거래 탐지 능력을 높이기로 했다. 특히 중소기업과 신생 업체의 대금 지급과 누적거래 패턴을 모니터링하고 그 결과를 공유하기 위한 전산시스템도 마련한기로 했다. 3단계 사후점검 체계 실효성을 높이기 위해선 개별 영업점에 대한 본점의 관리를 강화하기로 했다. 특히 영업점에서 의심거래보고 등이 제대로...

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더 세진 암호화폐 규제…美 SEC, 암호화폐 거래소 코인베이스 제소 2023-06-07 08:07:02

자산을 별도의 암호화폐 업체에 몰래 송금한 뒤 바이낸스에서 거래되는 암호화폐에 투자하도록 했다. 이를 통해 바이낸스의 암호화폐 거래량이 실제보다 훨씬 많아 보이는 효과를 냈다는 것이다. 바이낸스는 미국인 암호화폐 투자자의 해외 거래소 직접 투자가 금지된 상황에서 일부 투자자에게 당국의 감시를 피해 해외...

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美 SEC, 바이낸스·CEO 제소…비트코인, 2만6천달러 하회(종합2보) 2023-06-06 10:37:12

바이낸스는 고객 자산을 비밀리에 별도의 가상화폐 관련 업체에 송금한 뒤 바이낸스에서 거래되는 가상화폐에 투자하도록 했다. 이는 바이낸스의 가상화폐 거래량이 실제보다 훨씬 많은 것처럼 부풀리는 효과를 냈다는 것이다. 바이낸스가 고객의 자금을 송금한 업체는 '메리트 피크'(Merit Peak)와 스위스에 등록...

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美 SEC, 세계 최대 가상화폐거래소 바이낸스와 CEO 제소(종합) 2023-06-06 02:24:03

바이낸스는 고객 자산을 비밀리에 별도의 가상화폐 관련 업체에 송금한 뒤 바이낸스에서 거래되는 가상화폐에 투자하도록 했다. 이는 바이낸스의 가상화폐 거래량이 실제보다 훨씬 많은 것처럼 부풀리는 효과를 냈다는 것이다. 바이낸스가 고객의 자금을 송금한 업체는 '메리트 피크'(Merit Peak)와 스위스에 등록...

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"보이스피싱 몰랐다" 주장에도...현금수거책에 실형 2023-06-04 17:44:52

3명으로부터 3천여만원을 받아 조직원에게 송금한 혐의를 받고 있다. 재판 과정에서 A씨는 "채권추심업무를 하면 직원 대출을 받게 해주겠다"는 제안을 받아들인 것이지 보이스피싱인 줄 몰랐다는 취지로 주장했다. 하지만 정 부장판사는 "대출 받아본 경험이 있는 A씨는 해당 제안이 금융기관과 대부업체의 통상적인 ...

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• #보이스피싱 몰랐다 #보이스피싱 #대출 #선고

K-패션, 세계화 이끈다…신세계백화점, 온라인 수출플랫폼 개설 2023-05-30 06:00:02

판매자에게 송금하는 방식이다. 해외에서의 운영 경험이 풍부한 물류 대행사를 선정해 물류 서비스도 제공한다. 아울러 매출 실적, 거래 규모 등을 기준으로 내부 심사를 거쳐 최대 1억원까지 무이자로 자금을 지원한다. 중소 K-패션 업체들의 반응도 좋다. 케이패션82를 시범 운영한 3∼5월에만 100여개의 브랜드가...

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• #K패션 세계화 #패션 #플랫폼 #지원 #국내

“증권사 임원 관련자 폭락 직전 대량매도 확인” 2023-05-25 19:08:07

업체'로 송금된 점을 포착한 겁니다. 금감원은 이를 업무상 배임 혐의로 보고 있습니다. 특히 이 외국계 증권사가 시스템 개발업체에 거액의 수수료를 지급한 특이사례도 드러나면서 지급 경위 등을 검사하고 있습니다. <앵커> 이와 관련해 위에 언급된 증권사들의 입장은 어떻습니까? <기자> 현재 금감원이...

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