'390억 은닉' 김만배, 아내도 가담했나…추가 기소 2023-04-24 18:14:24

역시 2021년 7~10월 수사기관의 추징보전에 대비하고 시세차익을 얻을 목적으로 영농경력을 허위로 기재해 농지취득자격증명을 발급한 혐의(농지법 위반)로도 기소됐다. 김 씨는 기자 출신임에도 당시 농업 경영계획서에 자신의 이력을 기술하는 부분에 '영농 경력 20년'으로 적은 것으로 알려졌다. 이와 함께 김...

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• #390억 은닉 #혐의 #대표 #위반 #대장동 #가담

동탄 오피스텔서 터진 전세금 피해, 신고만 90건 넘어 2023-04-21 15:11:49

전 몰수·추징 보전을 하기 위해 회계사가 포함된 범죄수익추적수사팀의 지원을 받기로 했다. 경찰은 동탄 등지에 오피스텔 43채를 보유하고 있다가 최근 파산 신청을 한 또 다른 임대인 B씨에 대한 사기 혐의 고소 사건도 접수해 수사 중이다. B씨를 고소한 임차인은 "B씨가 파산 신청을 했다며 오피스텔 소유권 이전을...

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• #동탄 오피스텔서 #피해 #임차인 #오피스텔 #경찰 #부부 #신고 #수사

검찰, "권도형 재산 71억 동결 절차...해외 자산 추적 중" 2023-04-11 16:12:17

재산을 처분하지 못하도록 법원에 기소 전 추징보전을 청구했다. 검찰은 권 대표가 외국 가상화폐거래소와 스위스 예금계좌 등으로 빼돌린 것으로 추정되는 자산도 추적하고 있다. 이 관계자는 "다수의 해외 거래소에 동결을 요청해 이미 조처된 자산도 있고, 스위스 예금계좌 동결을 위한 사법공조 절차도 진행 중"이라...

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• #검찰 권도형 #재산 #대표 #검찰

보이스피싱으로 14억 뜯어내고 中 도피…'총책' 잡혔다 2023-04-06 11:31:16

추징보전을 청구했다. 합수단은 보이스피싱 환전책을 근절하기 위해 외국환거래법 개정도 추진하고 있다. 해외송금이 불가능한 환전업만 등록하고 범죄수익금을 중국 등으로 불법 송금하는 환전책에 대해 환전업 등록취소를 할 수 없다는 점을 개선하겠다는 것이다. 검찰 관계자는 “앞으로도 긴밀한 국제공조로 해외도피...

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• #보이스피싱으로 14억 #보이스피싱 #합수단 #총책 #중국 #검찰

'대장동 수익 은닉' 김만배, 보석 청구 2023-04-04 11:25:52

등에 보관한 것으로 조사됐다. 작년 12월엔 추징보전에 대비해 동창에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시키고(증거은닉교사), 2021년 9월 인테리어 업자 김모 씨에게 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 망치로 내리친 뒤 불태우게 한 혐의(증거인멸교사) 등도 적용됐다. 이 사건의 첫 재판은 오는 5일 열린다. 신현아...

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• #대장동 수익 #대장동 #혐의

7조원대 불법 외환거래 도운 NH선물 직원들 무더기로 재판행 2023-03-20 10:41:57

직원들에게 접근한 것으로 알려졌다. 수사팀은 현재 해외로 도주해있는 C씨와 그의 한국인 직원에 대해선 체포영장을 발부받아 행방을 추적하고 있다. 붙잡는대로 범죄인 인도 청구 등을 통해 국내로 데려올 방침이다. 또한 법원으로부터 추징 보전 결정을 받아 C씨의 집합투자증권(113억원)과 차명계좌 예금(20억원)을...

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• #7조원대 불법 #직원 #해외 #자금 #국내 #명품 #불법

라비·나플라, 소속사 식구 '병역 비리'로 나란히 재판행 2023-03-13 14:51:44

계획이다. 이로써 지난해 12월 수사에 나선 지 3개월 만에 뇌전증 위장 수법으로 병역면탈을 시도한 병역면탈자 109명, 공무원 5명 및 공범 21명, 병역 브로커 2명 등 총 137명을 적발해 재판에 넘겨졌다. 아울러 수사팀은 브로커들의 범죄수익 16억147만원을 추징보전했다. 김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com

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• #라비나플라 소속사 #병역 #브로커 #뇌전 #혐의 #기소

16억 받고 병역면제 시나리오 팔았다…브로커 137명 기소 2023-03-13 14:21:08

챙겼다. 검찰은 범죄 수익에 대한 추징보전 조치를 완료했다고 설명했다. 합동수사팀은 병역면탈 사건 수사 과정서 사회복무요원의 조직적 병무 비리 사건도 적발했다. 검찰은 서울 서초구청서 사회복무요원으로 복무하던 연예인 A씨(31)를 병역법 위반과 위계에 의한 공무집행 방해, 허위공문서 작성·행사 등의 혐의로...

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• #16억 받고 #병역 #합동수사팀 #브로커 #뇌전 #병무 #병역면탈 #혐의 #면탈