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유령법인 명의 대포통장 223개 개설…도박사이트 운영자에 팔아 2018-05-02 09:06:50
8월까지 서울, 경기, 대전 등에서 서류상으로만 존재하는 유령법인 36개를 만든 뒤 이들 법인 명의 서류를 금융기관에 제출해 법인 통장 223개를 개설했다. 이어 이들 통장을 1개당 150만∼200만 원씩 받고 필리핀, 중국, 태국 등에 있는 불법 도박 사이트 운영자들에게 넘겨 2억여 원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다...
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1년여간 8억원 운용한 '대형' 인터넷 카페 경공모 2018-04-25 21:24:43
2016년 1월부터 2017년 4월까지 경공모 계좌에 입출금된 금액이다. 이 가운데 5억원은 강연장 대관료 등으로 지출됐고, 드루킹 부인 생활비 명목으로 5천만원이 이체된 것으로 파악됐다. 검찰은 선관위가 의심스럽다고 지적한 나머지 2억5천만원의 자금 흐름을 수사한 결과 경기도 파주 사무실 임차료 1억1천만원, 사무실...
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한국당, '느릅나무'서 의총…이번엔 네이버·윤영찬 조준 2018-04-24 12:22:48
무슨 은밀한 거래가 있었기에 유령회사 간판을 내건 위장 사무실을 차려놓고 남들 모르게 이곳을 들락거렸는지 분명하게 밝혀야 한다"며 '드루킹 특검' 도입을 촉구했다. '민주당원 댓글조작 진상조사단' 단장인 김영우 의원은 청와대를 향해 비판의 화살을 겨눴다. 그는 "윤영찬 국민소통수석은 네이버...
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[박성완의 데스크 시각] 삼성증권 사태와 '신뢰'에 대해 2018-04-22 17:37:53
입고돼 112조원이란 어마어마한 규모의 ‘유령 주식’이 직원들 계좌에 꽂혔다.해프닝일 수 있었던 사고는 16명의 직원이 주식을 시장에 내다 팔면서 큰 사건이 돼 버렸다. 배당금과 배당주식 입력 버튼이 한 화면에 배치돼 있고, 잘못된 입력이 실행되고 나서야 경고가 뜨는 허술한 전산 시스템, 결재 단계...
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불법 인터넷 도박사이트 자금관리 조직원 검거 2018-04-22 10:23:20
조직원으로, 도박자금의 입출금과 보관, 전달 등을 담당했다고 경찰은 전했다. 경찰은 A 씨 숙소 내 금고에서 도박자금 4천400만원과 휴대전화 7대 등을 압수했다. A씨가 보관하고 있던 대포통장은 유령법인의 계좌로 경찰 조사결과 드러났다. 경찰은 자금 이동 경로 등을 확인하고 불법 인터넷 도박사이트 운영자 등을...
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웰스파고, 1조원 벌금 폭탄 맞아...리스크관리 소홀 문책 2018-04-20 15:38:51
것으로 알려졌다. 웰스파고는 2016년 350만개가 넘는 유령 계좌를 개설한 사실이 발각돼 총 1억8천500만 달러의 벌금을 물었다. 이 은행은 지난해 여름 모기지(주택담보대출)와 오토론 고객들에게 부당한 수수료를 부과한 사실도 적발돼 CFPB와 OCC의 조사를 받고 있었다. 올 2월에는 연방준비제도(연준)로부터 자산 규...
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`드루킹 블로그` 파문 진실 밝혀질까? 전문 수사 투입 2018-04-17 21:33:11
수 있다고 보고 있다. 경찰은 이들 일당 5명의 계좌 15개를 지난달 말 임의제출 받았으며, 조만간 추가로 계좌 압수수색 영장을 신청할 예정이다. 이를 통해 이들 조직의 운영자금 흐름과 박씨가 매크로 프로그램을 구입한 비용, 지난달 21일 압수수색으로 발견된 휴대전화 170여대의 유지비용 등의 출처를 규명할 계획이다...
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경찰, '드루킹' 자금수사 착수…세무회계 전문팀 투입 수사확대(종합) 2018-04-17 18:02:10
있다고 보고 있다. 경찰은 이들 일당 5명의 계좌 15개를 지난달 말 임의제출 받았으며, 조만간 추가로 계좌 압수수색 영장을 신청할 예정이다. 이를 통해 이들 조직의 운영자금 흐름과 박씨가 매크로 프로그램을 구입한 비용, 지난달 21일 압수수색으로 발견된 휴대전화 170여대의 유지비용 등의 출처를 규명할 계획이다....
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경찰, '드루킹' 자금수사 착수…세무 회계 전문팀 투입 수사확대 2018-04-17 16:07:19
있는 '느릅나무 출판사'라는 사실상 유령 출판사의 운영비용 출처를 밝히는데 맞춰질 전망이다. 이곳은 김씨 일당이 지난 1월17일 댓글조작 범행을 저지른 장소다. 이들은 평창동계올림픽 남북단일팀 결정 소식을 전하는 기사에 달린 '문체부 청와대 여당 다 실수하는 거다. 국민들 뿔났다!', '땀...
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'유령 주식 사태' 삼성증권, 한은 외화채권 매매 잠정 중단 2018-04-13 16:26:31
거래를 중개하며 수수료 수익을 올렸다. 그러나 유령 주식 사태로 신뢰도에 치명타를 입게 됐다. 삼성증권은 지난 6일 우리사주에 대해 주당 1천원의 현금배당 대신 1천 주를 배당, 실제로 발행하지 않은 주식 28억주를 직원들의 계좌에 잘못 입고했다. 직원 16명이 501만2천주를 시장에 내다 파는 도덕적 해이를 보인...
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