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금융정보분석원장 "코인 이체 정보 공유원칙 개선 추진"(종합) 2021-11-23 12:05:44
영향으로 더욱 가속화되는 추세"라며 "이에 발맞춰 자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 분야에서도 섭테크(Suptech:최신기술을 활용해 금융감독 업무를 효율적으로 수행하기 위한 기법) 등 신기술 도입을 적극적으로 모색하겠다"고 말했다. 이어 "분산형 가상자산거래에 적합한 AML·CFT 제도를 구축해 나가야...
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금융정보분석원장 "코인 이체 정보 공유원칙 개선 추진" 2021-11-23 11:18:35
영향으로 더욱 가속화되는 추세"라며 "이에 발맞춰 자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 분야에서도 섭테크(Suptech:최신기술을 활용해 금융감독 업무를 효율적으로 수행하기 위한 기법) 등 신기술 도입을 적극적으로 모색하겠다"고 말했다. 이어 "분산형 가상자산거래에 적합한 AML·CFT 제도를 구축해 나가야...
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코인원, 전직군 전문 인재 100명 채용한다 2021-11-18 12:11:07
거래소 코인원이 우수 개발자 및 AML(자금세탁방지) 센터를 중심으로 한 전직군 100여 명 채용에 나선다고 18일 밝혔다. 개발 직군은 전 직장 총 보상 대비 최대 150% 인상 등의 채용 조건을 내걸었다. 이번 채용 모집분야는 △서비스 기획 △디자인 △서버 개발 △프론트엔드 개발 △AOS개발 △백엔드 지갑 개발 △QA...
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"NFT는 가상자산 아니다"…금융당국 판단이 시장에 미치는 효과는? [한경 코알라] 2021-11-18 09:25:47
특금법상 규제 리스크 없이 용이하게 NFT 발행과 거래 업무를 수행할 수 있게 된 것이다. 적어도 NFT 시장에선 자금세탁방지 보고 의무 이행이나 정보보호관리체계(ISMS) 등 인증 필요가 없어져 저비용 사업구조가 가능해 졌다. NFT 사업자 입장에선 2017~2018년의 크립토 시장과 같은 일종의 춘추전국시대가 열린 것이다....
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"의심거래 보고 미흡" 금융당국, 카카오뱅크에 개선사항 통보 2021-11-12 08:21:05
카카오뱅크에 의심스러운 거래 보고업무 운영 미흡, 신상품에 대한 자금세탁 위험 평가 업무 불합리, 고객 확인 업무의 운영 문제 등 3건을 개선하라고 요구했다. 금감원 검사 결과, 카카오뱅크는 부서별 이상 금융거래탐지시스템(FDS)을 통해 추출한 거래를 자금세탁 방지팀에 전달하는 것 외의 의심스러운 거래 검토 및...
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금융당국, 카카오뱅크에 '의심거래 보고 미흡' 개선 요구 2021-11-12 06:03:01
보고업무 운영 미흡, 신상품에 대한 자금세탁 위험 평가 업무 불합리, 고객 확인 업무의 운영 문제 등 3건을 개선하라고 지적했다. 카카오뱅크는 부서별로 이상 거래를 모니터링하기 위해 이상 금융거래탐지시스템(FDS)을 운영하고 있다. 하지만 각 부서에서 운영 중인 FDS로 추출된 거래를 자금세탁 방지팀에 전달하는 것...
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코인원, 자금세탁방지 센터 신설…의심거래 모니터링 강화 2021-10-12 13:21:02
이행하게 된다. 본 AML 센터 직원을 대상으로 자금세탁방지 기본교육을 비롯해 STR 모니터링 업무에 대한 이해 교육 및 테스트를 완료했으며, 추가 채용을 통해 센터의 규모를 확대한다는 계획이다. 차명훈 코인원 대표는 "코인원 AML 센터의 STR 대응을 통해 거래소의 자금세탁방지 수준을 금융권에 준하게 발전시켜 나갈...
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2조어치 굴리는 코인예치업계…'불법 영업' 딱지에 진퇴양난 2021-10-10 17:45:56
관계자는 “특금법은 기본적으로 자금세탁 방지를 위해 만든 법인데 이들 예치업자는 이 같은 위험이 없다”며 “이들 업체까지 모두 가상자산사업자로 포섭하는 것은 특금법의 관할 범위를 넘어서는 것”이라고 말했다. 그러나 최대 암호화폐 예치업체인 델리오가 이미 특금법 신고절차를 밟은 데 대해선 “델리오는 ...
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고승범 "가계부채 증가 6%대 관리…'빅테크 금융' 우려 점검" 2021-10-06 10:00:03
42개 사업자에 대해선 신속하게 심사한 후 자금세탁방지 의무 이행을 점검하기로 했다. 금융위는 이와 함께 ▲ 산업별 기업금융 모니터링 체계 구축 ▲ 혁신기업 상장제도 개선 ▲ 증권사 IPO 지분율 확대 ▲ 지정 투자자에 공모 물량 사전 공급(코너스톤 인베스터) ▲ 비상장기업에 투자하는 기업성장집합투자기구(BDC)...
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아톤, 합작법인 카르도에 전략적 투자…"디지털자산 진출 본격화" 2021-09-27 13:13:03
추진한 '디지털자산 사업 상호협력을 위한 업무 협약'의 연장이다. 이번 공동출자를 계기로 아톤은 NH농협은행 등 4개사와 협력해 합작법인 카르도를 중심으로 커스터디, 대체불가토큰(NFT), 증권형토큰(STO) 연계, 디지털자산 결제 관련 사업을 추진할 방침이다. 카르도의 서비스 영역은 코인을 비롯해 부동산...
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