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제도권 밖에서 덩치 키우는 가상화폐…하루 거래 8조원 2021-03-08 06:10:03
의심되는 거래는 FIU에 보고해야 한다. 다만 자금세탁 방지 의무는 카지노 등에도 부여되기 때문에 이 자체로 가상화폐가 '제도화'됐다고 볼 순 없다. 특금법에는 고유재산과 고객 예치금을 구분해 관리하고 정보보호 관리체계 인증을 받도록 하는 등의 이용자 보호 장치도 일부 포함돼 있다. 그러나 법의 목적이...
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국제자금세탁방지기구 "케이만군도 등 4개국 관찰 강화" 2021-02-26 17:40:38
아울러 FATF는 이번 총회에서 관할 당국이 감독 대상기관의 자금세탁·테러 자금 조달 위험을 평가하고 위험도에 따라 조처를 하도록 하는 '위험기반감독 지침서'를 채택했다. 또 2019년 6월 발간된 가상자산(VA) 관련 지침서 개정을 공개적으로 논의한 뒤 오는 6월 총회에서 개정 최종안을 채택하기로 했다. FATF...
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"가상자산 규제로 국내 기업 해외 이탈 우려…업권법 마련돼야" 2021-02-24 18:49:52
1조달러(약 1108조원)에 육박할 만큼 가상자산 시장이 커졌지만 여전히 투기, n번방 및 불법자금 활용과 같은 부정적 인식이 쌓여 있다. 해결해야 할 과제가 많다. 특금법 목적에 맞춰 자금세탁방지와 테러자금조달방지를 위해 최선의 노력을 하는 한편 산업 변화에 대한 긍정적인 장점이나 사례를 알려서 인식 변화가...
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FIU "가상자산사업자 등의 자금세탁 방지 업무 정착 지원" 2021-02-21 12:00:01
역량을 강화하고, 자금세탁 의무 부담 기관의 증가 등에 대응해 자체 검사·감독 인력 확대도 추진하겠다고 밝혔다. 금융위 소속기관인 FIU는 금융회사 등으로부터 의심거래와 고액현금거래를 보고받아 분석한 뒤 검찰·경찰·국세청 등에 제공함으로써 자금세탁 및 탈세 방지, 범죄 수익 적발 등을 지원하고 금융회사 등에...
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美, 동맹국과 5G 발전기금 설립…'反中 포위망' 좁힌다 2021-02-01 17:06:00
정부 국장급 협의 이후 일본은 5G 통신장비 조달처를 다변화하는 협의를 미국 정부와 진행하고 있다. 지난해 11월엔 NEC를 중심으로 영국 정부와 5G 통신망 구축 실험을 시작한다고 발표했다. 일본 정부는 미국 중심의 5G 통신 동맹이 결성되면 자국 통신업체의 기술과 제품이 더 폭넓게 사용될 것으로 기대하고 있다. 기존...
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비트코인 받는 정치인들…'대통령 저격수'는 220억 모았다 [임현우의 비트코인 나우] 2021-01-28 07:00:04
많은 가상화폐가 주로 불법적인 자금 조달에 사용된다고 생각한다. - 재닛 옐런 미국 재무장관 그걸 믿는 사람들에겐 미안한 얘기지만, 가상화폐는 각종 이상한 일과 자금세탁 활동에도 쓰였다. - 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 비트코인에 대한 비판에서 빠지지 않는 내용이 "돈세탁, 테러, 범죄 등에...
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'이스라엘과 수교' 수단, 세계은행에서 자금 조달 가능 2021-01-06 23:58:05
세계은행에서 자금 조달 가능 므누신 미국 재무장관, 수단 방문 (카이로=연합뉴스) 노재현 특파원 = 이스라엘과 수교에 합의한 아프리카의 아랍 국가 수단이 세계은행으로부터 경제 개발을 위한 자금을 지원받을 예정이다. 수단 재무장관 대행인 히바 아흐메드는 6일(현지시간) 수단 수도 하르툼을 방문한 스티븐 므누신...
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'돈세탁 온상' 골동품 거래도 미 정부 감시망에…법안 통과 2021-01-02 08:27:51
테러단체와 러시아 올리가르히(신흥재벌) 등이 돈세탁과 자금 조달의 수단으로 활용하고 있다는 지적 때문이다. 최근 중동에서는 수니파 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)가 점령했던 시리아와 이라크의 문화 유적에서 약탈당한 골동품들이 암시장으로 많이 흘러 들어간 것으로 파악된다. 유네스코는 지난해 온라인 또는...
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안재욱 교수 "CBDC 도입시 `은행회피현상` 발생할 수도" 2020-12-23 17:24:21
통한 자금조달이 어렵게 된다는 것을 의미합니다. 은행시스템에 커다란 변화가 있을 것이라 봅니다. 뿐만 아니라 은행이 예금을 통한 자금조달이 어렵게 되기 때문에 은행은 직접 채권을 발행하던가, CD발행을 늘리던가, 아니면 또 다른 방법을 이용해서 자금 조달할 것입니다. 이렇게 되면 일반은행과 다른 금융회사 간의...
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파월이 풀어놓은 '지니', 모든 자산 치솟는다 [김현석의 월스트리트나우] 2020-12-18 08:05:26
사회에서 돈세탁과 테러자금 조달을 막는 게 얼마나 중요한 지를 잊지말자. 그런 시각을 잊으면 안된다"며 규제 가능성을 다시 한 번 시사했습니다. 금에 대해서도 여전히 강세를 부르짖는 사람들이 나오고 있습니다. 독일 코메르츠뱅크는 이날 금 가격이 내년 평균 온스당 2000달러를 유지하고 4분기에는 2300달러까지...
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